中国石化标准化制度体系建设方案

12011年4月中国石化制度标准化改造有关情况说明企业改革管理部2目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤43制度标准化信息化的必要性制度标准化信息化是塑造中国石化管理模式的重要组成部分。制度标准化信息化是系统解决问题，实现制度至上、依法治企的内在需要。制度标准化信息化是提升管理效能、提高企业效益的有效措施。党组对制度标准化和信息化工作十分重视，集团公司工作会上提出明确要求。4目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤45第一阶段第二阶段第三阶段1.标准化制度体系设计业务分类框架制度分类别、分层级建立制度模板制度管理流程制度管理信息化系统2.标准化制度体系建立制度体系化改造制度内容改造试点领域和试点企业的制度信息化3.实施与优化标准化制度体系的应用及优化制度与业务充分融合，实现流程化制度信息化中国石化标准化制度体系建设分三个阶段实现：构建标准化制度体系推进情况6按照塑造中国石化管理模式总体要求和党组审定的管理标准化信息化总体方案，2010年企改部会同信息部研究制定实施计划和工作措施，组成专项工作团队，全力推进各项工作并取得成效：构建标准化制度体系推进情况系统梳理和全面评估总部制度。初步构建中国石化标准化制度体系框架。全面开展总部层面制度标准化改造。做好制度信息化前期准备。全面启动制度标准化改造工作。7重点从公司制度体系、制度建设、制度管理、制度与信息化结合等方面，对截止2010年6月底总部印发的1541件制度进行集中梳理，同时从执行角度征求企业意见。◆对总部1500多件制度逐一打开，分析问题，研究内在关联，全面评估制度现状。通过梳理，共发现3000多个问题。◆总体上看，总部制度存在以下三方面问题，影响制度执行力。◆在制度建设方面，制度体系比较松散、繁杂，标准化程度不高；◇在制度管理方面，制度管理机制不健全，尚未形成对制度的闭环管理；◇制度与信息化的结合不够紧密。◇构建标准化制度体系推进情况系统梳理和全面评估总部制度。8结合公司实际，借鉴国内外先进管理实践，研究形成了《中国石化标准化制度体系建设方案》（中国石化企〔2010〕566号），并于2010年10月14日向全系统印发。◆在制度体系架构上：将公司制度横向分为30大类、162个中类，纵向分为4个层级；同时设计统一的标准化制度模板，实现了横向上制度与业务类别紧密结合、纵向上清晰界定和落实各层级制度管理责任。◇在制度管理机制上：按照制度全生命周期闭环管理要求，对制度管理的内容与流程进行规范设计，进一步明确相关方在各环节的职责与分工，有效落实“3+1”联动机制。◇构建标准化制度体系推进情况初步构建中国石化标准化制度体系框架。9构建标准化制度体系推进情况全面开展总部层面制度标准化改造。制度总数由改造前的1500多件减少为1000件左右，减少了三分之一，其中集中废止了相关业务已终止、不合时宜的制度（文件）230多件，合并、存档备查300多件，梳理出来的一些问题大部分得到解决和落实，为制度标准化工作扩大延伸到全部企业奠定了基础，目前，总部层面制度改造工作初步完成。◆10构建标准化制度体系推进情况做好制度信息化前期准备。研究提出《中国石化业务流程体系建设指导意见》，并选取4个业务领域和6家企业试点，先期开展制度标准化建设、业务流程体系建设工作。◆研究提出《中国石化制度信息化指导意见》，集中开展有关业务领域信息化功能的设计与完善。◆积极开展制度及流程管理信息系统建设工作，目前已完成相关模块和系统初步设计，有关部门正在进行技术调试和模拟运行。◆112011年1月12日召开了全系统的“塑造中国石化管理模式工作视频会”集团公司副总经理李春光同志对2010年制度标准化信息化工作给予了充分肯定，对下一步工作提出了明确要求。集团公司总经理助理陈革同志进行了工作布置。◆构建标准化制度体系推进情况全面启动制度标准化改造工作。目标：2011年要完成总部和企业层面制度标准化改造工作。◆12目录2构建标准化制度体系推进情况相关要求及说明5标准化制度体系简介31制度标准化信息化的必要性企业层面制度标准化改造方法及步骤413建设标准化制度体系的指导思想贯彻一个方针：◆实现两个目标：◆达到三个统一：◆强化四方联动：◆将先进管理思想与中国石化实际相结合，体现总部管理意图。通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力。统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程。制度制定方、管理方、信息化方和制度执行方联动，保证制度落地执行。标准化制度体系简介标准化制度体系：以规范的管理机制为基础，按照科学的制度类别、层级和类型标准，运用标准化制度模板构建的涵盖中国石化全部业务领域的制度集合。14“统一、规范、实效、继承、创新”标准化制度体系简介建设标准化制度体系遵循的原则统一：一个体系，一套文本，一项机制规范：内容标准，流程规范，职责明确实效：要求清晰，设计简明，执行高效继承：总结经验，分析提炼，吸收固化创新：博采众长，提升优化，自我完善15信息化支撑标准化制度体系标准化制度体系构成图标准化制度架构制度类别、层级及类型标准标准化制度模板制度管理信息化制度本身的信息化制度管理机制制度管理矩阵制度全生命管理流程标准化制度体系简介16制度分类别制度分层级制度分类型制度架构轮廓大类业务、中类业务、小类业务原则类、实施类、执行类第一层级：基本制度第四层级：企业制度第二层级：通用业务制度第三层级：板块业务制度业务分类为基础适用范围为依据管控程度标准化制度体系简介17中国石化业务分类总图标准化制度体系简介18业务分类别A1.1油气勘探开发A1.2油气生产A1.2.2生产调度A1.2.1生产计划A1.3.1油气储存A1.3.2油气运输A1.1.3勘探项目管理A1.1.8勘探开发地质资料A1.1.2勘探计划A1.1.4勘探市场（供应商）管理A1.1.5勘探开发交接A1.3油气储运A1.1.1矿权和储量A1.4油气销售A1.4.1产品外销A1.4.2内部销售结算A1.2.3生产技术A1.2.4生产质量A1.2.5地面设施维护A1.2.6技改A1.2.7生产计量、统计A1.1.6开发项目管理A1.1.7开发市场（供应商）管理A1油气勘探与开发大类业务中类业务小类业务标准化制度体系简介19A2.1原油/原料采购A2.1.5供应商/代理商绩效管理A2.1.4原油/原料收发、检验A2.1.2原油/原料采购合同管理A2.1.1原油/原料采购计划A2.3.1生产计划A2.5仓储、罐区A2.5.1原料/半成品/产成品库存A2.5.2罐区、库存作业A2.3生产运行A2.3.2生产指挥/生产调度A2.3.4生产工艺/生产技术A2.3.3生产操作A2.3.9生产计量、统计A2.3.8生产优化A2.1.3原油/原料采购价格管理A2.4产品销售A2.4.1市场分析A2.4.4销售计划管理A2.4.6营销执行与分析A2.4.5客户管理A2.3.5生产质量管理A2.3.6设备运维A2.4.7技术与服务A2.2运输A2.2.2管道运行A2.2.1管道运输计划A2.4.3销售渠道管理A2.4.2产品价格管理A2.3.7技改与更新A2.2.4油气计量和交接A2.2.3管道维护业务分类别标准化制度体系简介A2炼油业务大类业务中类业务小类业务20业务分类别标准化制度体系简介A3化工生产与销售A3.1原料供应与运输A3.4化工品物流A3.4.1物流计划A3.4.3仓储管理A3.4.5铁路自备车管理A3.5化工品销售A3.5.1市场分析A3.5.2营销策略A3.5.3销售计划A3.5.4价格管理A3.3化工品采购A3.3.1化工品采购管理A3.3.2化工品进口管理A3.5.5保供管理A3.5.6销售过程管理A3.4.4物流服务商管理A3.4.2运输管理A3.3.3供应商管理A3.1.1原料采购计划A3.1.2原料采购合同A3.1.3原料运输A3.2生产运行A3.2.2生产指挥/生产调度A3.2.3生产操作A3.2.1生产计划A3.2.4生产工艺/生产技术A3.2.6生产质量A3.1.4原料收发、检验A3.2.7设备运维A3.2.8罐区、库存监控与作业管理A3.2.9生产计量、统计A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客户管理A3.5.9客户服务A3.5.10网点代表处管理A3.2.5技改与更新A3.6化工品产销研大类业务中类业务小类业务21制度类别是以业务分类为基础，按照制度管控业务与业务分类相匹配的原则进行划分的，从而形成制度与业务的关联关系。制度制度分类别大类业务中类业务小类业务大类制度中类制度小类制度标准化制度体系简介22制度分类别A1.1油气勘探开发A1.2油气生产A1.2.2生产调度A1.2.1生产计划A1.3.1油气储存A1.3.2油气运输A1.1.3勘探项目管理A1.1.8勘探开发地质资料A1.1.2勘探计划A1.1.4勘探市场（供应商）管理A1.1.5勘探开发交接A1.3油气储运A1.1.1矿权和储量A1.4油气销售A1.4.1产品外销A1.4.2内部销售结算A1.2.3生产技术A1.2.4生产质量A1.2.5地面设施维护A1.2.6技改A1.2.7生产计量、统计A1.1.6开发项目管理A1.1.7开发市场（供应商）管理A1油气勘探与开发大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度标准化制度体系简介23A2.1原油/原料采购A2.1.5供应商/代理商绩效管理A2.1.4原油/原料收发、检验A2.1.2原油/原料采购合同管理A2.1.1原油/原料采购计划A2.3.1生产计划A2.5仓储、罐区A2.5.1原料/半成品/产成品库存A2.5.2罐区、库存作业A2.3生产运行A2.3.2生产指挥/生产调度A2.3.4生产工艺/生产技术A2.3.3生产操作A2.3.9生产计量、统计A2.3.8生产优化A2.1.3原油/原料采购价格管理A2.4产品销售A2.4.1市场分析A2.4.4销售计划管理A2.4.6营销执行与分析A2.4.5客户管理A2.3.5生产质量管理A2.3.6设备运维A2.4.7技术与服务A2.2运输A2.2.2管道运行A2.2.1管道运输计划A2.4.3销售渠道管理A2.4.2产品价格管理A2.3.7技改与更新A2.2.4油气计量和交接A2.2.3管道维护业务分类别标准化制度体系简介A2炼油业务大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度24业务分类别标准化制度体系简介A3化工生产与销售A3.1原料供应与运输A3.4化工品物流A3.4.1物流计划A3.4.3仓储管理A3.4.5铁路自备车管理A3.5化工品销售A3.5.1市场分析A3.5.2营销策略A3.5.3销售计划A3.5.4价格管理A3.3化工品采购A3.3.1化工品采购管理A3.3.2化工品进口管理A3.5.5保供管理A3.5.6销售过程管理A3.4.4物流服务商管理A3.4.2运输管理A3.3.3供应商管理A3.1.1原料采购计划A3.1.2原料采购合同A3.1.3原料运输A3.2生产运行A3.2.2生产指挥/生产调度A3.2.3生产操作A3.2.1生产计划A3.2.4生产工艺/生产技术A3.2.6生产质量A3.1.4原料收发、检验A3.2.7设备运维A3.2.8罐区、库存监控与作业管理A3.2.9生产计量、统计A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客户管理A3.5.9客户服务A3.5.10网点代表处管理A3.2.5技改与更新A3.6化工品产销研大类业务/大类制度中类业务/中类制度小类业务/小类制度25可以有效地规范制度规定的业务范围。制度分类别的作用:制度分类别可以逐步解决制度在业务范围内重叠、矛盾、交叉和制度衔接等问题。为细化管理预留了空间。目前总部层面的业务分类别只细化到小类，今后随着管理的深化，业务类别可以向更细的方面延伸，制度随之