股票代码：600265股票简称：景谷林业编号：临XXXX-

股票代码：600265股票简称：景谷林业编号：临2010-021云南景谷林业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次股东大会有新增提案，新增提案为：据公司第一大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司《关于增加推荐云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事候选人的提案》，提名:李和、李永仙、段金武为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；陈青为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。增加临时提案的通知公司董事会已于2010年7月20日（临2010-018）在《中国证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告；●本次临时股东大会有否决提案，分别为：《选举李大强为公司第四届董事会董事》、《选举王宇为公司第四届董事会董事》、《选举李永仙为公司第四届董事会董事》、《选举段金武为公司第四届董事会董事》、《选举段万春为公司第四届董事会独立董事》、《选举李炽为公司第四届董事会独立董事》、《选举陈青为公司第四届董事会独立董事》、《选举杨永明为公司第四届监事会监事》等八个提案。一、会议召开和出席情况云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年7月29日在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长马春华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票相结合、差额选举的方式进行表决。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统行使表决权。出席本次会议的股东及委托代理人162人，代表股份数84,806,129股，占公司总股股本的65.34%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份67,172,138股，占公司总股本的51.75％；参加网络投票的股东及股东代理人156人，代表股份17,633,991股，占公司总股本的13.59％。公司董事候选人、监事候选人、高管人员以及公司法律顾问云南千和律师事务所律师出席了本次会议。二、会议以差额选举投票方式，选举产生第四届董事会董事，董事与独立董事进行分别选举，经参与投票股东过半数同意，分别按得票高者当选，经现场和网络投票结果合并统计，表决情况如下：(一)选举公司第四届董事会董事的议案1、选举邱海涛为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12984,351,93997,980356,21099.46表决结果：当选为公司第四届董事会董事。2、选举李和为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12983,552,54029,2001,224,38998.52表决结果：当选为公司第四届董事会董事。3、选举马春华为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,414,16440,093,055298,91052.37表决结果：当选为公司第四届董事会董事。4、选举杨湘云为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,337,74439,724,006744,37952.28表决结果：当选为公司第四届董事会董事。5、选举尚四清为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,194,93440,012,775598,42052.11表决结果：当选为公司第四届董事会董事。6、选举王会明为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,139,85440,011,455654,82052.05表决结果：当选为公司第四届董事会董事。7、选举李大强为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12940,317,66589,40044,399,06447.54表决结果：未通过。8、选举王宇为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12940,161,365202,40044,442,36447.36表决结果：未通过。9、选举李永仙为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12939,390,87630,10045,385,15346.45表决结果：未通过。10、选举段金武为公司第四届董事会董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12939,382,19630,10045,393,83346.44表决结果：未通过。(二)选举公司第四届董事会独立董事的议案1、选举赵元藩为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12943,965,65439,798,1251,042,35051.84表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。2、选举管云鸿为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12943,956,24439,938,385911,50051.83表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。3、选举贾林青为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12943,925,36439,894,295986,47051.80表决结果：当选为公司第四届董事会独立董事。4、选举段万春为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12940,218,155115,80044,472,17447.42表决结果：未通过。5、选举李炽为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12940,255,48594,19044,456,45447.47表决结果：未通过。6、选举陈青为公司第四届董事会独立董事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12938,302,255937,96245,565,91245.16表决结果：未通过。（三）、会议以差额选举投票方式，选举产生第四届监事会监事，1、选举刀兴富为公司第四届监事会监事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,718,17338,804,7331,283,22352.73表决结果：当选为公司第四届监事会监事。2、选举李知非为公司第四届监事会监事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12944,128,97439,219,1321,458,02352.04表决结果：当选为公司第四届监事会监事。3、选举杨永明为公司第四届监事会监事代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例全体股东84,806,12940,095,47585,70044,624,95447.28表决结果：未通过。3、一名职工监事袁永祥由公司职工代表大会选举产生。三、律师见证情况本次股东大会经云南千和律师事务所刘革律师、朱琳律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的有关规定，所通过的决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。特此公告。云南景谷林业技股份有限公司董事会2010年7月29日附件：云南千和律师事务所《关于云南景谷林业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。