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證券代碼:3360九十五年度年報查詢本年報網址:公開資訊觀測站newmops.tse.com.tw本公司網站中中中中華華華華民民民民國國國國九十六九十六九十六九十六年年年年六六六六月月月月二十二二十二二十二二十二日日日日一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱發言人代理發言人姓名楊振池陳美玲聯絡電話[phone](02)8797-3566職稱行政管理本部副總經理財務處協理[e-mail]二、總公司、分公司、工廠之地址及電話總公司地址：台北市內湖區洲子街74號6樓電話：[phone]三、辦理股票過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：[phone]網址：四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話簽證會計師姓名：張榮銘、仲偉會計師事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路3段156號12樓電話：[phone]網址：五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:不適用六、本公司網址：目目目目錄錄錄錄壹、致股東報告書壹、致股東報告書壹、致股東報告書壹、致股東報告書………………………………………………………………………………….……1貳、公司簡介貳、公司簡介貳、公司簡介貳、公司簡介……………………………………………………………………………………….……3一、公司簡介…………………………………………………………………………………….…3參、公司治理報參、公司治理報參、公司治理報參、公司治理報告告告告一、組織系統………………………………………………………………………………..………4二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管………………..……6三、公司治理運作情形……………………………………………………………………….……12四、會計師公費資訊………………………………………………………………………….……18五、更換會計師資訊………………………………………………………………………….….…18六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者……………………………………………………….…18七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形………………………………….………………………18八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊…………..…19九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例………………………………………………………..19肆肆肆肆、募資情形、募資情形、募資情形、募資情形一、資本及股份………………………………………………………………………………..……20二、公司債辦理情形……………………………………………………………………………..…24三、特別股辦理情形………………………………………………………………….………….…24四、海外存託憑證辦理情形………………………………………………………..………………24五、員工認股權憑證辦理情形………………………………………………………..……………24六、併購(包括合併、收購及分割)辦理情形……………………………………………...………24七、資金運用計劃執行情形……………………………………………...……………………..…25伍、營運概況伍、營運概況伍、營運概況伍、營運概況……………………………………………………………………………………..……...26一、業務內容…………………………………………………………………………………..……26二、市場及產銷概況………………………………………………………………………..………35三、從業員工……………………………………………………………………………….….……39四、環保支出資訊…………………………………………………………………………………39五、勞資關係……………………………………………………………………..…………………40六、重要契約……………………………………………………………………..…………………41陸、財務概況陸、財務概況陸、財務概況陸、財務概況……………………………………………………………………..……………………...42一、最近五年度簡明資產負債表及損益表…………………………………………………….…42二、最近五年度財務分析…………………………………………………………………………44三、最近年度財務報告之監察人審查報告………………………………………………………45四、最近年度財務報表……………………………………………………………………………46五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表……………………………………46六、公司及其關係企業有無發生財務週轉困難情形……………………………………………46柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項…………………………………………………...120一、財務狀況……………………………………………………………………………………...120二、經營結果……………………………………………………………………………………...121三、現金流量……………………………………………………………………………………...122四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響………………………………………………...122五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫…..122六、風險事項………………………………………………………………………………………122七、其他重要事項…………………………………………………………………………………127捌捌捌捌、特別記載事項、特別記載事項、特別記載事項、特別記載事項………………………………………………………………………………………128一、關係企業相關資料……………………………………………………………………………128二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形……………………………………129三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形………..………129四、其他必要補充說明事項………………………………………………………………….……129玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第36條第二項第二款所訂對股東權益或條第二項第二款所訂對股東權益或條第二項第二款所訂對股東權益或條第二項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項證券價格有重大影響之事項證券價格有重大影響之事項證券價格有重大影響之事項.............................................................................................................1291壹、致股東報告書壹、致股東報告書壹、致股東報告書壹、致股東報告書各位尚立股東各位尚立股東各位尚立股東各位尚立股東您好：您好：您好：您好：首先，本人謹代表尚立公司董事會暨全體員工感謝各位股東對本公司持續支持與愛護。一、九十五年度營業結果：(一)九十五年度營運概況為，母公司營業收入計新台幣(以下同)4,156,211仟元，較九十四年度增加557,082仟元；營業利益計76,468仟元，較九十四年度減少23,162仟元；稅前淨利52,554仟元，較九十四年度減少4,786仟元；扣除所得稅費用11,848仟元，稅後淨利為40,706仟元，較九十四年度減少3,949仟元；每股稅後盈餘為1.08元。(二)九十五年度合併營業收入計4,155,667仟元，較九十四年度增加556,538仟元，成長率為15.46%；營業利益計73,643仟元，較九十四年度減少26,730仟元；稅前淨利52,799仟元，較九十四年度減少4,605仟元；扣除所得稅費用為12,093仟元，稅後淨利40,706仟元，較九十四年度減少3,949仟元；每股稅後盈餘為1.08元。二、九十六年度營業計劃概要：(一)經營方針及重要產銷政策1.基於公司營運持續擴展，人員分工更專業，組織運作更有效率。96年起尚立將公司組織調整為BU（BusinessUnit）體制，並依組織功能區分為行政管理本部、零組件事業本部、產品應用事業本部、技術本部及海外事業中心。2.零組件事業本部固守並積極推廣長期所累積之零組件產品線外，並積極爭取具未來性產品線之新代理，並於95年起簽署代理合約有NTT、Vweb及Fujitsu等，預計可以對未來的營收與利潤帶來正面效益。3.產品應用事業本部，以公司所代理的關鍵零組件，結合優勢開發技術，研發、生產「OGA」品牌影音模組，計有「OGAViewer」、「OGAEngine」、「OGAVision」及「OGAFree」等系列的產品。4.技術本部專責進行具創新研究發展。25.海外事業本部以海外事業發展為主軸，尚立耕耘大中華區市場多年，95年已在深圳設立100%持股公司尚亞電子科技，專責拓展中國內銷市場及「OGA」模組產品委外製造協調與管理，並建立技術團隊因應業務支援需求。此外擴大100%持股子公司尚立香港，持續增加業務及技術支援人員，因應蘇州業務擴大需求及其他新據點之設立與管理。(二)預期銷售數量及其依據依據目前市場狀況及未來電子資訊產業發展推估，預期96年營收仍將呈現成長趨勢。三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響本公司因應產業變化，以強化對通路的掌握及技術整合服務能力提昇為公司營運方向。公司技術發展主軸放在智慧家庭（SmartHome），配合這樣的行銷策略，未來五年技術發展將依隨DigialHome、Surveillance、MobileDevices及Telematics等四大應用領域，並在影音多媒體整合、嵌入式系統、有線與無線網路、軟體及系統整合上發展多項產品，並與多家策略公司合作來發展各類產品研發及市場推廣。未來公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，提昇客戶滿意度並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變，確保公司長期競爭力。再次由衷地感謝各位股東、董事、監察人、客戶及供應商長期以來對公司的支持與鼓勵。展望新的一年，我們仍秉持一貫永續經營的理念，精益求精，達成大家對尚立的期望。敬祝各位身體健康萬事如意！董事長董事長董事長董事長簡剛民簡剛民簡剛民簡剛民敬上敬上敬上敬上3貳、公司簡介貳、公司簡介貳、公司簡介貳、公司簡介一、公司簡介(一)設立日期：中華民國七十四年四月六日(二)公司沿革-自設立後歷年重要記事民國74年尚立股份有限公司成立，資本額為新台幣壹佰萬元。取得SONY代理權。民國76年現金增資壹佰萬元，增資後實收資本額為新台幣貳佰萬元。民國77年現金增資參佰萬元，增資後實收資本額為新台幣伍佰萬元。民國82年現金增資伍佰萬元，增資後實收資本額為新台幣壹仟萬元。民國86年現金增資貳仟萬元，增資後實收資本額為新台幣參仟萬元。SONY集團物流發貨中心由香港轉至台灣，尚立行銷模式也由報價(佣金)改成買賣模式。通過ISO-9001認證。民國87年變更負責人為簡剛民先生。簽訂內湖洲子街廠辦預售屋。民國88年盈餘轉增資壹仟萬元，增資後實