永泰地产项目公司业绩考核与激励方案(V1)

永泰房地产（集团）有限公司项目公司业绩考核及激励方案2007年1月永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密1目录目录.....................................................................1第一章总则.............................................................2第二章项目公司奖金额度的确定.............................................2第三章业绩考核...........................................................4第四章项目公司奖金的发放.................................................7第五章附则...............................................................9附表1：项目公司奖金系数表................................................10附表2：绩效系数表........................................................11永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密2第一章总则第一条对项目公司进行业绩考核及激励的目的项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。第二条项目公司奖金提取的前提项目应在项目市场定位、盈利模式、投融资计划、项目目标利润、项目总体开发计划明确且获得北京公司批准的情况下开展项目开发工作，最终根据综合考核结果进行发放。第三条项目公司总奖金额度的计算项目公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数第四条适用范围本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。第二章项目公司奖金额度的确定第一条工程量法（一）总述工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合项目具体情况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发项目的激励。（二）奖金总额度的确定项目公司总奖金额度=目标建安成本（调整后）×奖励系数×考核系数或=项目总建筑面积×奖励因子×考核系数注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标成本的永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密3部分不计入奖金提取的基数。（三）奖励系数（奖励因子）根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据项目的具体情况进行调整。第二条利润法（一）总述利润法即根据项目最终实现的净利润，结合项目具体情况及项目公司考核情况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发项目的激励。（二）奖金总额度的确定项目公司总奖金额度=项目净利润（或税前利润）×奖励系数×考核系数注：净利润为实际实现的利润（三）奖励系数根据净利润确定的奖励系数可取3%（税前利润取2%），并根据项目的具体情况进行调整。注：以目标净利润率为行业平均水平10%为基础确定奖励系数，随着目标净利润率的调整，奖励系数可相应随之调整。（四）项目净利润（或税前利润）提取基数的调整为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目净利润（或税前利润）要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响提成基数＝实际利润－（土地调整后成本－土地实际成本）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。1．地价参考法项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。2．土地估计法在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密4上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三条奖励系数的调整上述工程量法及利润法下奖励系数的确定均根据标准项目模型测算确定，标准项目模型为：项目类型住宅项目规模10-20万m2建设周期20-24个月交房标准毛坯有无拆迁无在实际项目奖励系数的确定中，需根据每个项目规模、管理复杂性、项目周期等因素的不同，对奖励系数进行调整，系数的调整可运用如下的调整模型，也可针对每个项目的具体特点综合考虑后确定。奖励系数调整模型A100,000m21.1100,000m2≤A≤200,000m21.0200,000m2A≤500,000m20.9A500,000m20.8有拆迁1.1无拆迁1.0精装修1.1毛坯1.0××调整系数=拆迁情况项目规模精装情况注:精装调整系数只针对销售型项目，不包括持有型项目第三章业绩考核第一条项目公司业绩考核的周期对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。依据项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司总奖金额度。永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密5第二条业绩考核指标(一)销售型项目的业绩考核指标对销售型项目，重点考核项目公司的利润、进度、质量、成本控制指标。总经办管理评估5%管理体系完善财务部与目标利润比较10%税前利润20%财务类成本管理部与目标成本比较10%成本控制总经办、工程部与项目计划比较40%进度控制60%运营类工程部政府质量验收、内部质量验收20%质量控制客户服务部客户满意度调查、客户投诉等10%客户满意度10%市场类人力资源部员工满意度调查5%员工满意度10%学习与成长权重考核办法二级指标数据来源权重考核指标总经办管理评估5%管理体系完善财务部与目标利润比较10%税前利润20%财务类成本管理部与目标成本比较10%成本控制总经办、工程部与项目计划比较40%进度控制60%运营类工程部政府质量验收、内部质量验收20%质量控制客户服务部客户满意度调查、客户投诉等10%客户满意度10%市场类人力资源部员工满意度调查5%员工满意度10%学习与成长权重考核办法二级指标数据来源权重考核指标(二)持有型项目的业绩考核指标对持有型物业开发阶段的业绩考核，重点考核项目进度、质量、成本控制。总经办管理评估5%管理体系完善20%财务类成本管理部与目标成本比较20%成本控制总经办、工程部与项目计划比较40%进度控制60%运营类工程部政府质量验收、内部质量验收20%质量控制客户服务部经营方满意度10%客户满意度10%市场类人力资源部员工满意度调查5%员工满意度10%学习与成长权重考核办法二级指标数据来源权重考核指标总经办管理评估5%管理体系完善20%财务类成本管理部与目标成本比较20%成本控制总经办、工程部与项目计划比较40%进度控制60%运营类工程部政府质量验收、内部质量验收20%质量控制客户服务部经营方满意度10%客户满意度10%市场类人力资源部员工满意度调查5%员工满意度10%学习与成长权重考核办法二级指标数据来源权重考核指标(三)业绩考核指标的说明1．利润指标项目公司与北京公司就项目公司目标利润率进行确认，销售实现并交房后，根据考虑地价变化机会成本调整后的利润率进行考核。净利润率Z当Z≥12%时，考核得分为120分；当Z=10%时，考核得分为100分；当Z≤5%时，考核得分为0分；永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密6当10%Z12%时，考核得分为100+20×（Z-10%）/（12%-10%）；当5%Z10%时，考核得分为100×（Z-5%）/(10%-5%)。2．成本控制指标项目公司针对各期项目编制目标成本，北京公司成本管理部审核确认。由于规划调整造成的设计修改，经北京公司成本管理部审核，可调整目标成本。成本控制率Z=（实际成本－目标成本）/目标成本×100%当Z≤0时，考核得分为120分；当Z=2%时，考核得分为100分；当Z≥10%时，考核得分为0分；当0Z2%时，考核得分为100＋20×(Z－2%)/(0-2%)；当2%Z10%时，考核得分为100×（Z-10%）/(2%-10%)。3．进度控制指标项目公司针对各期项目编制进度计划，北京公司总经办及工程管理部审核确认。由于市场环境因素造成的进度计划修改，经北京公司总经办审核，可调整目标进度计划。进度控制率Z=（实际工期－计划工期）/计划工期×100%当Z≤0时，考核得分为120分；当Z=10%时，考核得分为100分；当Z≥50%时，考核得分为0分；当0Z10%时，考核得分为100＋20×(Z－10%)/(0-10%)；当10%Z50%时，考核得分为100×（Z-50%）/(10%-50%)。若进度控制指标项得分为0分，则项目公司总体业绩考核为0分。注：考核指标的各项指标值可根据项目具体情况进行一定幅度的调整。4.工程质量指标工程质量控制率Z=内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密75．客户满意度由北京公司执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评价。由北京公司客户服务部评估或委托第三方进行评估。6．员工满意度由北京公司人力资源部对项目公司员工满意度情况进行调查并打分。7．管理体系完善由北京公司总经办对项目公司管理体系完善情况进行评估并打分。(四)项目公司考核系数根据项目公司绩效考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。绩效考核分数值优秀（120分≥Y≥95分）良好（95分＞Y≥80分）合格（80分＞Y≥60分）需改进（Y60分）考核等级优秀良好合格需改进绩效考核系数1.31.11.00.6第三条部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见《永泰地产绩效管理制度》。第四章项目公司奖金的发放第一条项目公司奖金额度的分配（一）分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二）项目公司高管的奖金分配比例项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密8奖金分配比例为0.4-0.5，由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度=项目公司奖金额度×高层奖金比例员工奖金额度=项目公司奖金额度×（1-高层奖金比例）（三）项目公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=高层奖金额度×高层个人奖金系数×绩效系数×在任时间/Σ总经理（副总、总助）奖金系数×在任时间×绩效系数•项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6-0.8，总经理助理为0.4-0.6，由北京公司绩效委员会确定；•绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见《绩效系数表》；•在任时间为实际在项目任职时间。（四）项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度=全体员工奖金额度×员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间/Σ员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间•员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见《项目公司员工奖金调整系数表》；•绩效系数见《绩效系数表》；•在任时间为实际在项目任职时间。第二条项目公司奖金发放的时间项目公司的项目总奖金额度及个人奖金在在项目结束后（分期开发的项目在每期结束后）按上述规定确定，一般也应在项目结束后发放，但考虑到项目周期较长，部分奖金可提前按节点及年度预支，从项目结束后计算的奖金额度中扣除。永泰地产绩效管理制度内部文件，注意保密9项目公司人员奖金发放时间表项目奖金高层人员中层管理人员其他发放时间是否与考核结果挂钩节点奖金-10%10%关键节点否年终奖金20%20%20%年终否项目结算奖金50%40%40%项目结算完成后是项目质保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1