公司并购居间协议（通用4篇）

1/25公司并购居间协议（通用4篇）人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写较为完美的范文呢？以下是网友为大家分享的“公司并购居间协议（通用4篇）”，供您参考阅读参考下载。公司并购居间协议【第一篇】甲方：_____________乙方：_____________鉴于：_____________乙方投资设立的合肥______置业有限公司已从合肥市土地局通过摘牌方式取得樊洼路以北，潜山路以西宗地编号w0501地块。其中，原软木厂土地17429平方米折26.14亩，a.b农宅地块1250.02平方米折1.88亩。以上土地手续正在办理过程中。第一条、合作方式甲方以收购乙方投资设立的合肥w置业有限公司股权和作为股东向合肥星辰置业有限公司追加投资的方式与乙方进行合作开发。第二条、甲方投资步骤及条件1、甲方投资总额为h万元，甲、乙双方设立共管账户用2/25于接收甲方投资资金。2、甲方于20______年______月______日将首批资金y万元投入共管账户，其中411.52万元用于收购乙方在合肥星辰置业有限公司51.44%的股权，其余1188.48万元用于收购乙方对合肥星辰置业有限公司所享有的债权。3、甲方于20______年______月______日将第二批资金300万借给合肥w置业有限公司，用做办理本协议约定土地的契税及办证费用。4、甲方于20______年______月______日将第三批资金1210.66万元转给乙方，其中388.48万元用于收购乙方在合肥星辰置业有限公司剩余的48.56%股权，其余822.18万元用于收购乙方对合肥星辰置业有限公司所享有的债权最新公司并购协议书格式最新公司并购协议书格式。第三条、土地拆迁1、由乙方负责完成本协议项下开发宗地的全部拆迁事宜。2、原软木厂地块26.14亩的土地拆迁工作应在土地证办理完毕前完成。3、a.b农宅地块1.88亩的土地拆迁工作应在20______年______月______日甲方办证费用支付后30日内拆迁完毕。第四条、土地证办理1、由乙方负责完成本协议中开发地块的土地证办理事宜。2、原软木厂地块26.14亩的土地证应在甲方办证费用到位后15日内办理完毕最新公司并购协议书格式文章最新公司3/25并购协议书格式出自///article/wk-.html，转载请保留此链接!。3、a.b农宅地块亩的土地证应在20______年2月28日甲方办证费用到位后15日内办理完毕。第五条、规划事宜乙方负责该宗地及1.88亩农宅地的一期规划先行通过并办理完规划许可证事宜，确保容积率1.9-2.0。其规划结果如绿化率、车位等应按乙方交付给甲方的编号为合规(20__)024号《合肥市规划(单体)设计条件通知书》标准实施。第六条、二期开发事宜后期地产24189.8平方米作为二期规划开发。原国有土地出让合同约定的500万元保证金由乙方负责解决。甲方对该土地享有优先投资开发权利，协议另行签订。第七条、债权债务乙方保证在甲方新任新辰置业有限公司法人代表前产生的一切债权债务与甲方无关第八条、资料移交及变更事宜1、乙方应于甲方首批投入资金1600万投入共管账户后10个工作日内完成合肥星辰置业有限公司的法人代表变更、公司章程修改、股东权益消长、工商注册变更手续。2、在法人代表变更前，乙方应办理好企业资质、税务登记、编码等企业相关法定手续交甲方验看。3、乙方办理完毕法人代表和股权变更后，将相关资料完4/25整交付甲方。4、乙方保证所有财务资料完整，如移交的财务资料不完整给甲方造成损失由乙方负责赔偿。第九条、违约事项1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情况之一项或多项即视为违约：(1)各方未能或拒绝按照本协议约定，完全履行任何义务(2)各方无正当理由干涉、阻碍或以其它方式妨碍对方行使本协议约定的权利。(3)各方违反约定主张收益。(4)各方其他违反本协议条款的作为或因其不作为所造成的违约或既定事实。2、如发生违约事项，守约方有权立即要求终止本协议的发行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应赔偿责任。如双方各有违约行为，则根据责任的归属，各自承担违约责任。3、本协议的违约金为甲方总出资3110.66万元的20%，双方应严格履行合同，如有违约，违约方将向守约方承担违约责任。4、如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。5、由于任何一方构成违约事项而引起的任何费用、损失、开支，其中包括守约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉5/25讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方最新公司并购协议书格式最新公司并购协议书格式。第十条、本协议的终止和解除。1、本协议发行过程中，如有下列情况之一的，协议终止履行：(1)本协议项下全部条款已经完全履行完毕。(2)本协议经双方协议终止。(3)本协议项下的义务相互抵消最新公司并购协议书格式文章最新公司并购协议书格式出自///article/wk-.html，转载请保留此链接!。2、本协议履行过程中，如有下列情况之一的，本协议得予以解除：(1)本协议因政府行为或不可抗力致使不能实现本协议约定的目的。(2)甲乙双方合意解除本协议。(3)一方违约，导致合同无法继续履行。第十一条、其他1、除非因不可抗力因素及/或经甲乙双方书面签订补充协议或新合同确认，否则本协议任何条款均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。2、甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知、要求等，应以书面形式进行;双方往来之电传、电报一经发出，信6/25件在投邮七天后，及任何以人手送递的函件一经送出，即被视为已送达到对方。3、本协议的任何条款或其中的任何部分非法、无效或不可履行并不影响其他条款的有效性第十二条、合同的生效及纠纷解决1、本协议经双方签署即行生效最新公司并购协议书格式合同范本。2、在发生争议时，双方应尽量协商解决。如协商不成，各方均有权选择有管辖权的人民法院解决。3、在解决争议期间，除争议事项同外，各方应继续发行本协议规定的其他条款。本协议用中文书写，一式八份，其中协议各方各执二份，均具有同等效力。甲方：_________________签暑：乙方：_____________由_____签暑：____年_____月_____日公司并购居间协议【第二篇】甲方：________________股份有限公司营业地址：________________法定代表人：________________7/25乙方：________________有限责任公司营业地址：________________法定代表人：________________鉴于：(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产(部分资产和相关负债)而增资扩股。(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产(双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件;双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。第一章释义除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义：新公司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。8/25基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即年月日。相关期间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不可分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。第二章资产重组方案甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：(1)乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本______万元人民币的基础上入股______万元人民币对新公司进行扩股。新公司的股本规模为______万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。(2)乙方以其在北京地区的连锁超市、配送中心、京外地区的连锁超市、海外超市的业务、人员、资产、债务投入新公司。(3)乙方以其经评估的北京地区的所有连锁超市、配送中心(含相关控股子公司)的净资产作为出资。9/25(4)除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资完成日后1年内，乙方将京外超市另签协议转让给新公司。在转让工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签订。(5)甲方同意，在本协议签署日后1年内(即上市辅导期满前)，依据国家有关法律办理a股份有限公司职工持股会的处置事宜。(6)甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金，并将甲方的现名称变更为北京超市发天地股份有限公司(即本协议所称新公司名称)。在增资完成后，新公司的股权结构为：股东股本(万元)股份比例a商贸集团____________%b有责任限公司____________%c股份有限公司____________%d有限公司____________%e公司____________%f公司____________%g有限责任公司____________%h自然人____________%合计______100.00%(7)甲乙双方在本协议签订后30日内召开新的股东大会，决定新的董事会。新的董事会将由5名董事组成。其中，a和b各派2名董事，其他股东共同推荐1名董事。董事长、副董10/25事长和董事的任期为3年，可连选连任，除国家法律、法规规定外，董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。(8)甲乙双方同时约定，甲方的原公司章程(指在国家工商行政管理部门备案生效的章程)在新公司第一次股东大会上按本协议的相关条款进行修改，新公司的公司章程不得与本协议书的相关条款相抵触。第三章声明和保证甲乙双方分别做如下声明和保证：1、设立和章程(1)甲乙双方分别为依法设立、有效存续的公司制企业，最近3年内未有任何严重违反国家法律、法规和政策的行为;(2)在签署日前，双方提交的所有营业执照、公司章程或主管部门有效批件均为合法有效。2、投入的资产(4)对固定资产已按一般会计原则计提折旧。(6)除非征得对方书面同意，甲乙双方保证从签署日起至重组增资完成日前，将不就任何资产新设定担保或给予其他第三者不当权利。3、诉讼4、财务报表甲乙双方应依照本协议的规定，或在中介机构提出合理要求时，向对方、或双方商定的中介机构提供财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、损益表。11/25甲乙双方保证其财务报表符合如下要求：(1)按照相关会计凭证编制。(2)真实和公允地反映了在各自的编制日的财务状况以及资产、负债(包括或有负债、未确定数额负债或争议负债)，并概不受财务报表中没有披露之任何特殊项目或非经常项目之影响。(3)根据国家规定的会计准则编制，并在相关的会计期间内保持编制基础的一致性。(4)在所有重大方面均属完整及准确，尤其对财务报表包含的每个有关账目截止期间所有已发生之负债余额做出记载，并就所有递延资产、或有负债做出适当备注(或根据国家有关规定加载备注)。(5)在资产负债表中反映的应收款项均代表了在诉讼时效内的有效债权;(6)不存在任何在其相关资产负债表中未予披露和反映的，但却需要按照前述国家规定的会计准则反映在资产负债表中的任何负债、责任或诉讼(无论是结清的，还是未结清的;无论是有担保的，还是无担保的;无论是已发生的，还