股票简称：雅戈尔股票代码：600177

股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2008-010雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年4月7日以书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2008年4月18日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，委托表决1人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告二、审议通过了公司2007年度财务报告三、审议通过了公司关于2007年度利润分配的预案经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度按母公司实现的净利润2,120,870,119.48元进行分配，提取10％的法定公积金212,087,011.95元，加上年初未分配利润359,503,483.54元，减去2006年度分红534,386,806.80元，期末可供分配的利润为1,733,899,784.27元。公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2007年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。四、审议通过了公司2007年年度报告和报告摘要五、审议通过了关于聘请2008年度审计机构的议案公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。请股东大会授权董事会决定2008年度审计费用。六、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案（内容详见附件5）七、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案具体内容详见公司董事会本日公告临2008-012《雅戈尔集团股份有限公司关联交易公告》。1八、审议通过了关于董事会换届的议案鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届董事会将由十五名董事组成，其中独立董事五名，股东推荐的董事十名。根据公司股东的提名，推荐李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、许奇刚先生、楼添成先生、张飞猛先生、徐磊先生、石亦群先生、李聪先生、荆朝晖先生等10人为公司第六届董事会股东董事候选人，以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举决定。九、审议通过了关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案公司董事会提名叶如棠先生、李国光先生、翁礼华先生、谢庆健先生和蒋衡杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核，并提交公司2007年度股东大会选举决定。拟定公司独立董事每月津贴标准为1万元（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》十一、审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》十二、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》十三、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》十四、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案（一）会议召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00；（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室；（三）会议审议事项：1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度财务报告；3、公司2007年度监事会工作报告；4、关于公司2007年度利润分配的预案；5、公司2007年年度报告6、关于聘请2008年度审计机构的议案7、关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案28、关于董事会换届的议案9、关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案10、关于监事会换届的议案会议还将听取公司独立董事述职报告；（四）会议出席对象：1、于2008年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、监事和高级管理人员。（五）参与会议股东的登记办法1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券部3、登记时间：2008年5月14日（星期三）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。电话：[phone]传真：[phone]联系人：童小姐、陈先生雅戈尔集团股份有限公司董事会2008年4月22日附件：1、股东董事候选人简历2、独立董事候选人简历3、独立董事提名人声明4、独立董事候选人声明5、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的说明6、授权委托书3附件1董事候选人简历：李如成男，1951年出生，高级经济师，九届、十届、十一届全国人大代表，连续两届担任中国服装协会副理事长，获“浙江省跨世纪十大杰出改革家”、“浙江省突出贡献企业经营者”称号。历任宁波青春发展公司总经理，宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理，公司董事长兼总经理，现为公司五届董事会董事长，兼任宁波盛达发展公司董事长。李如刚男，1954年出生，经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长，宁波雅戈尔西服厂厂长，宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事、总经理，现任宁波雅戈尔服饰有限公司董事长、公司五届董事会副董事长。蒋群男，1963年出生，清华大学学士。曾任澳门南光国际贸易有限公司董事副总经理，期间曾兼任宁波雅戈尔制衣有限公司董事、副总经理，现任公司总经理、五届董事会副董事长，兼任苏州雅戈尔富宫投资有限公司董事长、宁波雅戈尔置业有限公司董事长。许奇刚男，１９７５年出生，大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。楼添成男，1957年出生，大专学历，助理经济师、政工师。历任宁波市五交化公司副总经理、宁波外轮供应公司总经理、宁波商成有限公司副总经理、党委副书记、宁波长发商厦总经理、宁波雅戈尔服饰有限公司总经理，现任公司董事、宁波浩狮迈服饰有限公司总经理。张飞猛男，1956年出生，大专文化，会计师，历任集仕港财税所财税专管员，宁波市鄞县财税局税政科副科长，稽查科科长，涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。徐磊男，1968年出生，美国范登堡大学工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，现任公司董事、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长、新疆雅戈尔棉纺织有限公司董事长。石亦群男，１９５５年出生，工商管理硕士，会计师。历任宁波市财税局专管员、副局长，泰国正大国际公司总裁助理、上海代表处首席代表，宁波银亿4集团公司副总经理，现任公司董事、宁波雅戈尔动物园有限公司总经理。李聪男，1962年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光集团有限公司人事副经理、经理，杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理，现任公司董事、雅戈尔富宫投资有限公司总经理兼苏州雅戈尔置业有限公司总经理。荆朝晖男，1969年出生，南通纺织工学院（现南通大学）毛纺专业本科，南京大学MBA进修班结业，工程师，历任无锡协新集团公司副总经理，无锡太极实业股份有限公司总经理、董事长，无锡纺织产业集团副总经理，无锡市第十、十一届政协委员，曾荣获无锡市优秀青年科技工作者荣誉称号。现任公司董事、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司董事、总经理。5附件2独立董事候选人简历：叶如棠男，1940年出生，本科学历。中共十三大、十四大、十五大代表，第七、九、十届全国人大代表。历任北京市建筑设计院院长兼党委副书记，城乡建设环境保护部部长，建设部常务副部长，中国建筑学会理事长、国际建筑师协会理事，第九届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，第十届全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会副主任委员。现任中国国际跨国公司研究会副会长、中国建筑学会及中国勘察设计协会名誉理事长等职。李国光男，1938年出生，本科学历，国家二级大法官。历任西藏自治区高级法院办公室副主任、主任、副院长，上海市中级法院院长，上海市高级法院副院长、党组副书记，最高法院副院长，中央纪律检查委员会委员，全国人大代表、全国人大法律委员会委员。兼任上海交通大学法学院、国家法官学院、中央政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校兼职教授，兼任中国国际贸易促进会仲裁委员会顾问、仲裁员。翁礼华男，1945年出生，本科学历。中共浙江省委九届、十届省委委员，九届、十届全国人大代表。历任浙江省奉化县、鄞县县长，浙江省政府办公厅副主任、浙江省政府副秘书长，浙江省财政厅厅长兼浙江省地方税务局局长、浙江省国资办主任，现任浙江省政府经济建设资询委员会副主任、财政部中国财税博物馆馆长、浙江大学财经文史研究中心主任，兼任宁波银行股份有限公司独立董事。浙江大学特聘教授，浙江财经学院、浙江工程学院、浙江省委党校兼职教授。谢庆健男，1944年出生，经济学硕士，高级经济师。历任中国人民银行浙江省分行办公室副主任、金管处副处长、办公室主任，中国人民银行温州市分行行长、党组书记，中国人民银行浙江省分行副行长、行长、党组书记，中国人民银行上海分行副行长、党委副书记，中国人民银行南京分行行长、党委书记。现任中国人民银行总行参事，兼任交通银行股份有限公司独立非执行董事、龙元建设集团股份有限公司独立董事。蒋衡杰男，1950年出生，本科学历。历任中国丝绸工业总公司办公室主任、总经理助理、副总经理，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长、会长，中国服装集团公司党委书记、第一副总经理。现任中国服装协会常务副会长（法6人代表），教授级高级工程师，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授，兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事。7附件3雅戈尔集团股份有限公司独立董事提名人声明提名人雅戈尔集团股份有限公司董事会现就提名：叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰为雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与雅戈尔集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合雅戈尔集团股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在雅戈尔集团股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括雅戈尔集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事