山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2009年第一次股东大会的通知

1股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600123600123600123600123股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：兰花科创兰花科创兰花科创兰花科创编号编号编号编号：：：：临临临临2002002002009999----18181818山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告第三届董事会第十九次会议决议公告第三届董事会第十九次会议决议公告第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司暨召开公司暨召开公司暨召开公司2009200920092009年第一次股东大会的通知年第一次股东大会的通知年第一次股东大会的通知年第一次股东大会的通知特别提示特别提示特别提示特别提示本公司及其全体董事保证公告内容的真实本公司及其全体董事保证公告内容的真实本公司及其全体董事保证公告内容的真实本公司及其全体董事保证公告内容的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，并对公告虚假记载并对公告虚假记载并对公告虚假记载并对公告虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任误导性陈述或重大遗漏负连带责任山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009年10月15日在公司十四楼会议室召开，本次董事会通知以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事8名，实到董事7名，独立董事杨上明先生委托独立董事王冰先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贵元先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:一一一一、、、、2009200920092009年年年年第三季度报告第三季度报告第三季度报告第三季度报告正文正文正文正文及及及及全文全文全文全文（（（（同意同意同意同意8888票票票票，，，，反对反对反对反对0000票票票票，，，，弃权弃权弃权弃权0000票票票票））））;;;;二二二二、、、、关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案提供银行贷款担保的议案提供银行贷款担保的议案提供银行贷款担保的议案（（（（同意同意同意同意8888票票票票，，，，反对反对反对反对0000票票票票，，，，弃权弃权弃权弃权0000票票票票）；）；）；）；鉴于山西兰花工业污水处理有限公司回用水建设工程已投入资金1200多万元，前期基建已经完成，主要进口设备已经到位，仅差管网建设及安装工程部分，尚存在资金缺口1200万元。山西兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请贷款1200万元，以完成2二期回用水项目，同意为其银行贷款提供担保。此项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。三三三三、、、、关于向关于向关于向关于向山西山西山西山西兰花焦煤兰花焦煤兰花焦煤兰花焦煤有限有限有限有限公司收购煤矿所需资金提供银公司收购煤矿所需资金提供银公司收购煤矿所需资金提供银公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案行贷款担保的议案行贷款担保的议案行贷款担保的议案（（（（同意同意同意同意8888票票票票，，，，反对反对反对反对0000票票票票，，，，弃权弃权弃权弃权0000票票票票））））；；；；鉴于山西兰花焦煤有限公司在临汾市进行煤矿资源整合需要在蒲县注册成立山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司，注册资本4000万元，以及按照《临汾市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》要求，整合收购煤矿需缴纳风险抵押金和整合收购煤矿需要的资金共计4.6亿元。同意由山西兰花焦煤有限公司向银行申请贷款，公司为其提供担保。此项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。四四四四、、、、关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案（（（（同同同同意意意意8888票票票票，，，，反对反对反对反对0000票票票票，，，，弃权弃权弃权弃权0000票票票票）；）；）；）；根据《公司章程》、《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现提名郝跃洲、王立印、安火宁、陈胜利、韩建中、刘国胜、白玉祥、张建华、袁淳等九人为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件二），其中白玉祥、张建华、袁淳三人为公司独立董事候选人（提名人声明详见附件三，候选人声明详见附件四）。），独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司２００9年第一次临时股东大会选举。公司三位独立董事对此事发表了独立意见：1、本次董事会换届推举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；2、根据各位董事候选人的个人履历和工作经验，我们认为各3位董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关聘任董事任职资格的有关规定；3、同意将该议案提交股东大会审议。此项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。五五五五、、、、关于召开关于召开关于召开关于召开2009200920092009年第一次临时股东大会的议案年第一次临时股东大会的议案年第一次临时股东大会的议案年第一次临时股东大会的议案（（（（同意同意同意同意8888票票票票，，，，反对反对反对反对0000票票票票，，，，弃权弃权弃权弃权0000票票票票）；）；）；）；1、会议时间：2009年11月12日（星期四）上午8:302、会议地点：公司十四楼会议室3、会议内容：（1）审议《关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案》（2）审议《关于选举公司第四届非职工监事的预案》（3）审议《关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案》（4）审议《关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项目提供银行贷款担保的议案》（5）审议《关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款担保的议案》4、参加会议对象：（1）本公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止2009年11月5日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。5、会议登记办法：4（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。（2）会议登记时间：2009年11月9日（星期一）上午8:00－12:00，下午14:00－18:00（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部；（4）会期半天，与会股东交通和食宿自理；6、公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号邮政编码：048000联系人：田青云刘科联系电话：[phone]传真：[phone]山西兰花科技创业股份有限公司董事会二ＯＯ九年十月十五日附附附附件一件一件一件一：：：：授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书授权委托书兹委托先生(女士)代表本人出席山西兰花科技创业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。委托人(签字)：受托人(签字)：5委托人身份证号：受托人身份证号：委托人持股数：委托人股东帐号：授权日期：年月日注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。2.委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。附附附附件二件二件二件二：：：：董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历郝跃洲男，汉族，1957年3月生，1974年3月参加工作，1993年4月加入中国共产党，研究生，工商管理博士，高级经济师，第十届山西省政协委员，现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副董事长、总经理。1974年3月至1976年11月，在山西省长治市郊区插队；1976年12月至1989年3月，在原兵器工业部国营惠丰机械厂工作；1989年4月至1997年2月，任山西省晋城市经委办公室副主任、审计科长；1997年3月至2000年10月，任山西省阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员；2000年11月起至今任山西兰花科技创业股份有限公司总经理；2002年3月起至今兼任公司董事；2005年12月起至今兼任公司副董事长；2001年3月起至今任中共山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员；2004年6月起至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。曾获“山西省五一劳动奖章”、“山西省工业经济管理专家”、“山西省三晋功勋企业家”等荣誉。陈胜利男，汉族，1956年12月生，中共党员，硕士研究生学历，采煤工程师、政工师。1974年10月至1976年8月晋城市莒山煤矿采煤队工人，1976年9月至1979年8月在大同煤校矿建专业学习，1979年9月至2000年4月在望云煤矿工作，历任技术6员、基建科长、调度室主任、生产副矿长、销售副矿长、党委副书记兼东峰矿筹建处主任、党委书记。2000年4月至2003年8月在兰花集团唐安煤矿工作、历任矿长、党委书记兼兰花集团总经济师。2003年8月起至今任兰花集团副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。王立印男，汉族，1963年4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，现任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。安火宁男，汉族，1963年12月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿采煤二队技术员、生产技术科副科长、通风科科长，伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司公司董事、大阳分公司经理，2009年2月起任公司董事、副总经理。韩建中男，汉族，1963年7月生，在职研究生，高级会计师，历任望云煤矿财务会计、总会计、财务科长、副矿长。1998年11月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。刘国胜男，汉族，1963年2月生，本科学历，1985年8月至1992年8月在晋城市工业局工作，1992年9月至1995年4月任晋城市第一化肥厂副厂长（挂职），1995年5月至1997年9月任晋城市工业局科长，1997年10月至2003年8月任兰花集团第7一化肥厂副厂长，2003年9月至2008年10月任化肥分公司经理。现任公司分管化工副总工程师兼山西兰花科创化肥有限公司董事长。白玉祥男，满族，1934年1月27日生，中共党员。1959年-1972年在太原化工厂工作，历任技术员、技术组长、车间副主任、主任、代厂长、副总工程师，1977年4月—1979年3月任山西煤化所副所长、所长，1979年4月-1983年6月山西省化工局副局长，1983年6月-1994年7月山西省化工厅厅长、党组织书记，1992年3月-2002年2月山西省政协常委、经科委副主任、顾问，2002年3月至今山西省化工学会副理事长，山西老年科协副会长。现任太原理工天成科技股份有限公司和山西安泰集团股份有限公司独立董事。张建华女，汉族，1954年10月1日生。高级律师、法学硕士、首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员。现为北京民星律师事务所律师。1978年山西大学政治系毕业；1993年参加全国统考取得律师资格；1995年取得国家劳动部颁发的劳动仲裁员资格；1999年取得中国政法大学经济法学硕士学位；2001年取得高级律师职称。2003年参加了上市公司独立董事培训，证书号为：2837。自2008年起至今任三九生化