2023年惩治洗钱犯罪工作总结范文【最新8篇】

1/222023年惩治洗钱犯罪工作总结范文【最新8篇】当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是网友精心分享的“2023年惩治洗钱犯罪工作总结范文【最新8篇】”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。惩治洗钱犯罪工作总结【第一篇】今年，我司反^v^工作紧紧围绕市公司反^v^工作要求及工作重，充分认识到反^v^工作的重心，认真学习、贯彻执行《反^v^法》要性，根据、《^v^反^v^法》《金《金融机构反^v^规定》《金融机构客户身份识别融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反^v^工作的认识，日常工作中，切实履行反^v^义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反^v^识别水平。现将今年反^v^工作情况总结如下：一、主要工作完成情况及反^v^工作效果(一)采取多种形式，宣传贯彻《反^v^法》。2/22反^v^培训：宣传贯彻《反^v^法》开两次反^v^培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。、培训主要围绕《反^v^法》《反^v^工作管理办法实施细则》及补充《业务管理反^v^工作实施细则》及有关补充规定、等相关制规定、度展开学习，主要目的是更深入的普及反^v^基本知识，主要从应尽的反^v^义务及未按规定履行反^v^义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反^v^有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反^v^工作的认识。认真开展反^v^月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反^v^宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反^v^义务，预防和打击^v^犯罪”为主题的反^v^专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。举办反^v^知识考试。为推动《反^v^法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反^v^法律法规制度，更好地履行反^v^义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反^v^知识考试。极大地提高了反^v^从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反^v^工作的开展。3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管;每月按时上报反^v^报表、根据实际情况撰写反^v^季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别并逐笔保留3/22可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根据公司反^v^工作要求，我司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反^v^小组进行审核、识别，严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定;按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息，并按规定进行分析。审核登记表》4、在今年度反^v^工作中，取得较好效果，我司未发生一例反^v^案件，这也说明了我司在反^v^工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。(二)加强反^v^工作相关规章制度的执行力度加强反^v^工作内部管理制度的实施。以《反^v^法》为工作指导方针，继续深入实施《反^v^工作管理实施细则》将反^v^责任明确到人到岗，确保公司反^v^工作的顺利开展。并将反^v^纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反^v^的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。3、对达到客户信息识别的客户在办理业务时对客户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别在4/22符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。在与银行、邮政等代理机构签订的保险代理协议中加入反^v^义务，监督保险代理方履行客户身份识别职责。当客户出现反^v^法律法规要求进行重新识别的情况时对该客户重新进行客户身份识别并留存相关识别资料。对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。(三)面临的主要问题：1、相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别、可疑交易的判断经验还不够，技能技巧还有待提高;2、部份业务员对履行反^v^法定义务还需深入认识，支持配合公司开展反^v^及交易资料、客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强;3、公司对反^v^法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。二、明年反^v^工作思路明年，我司反^v^工作的总体思路是：继续深入的开展反^v^监管，强化反^v^非现场监管，加大反^v^监督检查力度，全面提高反^v^工作在预防和打击^v^犯罪方面的有效性。(一)继续加强对《反^v^法》的宣传和培训工作。将《反^v^法》的宣传与培训作为贯彻落实反^v^法律法规、做好反^v^工作的基础，继续广泛深入开展反^v^相关知识宣传培训活动，提高全社会对反^v^的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反^v^氛围。5/22(二)加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌^v^线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌^v^的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击^v^犯罪活动。(三)按照强化反^v^非现场监管。《反^v^非现场监管办法(试行)》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反^v^义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反^v^监管。反^v^工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我公司将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反^v^工作的顺利开展;在新一年反^v^工作中，我司会一如既往的对相关岗位人员进行反^v^知识技能的培训，不断提升对^v^行为的判断处理能力;加大对业务员及客户反^v^法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合我公司反^v^工作;不断总结公司反^v^工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反^v^工作正常有序的开展，切实履行反^v^义务。惩治洗钱犯罪工作总结【第二篇】根据穗商银发字[xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反^v^规定、防范^v^风险》的通知，我支6/22行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反^v^思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反^v^的精神和意义，牢固树立反^v^法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套7/22现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反^v^相关规定。在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。今后我支行将继续把反^v^工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反^v^培训的力度，确保全员树立应有的反^v^意识，掌握必要的反^v^技能，增强反^v^工作的紧迫感、主动性；严格履行反^v^义务，切实8/22预防^v^风险。惩治洗钱犯罪工作总结【第三篇】20xx年，我行在人行的正确领导下，站在2023年累积的宝贵经验上，持续完善反^v^工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反^v^意识，掌握必要的反^v^技能，增强反^v^工作的紧迫感、主动性;严格履行反^v^义务，切实打击^v^活动。现将全年反^v^工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反^v^工作领导小组，设立反^v^工作领导办公室，领导全行的反^v^工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反^v^工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反^v^主管一名，构建了一个较为完善的反^v^组织体系。二、注重学习，提高反^v^工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“__银行20xx年反^v^工作会议”，特邀__市人民银行支付结算科__科长、__副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反^v^会议精神、回顾2023年我行反^v^工作、安排布署我行20xx年反^v^工作。反^v^领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共__人次参加了会议。9/22二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反^v^实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国^v^犯罪案例剖析》、《反^v^调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反^v^知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反^v^的精神和意义三、注重执行，完善反^v^内控制度建设。一是制度先行，出台了《__银行反^v^客户风险等级划分实施细则(试行)》、《__反^v^工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反^v^专项检查;2023年5月12日到2023年6月18日内控稽核部对四家支行反^v^相关制度的建设和执行情况等进行了一次反^v^工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反^v^意识。一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反^v^宣传