浙江新和成股份有限公司董事会文件

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日止的应收款和其他应收款的核查，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计445959.39元，作坏帐处理。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交关于变更会计政策的申请，一致通过以下决议：1、同意将原有的按应收款余额百分比法（应收款余额的10%）计提坏帐准备改为按帐龄分析法，计提方法为：1年期以内的应收款，按7%计提；1年期以上，2年期以内的，按15%计提；2年期以上，3年期以内的，按30%计提；3年期以上的，按50%计提。2、同意对以下会计政策作变更：根据新的《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文的规定，公司从2001年1月1日起增加委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备，执行标准为按上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值计提；开办费从原按5年平均摊销改为在生产经营当月一次性计入损益。特此决议。董事签名浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就与大连新旅程、广州佳伟图续签购销协议进行了审议，胡柏藩董事长和王学闻董事作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司与大连新旅程在2001年度、公司与广州佳伟图化工有限公司在2001年度发生的购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。2、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司指示浙江新和成进出口有限公司继续与关联企业大连保税区新旅程国际贸易有限公司依公允的市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。3、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司继续与关联企业广州保税区佳伟图化工有限公司依公允市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。4、鉴于大连新旅程、佳伟图在原料供应上的渠道优势，同意公司与其签署采购协议，双方在执行具体采购业务时，应遵照公允的市场价格和交易方式，并且公司应合理限制与其发生的交易金额及相应比例。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就与上海翔程商贸有限公司签署购销协议进行了审议，胡柏藩董事长作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：上海翔程商贸有限公司与本公司在2001年已发生的零星少额购销交易，董事会认为，其间的交易价格和交易方式遵循了公允原则，没有侵害本公司及公司股东利益。鉴于上海翔程商贸有限公司的销售渠道和销售经验有利于公司产品的销售，同意公司指示新昌新和成维生素有限公司与其依公允的市场价格及交易方式达成购销协议及向其采购原料的采购协议：双方在执行具体购销、采购业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销、采购产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就与浙江爱生药业有限公司续签销售协议进行了审议，董事张平一作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司与浙江爱生药业有限公司在2001年度发生的关联交易，遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。2、鉴于子公司浙江爱生药业有限公司具有维生素产品加工生产能力，同时又具有维生素药品生产许可证和销售渠道，为充分发挥双方资源，扩大公司产品产销量，公司与其原于2001年签订的为期两年的购销协议继续依公允原则履行，并就其间的具体产品依市场价格签订相关合同。3、鉴于爱生药业在原料供应上的优势，为充分发挥双方的资源，便利公司的原材料采购，同意公司与其签署采购协议，其间的具体原料定价应依市场公允价格。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）06号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就本公司控股子公司浙江德力石化设备有限公司和安徽新和成皖南药业有限公司向新昌县合成化工厂借款事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、新昌德力石化设备有限公司因补充流动资金需要，曾于今年1月向新昌县合成化工厂借款50万元并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认；新昌德力石化设备有限公司应依协议及时清偿该笔借款。2、安徽新和成皖南药业有限公司曾于去年11月向新昌县合成化工厂借款200万元并订立书面借贷协议；后为避免关联交易，由本公司受让新昌县合成化工厂持有的该债权，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，该笔债权的受让可以接受，故予以确认及同意；安徽新和成皖南药业有限公司应依协议及时清偿该笔借款。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）07号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就本公司借款与关联公司浙江爱生药业有限公司事宜进行了审议，张平一作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、公司曾于今年1月借款100万元予浙江爱生药业有限公司，并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认。2、因浙江爱生药业有限公司出于补充流动资金需要向本公司借款50万元，经讨论，同意本公司向其借款，但借款利息应当公允，借款期限应当合理，本公司应当与其订立借贷协议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）08号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就本公司与新昌县合成化工厂房屋租赁事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：本公司已与今年1月与新昌县合成化工厂签署房屋租赁协议，租赁其面积为3421.7平方米的房屋（新房权证2000字第00208号所记载）以便本公司用作员工宿舍和配套设施方面的用途，租赁期间为10年；经讨论，认为该房屋租赁是本公司正常生产经营活动所必需，协议中租赁费的定价符合公允原则，参照了目前本地房屋租赁的市场价格，且费用支付方式合理，故予以确认。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）09号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。与会董事审议通过以下决议：1、2002年度股份公司（不包括子公司）的新产品研究开发费用继续按销售收入的3%计提；2、会计处理遵照《股份有限公司会计制度》。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过总经理工作报告。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过董事会工作报告，提请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过财务部提交的2001年财务决算报告和2002年财务预算报告，并报请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议