集团关于推进制度建设工作的通知

1************行企字【2011】30号集团关于推进制度建设工作的通知各子公司、集团各部：为进一步推进集团、子公司规章制度建设，实现企业生产经营活动合法、有序和规范运作，提高企业管理水平，降低运营成本，现将制度建设有关事项通知如下：一、制度分类1、集团总部：企业管理、经营计划管理、财务管理、采购（供应）管理、销售管理、进出口管理、工程管理、审计监察管理、行政管理、信息（自动化）管理，共10类。2、子公司：原则上可分为生产计划管理、设备管理、技术工艺管理、安全生产管理、能源环保管理、人力资源管理、保卫管理、总务管理、质量管理、理化检验管理、供电管理、仓储管理、运输管理等13类，具体可由子公司根据专业分工原则调整。二、制度编制原则1、合法合理。制度要符合《劳动合同法》等相关法律法规及企业实际。2、可操作性。制度中要杜绝无可操作性的内容，以确保制度切实可行。3、完整性。制度涵盖内容要力求全面、系统，综合考虑管理活动中可能遇到的情况或问题，避免出现特殊情况“无法可依”。4、一体化。为保证专业制度的系统化，凡属于一个专业的制度，编制时整合为一个制度，如：全部的财务管理相关制度合并成一个2制度，即“财务管理制度”。三、制度建设推进领导小组1、集团制度建设推进领导小组组长：顾问：副组长：成员：领导小组下设10个专业小组，各小组第一责任人任组长，同时为本专业制度推进工作的第一责任人，具体负责本专业制度的起草、编制、征求意见、审核把关等工作。领导小组办公室设在集团企管人事处，负责集团总部制度的审核、报批工作。2、**制度建设推进领导小组组长：顾问：副组长：成员：各厂处长领导小组下设13个专业小组，各小组第一责任人任组长，同时为本专业制度推进工作的第一责任人，具体负责本专业制度的起草、编制、征求意见、审核把关等工作。领导小组办公室设在**企管人事处，负责各专业制度的审核、汇总、报批工作。3、行政管理部统一负责集团及子公司制度发布。四、制度编制工作分工及时间安排（如下表）专业类别责任部门第一责任人第二责任人提交企管人事部门审核时间发布时间销售管理制度资源和贸易部采购（供应）管理制度资源和贸易部进出口管理制度资源和贸易部审计监察管理制度审计监察部3工程管理制度**财务管理制度财务部行政管理制度行政管理部经营计划管理制度行政管理部企业管理制度企管人事处信息（自动化）管理制度信息与自动化部人力资源管理制度**生产管理（计划）**设备管理**技术工艺管理（含理化、检验）**质量管理**安全生产管理**能源环保管理**供电管理**保卫管理**总务管理**仓储管理**运输管理**五、要求1、子公司生产厂根据公司各专业管理制度，需制订本单位相关对口制度及规程。具体由子公司企管人事处组织实施。2、新制度未公布前，仍按原制度规定执行。3、制度下发前，必须征求相关部门意见，反馈意见须经被征求意见部门一把手签字，避免制度执行时推诿。4、起草制度时，要严格遵循“四项原则”，特别是要注重“具备可操作性”，杜绝无可操作性的内容。5、制度内容要力求全面、系统、规范，条理清晰、业务划分分明，避免混杂。6、为保证制度格式统一、规范，制度一律按照章、节、条、款、目格式进行编写，否则不予发布。六、考核本次制度推进是集团从“粗放式管理”向“规范化、精细化管理”转变过程的一项重要工作，也是“依法治企”的一个重大开端，因此，各子公司、集团各部门的各级领导干部必须高度重视，精心组织，严格按要求贯彻落实。有下列情况之一，将对相关责任人予以考核：41、严格按时间、质量及其它要求圆满完成制度编制的，经制度建设推进领导小组审议，组长/顾问批准，可奖励第一责任人4分/人，相关第二责任人2分/人。2、未在规定时间将制度提交到企管人事部门的，无论任何理由，考核第一责任人3分，考核第二责任人2分。3、制度征求意见时，被征求意见单位一把手未及时反馈或未签字的，考核一把手0.2分/次（反馈时限应根据内容多少合理确定，一般应在3天左右）。4、制度内容存在严重分歧，或分歧过多，未达成一致的，可提交集团或子公司领导小组会议讨论决定，否则，若责任部门自以为是，参照第2款处理。5、未经企管人事部门审核的制度，行政管理部有权不予发布，同时，对相应第一责任人予以通报批评。6、未考虑公司实际情况，生搬硬套或拼凑，或内容鱼目混杂、滥竽充数的，除退回修改以外，给予第一责任人、第二责任人通报批评。7、征求意见时未提出任何不同意见，上会讨论时提出意见的，每提出1条意见，考核相关责任人1分。8、其它应该考核的情况，由企管人事部门提出建议，领导小组组长或顾问审批后执行。以上考核均在当月工资中执行。特此通知。企管人事处