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参考资料,少熬夜!小型企业管理制度精选4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“小型企业管理制度精选4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!小企业管理制度【第一篇】一、引言随着中小企业数量的递增和规模的扩大,中小企业已在我国国民经济中占据了半壁江山,在发展和壮大的过程中,由于市场竞争日趋激烈,原有的管理水平已不适应企业新的发展,成为企业进一步发展的桎梏。中小企业的发展面临着两个基本问题:一是如何适应外部环境的变化,二是如何协调内部资源的有效利用。由于企业对外部环境的适应性是建立在内部协调性的基础之上,因此加强企业内部管理,是企业最基础的工作,也是企业能够生存和发展的保证。二、建立一个完善的管理环境管理环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种因素。管理环境建设的质量直接关系到企业内部制度的贯彻、执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现,加强企业内部管理环境应从以下几个方面入手。1、完善法人治理结构加强企业管理的建设,强化管理主体职能,应依据中小企业实际情况,首先建立股东大会和董事会,发挥董事会的作用和潜能,提高管理者的素质和能力,使股东及其他利益团体的利益真正得到保护。目前,我国部分中小企业没有董事会,即使有董事会其监控作用也严重弱化。董事会是公司管理系统的核心,它负责为公司经理制定博弈的规则,形成管理控制的逐级向下延伸,建立良性循环的职业经理人进入、退出机制。对企业管理而言,一个积极主动的董事会是相当重要的。2、合理设置组织结构企业经营的目的在于实现其整体目标,而一个企业的组织结构则在于提供规划、执行、控制和监督活动的框架,企业组织结构建设直接影响到企业的经营成果及控制效果。企业要有效地从事各项业务活动,必须设置相应的组织机构,行使管理与控制的职能。中小企业要根据企业目标和自身特点,设置不同的组织机构,充分注意部门之间职能的科学划分,做到高效、协调、简洁,并确保企业的目标以最合理的成本实现。3、适当的权责分配参考资料,少熬夜!企业经营管理是一个复杂的系统工程,保证这个系统的正常运行,合理授权是必然的。企业要根据责、权、利相结合的原则,明确规定各职能机构的权限与责任,根据各职能机构的经营任务与特点划分岗位系列,确定需要的岗位,根据岗位的需要选择合适的人才,并将责任落实到每一个人。对于企业法定代表人,既要保证其经营决策的独立性和权威性,又要保证其经济行为的效益性和廉洁性。权力和责任是关键一环,对不同的管理环节要有不同的授权,并承担与之相当的责任,使之“越权”将付出更高的成本和代价。4、信用和责任信用是商业社会的基石,责任是信用的基础,现代企业组织管理中,无论是岗位与岗位的关系,还是管理者与被管理者的关系,都可视为责任关系。第一,责任的可传递性。组织中的每一个人都对内部控制负有责任,从企业最高管理者至企业的一个具体员工,应根据其职责大小、工作性质、标准要求,逐级传递,并以此形成企业的责任体系和责任流程。第二,责任的可量化性。企业责任的实质是保证企业战略目标和经营目标的实现,目标(指标)的逐级量化实际上是随着责任的可传递而得到量化。第三,责任的可追溯性。企业的任何过失行为以及由此造成的后果,都应对责任的主体和相应的责任人进行追究,包括对过去的责任过失行为进行追溯性追究。5、人力资源政策及实务秉承“以人为本,知人善任”的人事政策和实务的宗旨,保执行公司政策和程序的人员具有正直品行和胜任能力。管理者素质在企业经营管理中起绝对重要的作用,管理者的素质直接影响到企业的行为,进而影响到企业内部控制的效率和效果。公司职员的胜任能力和正直性在很大程度上取决于公司有关薪酬、雇佣、培训、福利、业绩考评及晋升等政策的公正性和程序的合理程度。公司应当合理配置岗位人员并给予能完成所分配任务的资源,这是建立合适的控制环境的基础。对于中小企业而言,良好的人力资源政策对培养员工更好地贯彻和执行内部制度有很大的帮助。三、设立有效的控制活动在完善了管理环境后,中小企业应当执行控制活动。控制活动是确保管理阶层的指令得以实现的政策和程序,旨在帮助企业保证其已针对“使企业目标不能达成的风险”采取了必要行动。中小企业应当结合自身实际情况,具体设置以下控制活动。1、独立内部审计公司内审人员的内审工作直接对公司的董事长或参考资料,少熬夜!总经理负责,负责对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、定额消耗标准、付款流程、工资管理、赊销流程、客户信用等级评定标准、账实相符等的真实性、准确性、手续的齐全程度进行审查、考核。2、明确授权控制明确授权批准范围、权限、程序、责任等相关内容。公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。例如,企业的采购循环就应注意请购单、订购单、采购单等的授权与审批,要注意对采购的单价、质量、数量等的控制审核。3、职能分工控制合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离,即每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容职务主要包括授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。4、合理的凭证流转控制合理地制定凭证流转程序,使得经营人员在执行交易时能及早送交会计部门以便填制凭证,已登账凭证依序归档。各种交易必须做相关记录,如固定资产的审批及验收记录、存货的购销记录、支票的领取登记记录等,并且将记录与相对应的分录独立比较。5、严格的资产控制管理保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。严格限制未经授权的人员对财产的直接接触,采用定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施,以使各项财产安全、完整、有效。6、绩效考评为了实现既定的工作目标,应实施有效的激励、奖惩机制,激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门应定期举行绩效考评会议,作为对工作目标完成情况的事后控制,它不仅可以总结一定时期的工作成果,同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评,配合一些必要的奖惩措施,将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起,部门的工作目标将通过个人工作目标的实现而实现。7、完善企业的内部监测企业内部控制是一个过程,这个过程是通过纳入管理过程的大量制度及活动实现的,因此,要确保内部控制制度被切实执行且执行效果良好、内部控制能够随时适应新情况等,内部控制就必须被监测。监测是一种随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。内部监测的参考资料,少熬夜!核心之一是在单位内部建立起相互制约、相互监督的机制。监督可通过日常的、持续的监测活动来完成,也可以通过个别的、单独的评估来实现,或两者结合,保障内控制度的执行和及时修正。在实践工作中,中小企业应结合自身实际,考虑成本、效益的原则,把完善管理环境、设置有效的控制活动等几个相互联系的环节落实到具体的工作流程中来完善公司治理结构,从而为中小企业在现有的市场经济环境中持续成长和发展壮大提供保障。小型企业管理制度【第二篇】一、总则为保证公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作,特制定本制度。二、文件材料的收集第一条收集范围凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集起来。其中应以公司产生的具有长远或重要参考价值的文件材料作为保存的重点,具体包括以下各项:(一)上级来文1、上级机关召开的需要贯彻执行的会议文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件;2、上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。(二)公司文件材料1、会议文件,包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等;2、公司颁发(包括转发)的各种正式文件的签发搞、印制稿、重要文件的修改稿;3、经济活动中的重要往来函件、谈判记录、会议记录、协议等文件;4、公司与各级行政部门往来公文,下级单位的请示与公司的批复文件;5、公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告;6、反映公司经济业务活动和科学技术管理的专业文件材料;7、公司检查下级单位工作,调查研究形成的重要文件材料;8、公司的统计报表、统计分析材料(包括计算机参考资料,少熬夜!盘片等)、财务报表、凭证、账薄、审计等文件材料;9、公司党委、团委、工会和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料;10、公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电话记录;从外单位带回的与公司有关的未经文书处理登记的文件材料;11、公司基本建设工程施工竣工、图纸文件、购置大中型设备的文件材料,公司直接管理的科研、产品开发、生产、建设项目的科技文件材料;12、公司成立、合并、撤销、更改、注册登记资料、人员编制等文件材料;13、公司制订的工作条例、章程、制度等文件材料;14、公司的历史沿革、大事纪、年鉴,反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料;15、公司干部任免(包括备案)、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、干部、工人名册以及职工的录用转正、定级、调资、调动等工作及干部奖惩等文件材料;16、公司员工调动、行政、党、团、工会组织介绍信及存根;17、公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册;18、公司诉讼的各类证据、记录、协议、判决等文件。19、公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本;20、公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考查总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等;21、各种普查工作中形成的文件材料;22、公司诉讼的各类证据、记录、协议、裁决等文件。第二条收集应注意的问题(一)文件正文和附件要同时收集。(二)一般文件只存印本和完稿,其他底稿不必存档,但特别重要的文件例外。(三)作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件,一经发现要补充完整后再立卷归档。(四)有领导重要批示意见的文件处理单,应随文件一起存档。(五)有请示无批复或有批复无请示的文件,应当查明原因,采取补救措施补齐,没有书面文件的,应注明情况,并加盖公章。(六)用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿,应退回参考资料,少熬夜!文件撰稿单位复制。(七)经多方查找,证明确实已丢失的文件,应用公用信笺写上文件名称,注明丢失原因,加盖公章,替代所丢文件归档。三、立卷归档公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能反映公司的主要情况,以便于保管和利用。第三条文件材料的分类应先按文件材料的重要性,在收藏时间上分为永久、长期、短期三种,然后依据事先编好的立卷类目,从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。第四条立卷分工(一)各单位形成的文件,自行立卷;(二)上级党委文件,由党委办公室立卷;(三)下级单位报来的重要的、批办了的文件,由承办部门立卷;(四)上级单位颁发的专业性文件,由承办部门立卷;非专业性文件,由办公室立卷;第五条归档(一)各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕,整理存档,特别重要的档案材料等,交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的,由其职能部门负责管理)。(二)各种文件、资料,按性质和内容进行分类整理,必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。(三)具有不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理,单独立卷注明。(四)案卷必须整齐排序,底图一律按要求存放,以便保管、查阅。四、档案保管第六条档案必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。第七条胶片、照片、磁带要专柜密封保管,胶片和照片、母片的拷贝要分别存放,必要时采用专用厨具进行保存。第八条底图入库要认真检查,平放或卷放。第九条库藏档案要定期核对,做到账物相符。发现破损变质及时修补或复制。五、档案借阅第十条借阅档案必须当面查点清楚,并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还。第十一条借出的档案要注意保密,不得将档案带入参考资料,少熬夜!宿舍或公共场所,不
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