召开股东会会议通知【汇编5篇】

召开股东会会议通知【汇编5篇】在我们平凡的日常里，需要使用通知的情境愈发增多，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。那么你有了解过通知吗？以下是网友为大家分享的“召开股东会会议通知【汇编5篇】”，欢迎学习下载，希望大家能够喜欢。召开股东会会议通知【第一篇】一、召开会议基本情况1．本次股东大会为公司20xx年年度股东大会。2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于20xx年x月xx日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4．会议召开日期、时间现场会议召开时间：20xx年x月x日（星期二）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20xx年x月x日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年x月x日9:15至15:00期间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议出席对象（1）本次股东大会的股权登记日为20xx年x月x日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．现场会议召开地点：北京市朝阳区花家地东路3号民航国际会议中心酒店三层海韵厅（公司将于20xx年x月x日就本次股东大会发布提示性公告）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。召开股东会会议通知【第二篇】各位股东：根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年x月x日召开。现将有关事项通知如下：一、会议时间：20xx年x月x日二、会议地点：公司南宁会议室三、参与人员：全体股东主持人：xxx会议记录：xxx四、会议拟审议事项1、xxxx议案2、xxxx议案五、会议召开和表决方式股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决六、会议登记办法1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至x月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的`，视为放弃本次会议表决权。3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。七、会议联系方式联系人：联系电话：邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。附：xxxx议案内容广西百熠新能源发展有限公司20xx年x月x日召开股东会会议通知【第三篇】根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：一、召开会议的基本情况1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。)3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。6、股权登记日及会议出席对象：(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。二、会议审议事项1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);1.1、激励对象的确定依据和范围1.2、限制性股票的来源、数量和分配1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法1.5、限制性股票的授予与解锁条件1.6、激励计划的调整方法和程序1.7、限制性股票会计处理1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序1.9、公司/激励对象各自的权利义务1.10、公司/激励对象发生异动的处理1.11、限制性股票回购注销原则2、《关于的议案》;3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。三、会议登记方法1、登记方式(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书(附件二)办理登记手续。(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：1、通过深交所交易系统投票的程序：(1)投票代码：365377。(2)投票简称：“赢胜投票”。(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。②选择公司会议进入投票界面。③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;3股表示弃权;⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。2、通过互联网投票系统的投票程序：(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。3、网络投票的其他注意事项：(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项1、会议联系方式会议联系人：程霞联系电话：xxxxxxxxxxxx传真：xxxxxxxxxxx地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。邮编：xxxxxx2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。六、备查文件1、公司第三届董事会第四次会议决议;2、公司第三届监事会第四次会议决议。xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会20xx年x月x日召开股东会会议通知【第四篇】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：20xx年1月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：20xx年1月11日14点30分召开