河南新野纺织股份有限公司

河南新野纺织股份有限公司2008年度报告1河南新野纺织股份有限公司HENANXINYETEXTILECO.,LTD2008年年度报告2008ANNUALREPORT股票代码：0020872009年4月18日河南新野纺织股份有限公司2008年度报告2重要提示1、本公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2、本年度报告已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人董事长魏学柱，公司财务副总经理、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许勤芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。河南新野纺织股份有限公司2008年度报告3目录一、公司基本情况简介…………………………………………4二、会计数据和业务数据摘要…………………………………6三、股本变动及股东情况………………………………………7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10五、公司治理结构………………………………………………16六、股东大会情况简介…………………………………………23七、董事会报告…………………………………………………24八、监事会报告…………………………………………………42九、重要事项……………………………………………………45十、财务报告……………………………………………………47十一、备查文件目录……………………………………………93河南新野纺织股份有限公司2008年度报告4第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：河南新野纺织股份有限公司公司英文名称：HENANXINYETEXTILECO.,LTD公司法定中文名称缩写：新野纺织公司英文名称缩写：XYT二、公司法定代表人：魏学柱三、公司董事会秘书：田胜联系地址：新野县城关镇书院路15号电话：[phone]传真：[phone]E-mail:[e-mail]四、公司注册地址：河南省新野县城关镇书院路15号公司办公地址：新野县城关镇书院路15号邮政编码：473500公司互联网网址：：[e-mail]五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：巨潮资讯：公司董事会办公室河南新野纺织股份有限公司2008年度报告5六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所公司A股上市日期:2006年11月30日公司A股简称：新野纺织公司A股代码：002087七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1994年4月24日公司首次注册登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号公司昀近变更登记日期：2006年12月12日公司昀近变更登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号公司法人营业执照注册号：4100001002936公司税务登记号码：豫国新税字411329176802410号豫地税新字411329176802410号公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：河南省郑州市农业路22号兴业大厦5-6层河南新野纺织股份有限公司2008年度报告6第二节、会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要财务指标单位：（人民币）元项目金额营业利润35980120.02利润总额52,851,468.61归属于公司普通股股东的净利润38,640,368.04归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润25,986,856.60经营活动产生的现金流量净额106,058,780.10报告期内扣除非经营性损益的项目及涉及金额如下：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动性资产处置损益379,430.19各种形式的政府补贴18,533,118.40扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,041,200.00减:所得税影响数-4,217,837.15合计12,653,511.44-二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入1,649,886,934.601,474,272,446.9511.91%1,315,485,093.89利润总额52,851,468.6194,458,449.43-44.05%85,310,962.91归属于上市公司股东的净利润38,640,368.0468,857,041.92-43.88%57,312,931.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,986,856.6067,504,278.53-61.50%55,548,265.46经营活动产生的现金流量净额106,058,780.10240,160,000.63-55.84%-129,150,300.952008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产2,307,510,588.152,087,631,096.5510.53%1,850,571,497.59河南新野纺织股份有限公司2008年度报告7所有者权益（或股东权益）1,057,481,812.741,020,953,444.703.58%950,027,322.78股本234,380,000.00234,380,000.00234,380,000.00（二）主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.16490.2938-43.87%0.3559稀释每股收益（元/股）0.16490.2938-43.87%0.3559扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.11090.288-61.49%0.3449全面摊薄净资产收益率（%）3.65%6.74%-3.09%6.03%加权平均净资产收益率（%）3.71%6.99%-3.28%10.14%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.46%6.61%-4.15%5.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.50%6.86%-4.36%9.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.451.02-55.88%-0.552008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.514.363.44%4.05河南新野纺织股份有限公司2008年度报告8第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份124,852,00053.27%124,852,00053.27%1、国家持股110,088,00046.97%110,088,00046.97%2、国有法人持股3、其他内资持股14,764,0006.30%14,764,0006.30%其中：境内非国有法人持股13,484,0005.75%13,484,0005.75%境内自然人持股1,280,0000.55%1,280,0000.55%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份109,528,00046.73%109,528,00046.73%1、人民币普通股109,528,00046.73%109,528,00046.73%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数234,380,000100.00%234,380,000100.00%（二）、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数28,310人前10名股东持股情况河南新野纺织股份有限公司2008年度报告9股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新野县财政局国家46.97%110,088,000110,088,00055,000,000新野汇丰有限责任公司非国有法人5.10%11,954,0005,384,0002,500,000新野县供销合作社联合社非国有法人3.03%7,100,0003,100,0004,000,000新野县棉麻集团公司非国有法人2.50%5,860,0002,000,0005,770,000南阳飞龙电力集团有限公司非国有法人1.07%2,500,00025000000黑龙江富森工程监理有限公司非国有法人0.34%799,79100吴朝南自然人0.32%749,30000吴凌波自然人0.32%748,54700上海大龙投资有限公司非国有法人0.31%732,00000吴华军自然人0.31%731,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类新野汇丰有限责任公司6,570,000人民币普通股新野县供销合作社联合社4,000,000人民币普通股新野县棉麻集团公司3,860,000人民币普通股黑龙江富森工程监理有限公司799,791人民币普通股吴朝南749,300人民币普通股吴凌波748,547人民币普通股上海大龙投资有限公司732,000人民币普通股吴华军731,000人民币普通股吴朝东557,400人民币普通股吴凌蕾500,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明新野县财政局,新野汇丰有限责任公司,新野县供销合作社联合社,南阳飞龙电力集团有限公司,新野县棉麻集团公司为公司股东。其他股东之间是否存在关联关系未知。（三）、控股股东及实际控制人情况介绍1、控股股东及实际控制人变更情况公司第一大股东即实际控制人为新野县财政局（持股比例为46.97％）。报告期内，公司的控股股东和实际控制人没有发生变动。河南新野纺织股份有限公司2008年度报告102、控股股东及实际控制人具体情况介绍公司第一大股东即实际控制人为新野县财政局（持股比例为46.97％），根据我国财政管理体制“统一领导、分级管理”原则的规定，本公司的第一大股东新野县财政局主要是为本级政府履行职能提供财力保障，支持本地基础设施建设，促进经济增长，维护社会稳定，不从事商业活动。报告期内，本公司的控股股东和实际控制人没有发生变动。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司报告期内，实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。5、其他持股在10％以上（含10％）的法人股股东情况：报告期内，公司无其他持股在10％以上（含10％）的法人股股东。第四节董事、监事和高级管理人员及员工基本情况一、董事、监事和高级管理人员及员工基本情况（一）、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表新野县财政局（46.97%）河南新野纺织股份有限公司法人股东（17.26%）内部职工持股（1.64%）流通股东（34.13%）河南新野纺织股份有限公司2008年度报告11姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬魏学柱董事长男602006年06月09日2009年06月08日3,1263,12610.00否陶国定副董事长男462006年06月09日2009年06月08日9339338.00否吴勤霞董事女442006年06月09日2009年06月08日3753756.00否许勤芝董事女392006年06月09日2009年06月08日5,6885,6886.00否吴聚强董事男612006年06月09日2009年06月08日1,8751,8750.00是焦子光董事男422006年