证券代码000737

1证券代码:000737公司简称：南风化工南风化工集团股份有限公司NAFINECHEMICALINDUSTRYGROUPCO.,LTD.2007年年度报告正文二OO八年三月二十四日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中和正信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2目录第一节公司基本情况简介……………………..………………..03第二节会计数据和业务数据摘要……………………………….04第三节股本变动及股东情况…………………………………….07第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10第五节公司治理结构……………………………………………13第六节股东大会情况……………………………………………19第七节董事会报告………………………………………………19第八节监事会报告………………………………………………25第九节重要事项…………………………………………………26第十节审计报告…………………………………………………29第十一节备查文件目录…………………………………………803第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司公司法定中文名称缩写：南风化工公司法定英文名称：NAFINECHEMICALINDUSTRYGROUPCO.,LTD.公司法定英文名称缩写：nafine二、公司法定代表人：王跃宣三、公司董事会秘书：朱奇立证券事务代表：高翔林联系地址：山西省运城市解放路294号电话：[phone]传真：[phone]四、公司注册及办公地址：山西省运城市解放路294号邮政编码：044000公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司年度报告备置地点：公司证券部公司信息披露报刊：《证券时报》登载年度报告互联网网址：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南风化工股票代码：000737七、其他相关资料公司首次注册登记日期：1996年4月2日注册登记地点：山西省运城市解放路294号企业法人营业执照：1400001004677-1税务登记号：14270111368887组织机构代码：11363888-7公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层4第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：人民币元项目金额营业利润140,943,772.89利润总额139,021,497.71归属于上市公司股东净利润29,589,807.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,859,036.57经营活动产生的现金流量净额371995571.62扣除非经常性损益的项目及金额：非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,620,323.64计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外20,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外-1,148,736.21投资损益995,865.44除上述各项之外的其他营业外收支净额-321,951.94其他非经常性损益项目814,917.20合计-1,260,229.155二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入3,001,436,778.49278,398,195.772,952,927,997.541.64%2,650,716,403.842,957,736,753.03利润总额139,021,497.7197,868,123.4297,877,133.4241.28%58,266,866.1758,266,866.17归属于上市公司股东的净利润29,598,797.4228,313,997.6429,409,431.560.64%18,082,670.4918,082,670.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,859,026.5728,491,400.0829,206,683.735.66%17,115,219.8717,115,219.87经营活动产生的现金流量净额371,995,571.62351,843,232.29351,843,232.295.73%309,634,931.84309,634,931.842007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产3,857,016,328.213,679,683,340.753,678,355,574.944.86%3,691,885,378.813,691,885,378.81所有者权益（或股东权益）1,467,468,723.751,448,399,929.771,446,838,787.941.43%1,427,371,515.541,427,371,515.54（二）主要财务指标2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.0540.060.063-14.29%0.040.04稀释每股收益0.0540.060.063-14.29%0.040.04扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0560.060.064-12.50%0.0370.037全面摊薄净资产收益率2.02%1.95%2.03%-0.01%1.27%1.27%加权平均净资产收益率2.03%1.96%2.01%0.02%1.27%1.27%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率2.10%1.97%2.02%0.08%1.20%1.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.11%1.98%2.03%0.08%1.21%1.21%每股经营活动产生的现金流量净额0.680.770.77-11.69%0.680.682007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产2.673.173.16-15.51%3.123.126（三）利润表附表净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2.012.030.0540.054扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.102.110.0560.056注：按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号——净资产收益率和每股收益》（2007年修订）的有关规定计算。三、公司报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数457,300,000723,401,003.0281,535,517.65184,602,267.271,446,838,787.94本期增加91,460,0004,831,370.79本期减少91,460,000期末数548,760,000631,941,003.0286,366,888.44202,349,796.751,469,417,688.217第三节股本变动及股东情况一、.股本变动情况（截至2007年12月31日）本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后数量比例%公积金转股限售股解限高管股限售锁定其它小计数量比例一、有限售条件股份174,508,07538.1634,517,940-57,026,9371,500-22,507,497152,000,57827.701、国家持股2、国有法人持股171,310,34037.4634,250,068-54,864,000-20,613,932150,696,40827.463、其他内资持股3,197,7350.70267,872-2,162,9371,500-1,893,5651,304,1700.24其中：境内法人持股3,083,6600.67245,052-2,128,712-1,883,6601,200,0000.218境内自然人持股114,0750.0322,820-34,2251,500-9,905104,1700.0184、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份282,791,92561.8456,942,06057,026,937-1,500113,967,497396,759,42272.301、人民币普通股282,791,92561.8456,942,06057,026,937-1,500113,967,497396,759,42272.302、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数457,300,00010091,460,0000091,460,000548,760,0001007限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期山西运城盐化局143,434,33027,438,00028,686,866144,683,196股改承诺2007.4.28西安市日用化学工业公司27,876,01027,426,0005,563,2026,013,212股改承诺2007.4.28升华集团控股有限公司1,225,260270,312245,0521,200,000股改承诺2007.4.28中国耀华玻璃集团公司929,200929,20000股改承诺天津市宏发化工集团有限公司929,200929,20000股改承诺2007.4.28王跃宣13,6894,1072,73812,320高管持股文琳18,2525,4763,65116,427高管持股张文成13,6894,1072,73812,320高管持股朱安乐13,6894,1072,73912,321高管持股程增庆13,6894,1074,23813,820高管持股芦仁锁13,6894,1072,37912,321高管持股张仲民13,6894,1072,73912,321高管持股朱奇立13,6894,1072,73812,320高管持股依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结合计174,508,07557,026,93734,519,440152,000,578二、证券发行与上市情况（一）截至报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行。（二）公司股份结构变动情况公司2007年5月21日实施每10股转增2股的资本公积金转增股本方案，转股后公司总股本为548,760,000股，股本结构未发生变化。（三）公司无内部职工股。8三、股东持股情况（一）公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股表：股东总数78,424户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度增减持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量山西运城盐化局国有法人26.427145,021,196-27,100,000144,683,19611,040,230西安市日用化学工业公司国有法人5.33429,271,412-4,247,8006,013,212谢征昊0.4702,578,100未知石健均0.3912,145,322未知升华集团控股有限公司0.2701,470,21201,200,0001,200,000太原市环中天高科燃油锅炉有限公司0.2401,338,556未知邓桂玉0.2391,308,819未知山西证券有限责任公司0.2201,200,000未知邝金豆0.180985,316未知季哲0.179984,000未知前1