股东会决议书【参考5篇】

参考资料，少熬夜！股东会决议书【参考5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“股东会决议书【参考5篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！股东会决议书【第一篇】根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例（非同比例）减资的方法。2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%；3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%；4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。5、__________公司股东会法人（含其他组织）股东盖章：_________________自然人股东签字：_________________________年________月________日股东会决议书【第二篇】时间：_________________地点：_________________公司会议室参加人：_________________全体股东决议事项：_________________关于任免法人代表的事项公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于______日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：_________________1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经参考资料，少熬夜！理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。全体股东签字：_________________根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：_________________1、会议基本情况：_________________会议时间、地点、会议性质（定期、临时）2、会议通知情况及到会股东情况：_________________会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。3、会议主持情况：_________________首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。4、会议决议情况：_________________股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。5、签署：_________________有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。________年_______月_____日股东会决议书【第三篇】一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：王______、陈______、________________________有限责任公司，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由执行董事召集和主持。（注：设董事会的，表述为：本次股东会由董事会召集，董事长主持。）参考资料，少熬夜！四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）公司注册资本由500万元增加至1000万元。新增的注册资本由股东王______以货币形式增资200万元，股东陈______以货币形式增资200万元，股东________________________有限责任公司以货币形式增资100万元。增资后，公司注册资本1000万元。各股东的出资情况如下：股东_____出资400万元，持有公司40%的股权，以货币形式出资，股东______出资400万元，持有公司40%的股权，以货币形式出资，股东________________________有限责任公司出资200万元，持有公司20%的股权，以货币形式出资。（二）修改公司章程相关条款。（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。______（签字）______（签字）____________有限责任公司（盖章）年月日股东会决议书【第四篇】会议时间：_______________会议地点：_______________本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代表________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长________主持（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________%表决权的股东同意，通过以下决议：1、(1)公司名称由________有限公司变更为________有限公司(（适用于名称变更）；(2)公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号（适用于住所变更）；(3)公司注册资本从________万元增至________万元，此次增资额为________万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），其中股东增资万元，股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为________，在________年________月________日前出资到位。（适用于增加注册资本）；增资后的股本结构为：（适用同比例增资）出资万元，占注册资本的________%。出资万元，占注册资本的________%。参考资料，少熬夜！由于不同比例增资，股本结构由原来的:出资________万元，占注册资本的________%；出资________万元，占注册资本的________%。调整为：出资________万元，占注册资本的________%；出资________万元，占注册资本的________%。（适用不同比例增资）（4）决定将公司注册资本从________万元减至________万元，其中股东减资________万元，股东减资_______万元。（适用于减少注册资本）；（5）决定将公司经营范围变更为：________（适用于经营范围变更）；（6）决定将公司营业期限变更为________年；（适用于营业期限变更）（7）同意股东将占公司________%的股权（计________万元出资额，其中未实缴出资________万元），以________万元转让给新股东________，未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。（适用于股东变更）（8）决定将公司类型变更为（适用于公司类型变更）2、同意修改公司章程相关条款。3、决定免去________执行董事职务，重新选举________为执行董事；免去________监事职务，重新选举________为监事（适用设执行董事的企业）。（或者：）决定免去________董事职务，重新选举________为董事；免去________监事职务，重新选举________为监事。（适用设董事会的企业）同意的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：反对的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：弃权的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：________年________月________日股东会决议书【第五篇】股东一：股东二：股东三：（依次排列）根据________公司股东大会的一致通过，先将________公司营业利润分红事项作如下协议，全体股东以兹遵守：一、名词解释1、营业周期：是指每个自然年度为一个经营周期。2、周期结算：每个营业周期满后，公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。参考资料，少熬夜！3、利润：总营业额-开支-税收后的纯盈余。4、法定公积金：利润的10%为法定公积金5、分红的本金：去除法定公积金后的利润。二、分配原则经全体股东一致同意，红利的分配方案为：股东一占________%；股东二占________%，股东三占________%……三、利润分红的其他事项1、每个营业周期届满后，2个月内进行周期结算。2、结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准3、根据批准的财务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。四、本协议未尽事项，由全体股东另行协商，制定补充协议。五、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。股东一：股东二：股东三：____年____月____日