董事会岗位职责实用5篇

好文档，供参考1/7董事会岗位职责实用5篇【题记】这篇精编的文档“董事会岗位职责实用5篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！董事会职责11、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的生产经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的基本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决议；6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。二、议事规则1、董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会好文档，供参考2/7议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。2、经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。4、董事会决议反对票与〔〕赞成票相等时，由董事长裁决；5、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。6、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。7、董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。8、董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。,董事会议案范文：关于审议《议案》2好文档，供参考3/7关于审议《议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《议案》提交董事会，请各位董事审议。附件3：《议案》20xx年x月x日董事会岗位职责31、负责董事会秘书处日常工作；2、负责起草董事会相关文件；3、负责草拟校企、校地合作文本，加强与合作方的`沟通和联系；4、负责董事会、合作单位走访和来访，做好相关安排和接待工作；5、加强校内协调沟通，落实相关合作内容；6、负责组织董事会年会、校企合作研讨会等相关活动；7、负责董事会基金、协议款项的募集；8、做好领导交办的其他工作。董事会会议议程4皑龙钢铁贸易(上海)有限公司位于中国经济发达的华东地区，设立于上海，宁波、杭州、苏州、无锡各有仓库，是一家代理批发销售国内外各著名品牌模具钢、特殊钢、不锈钢、好文档，供参考4/7铝材等企业。公司致力成为中国制造业最佳解决方案供应商，产品主要向国内外模具制造业，机械业，军工企业推荐和供应。皑龙钢铁是宝钢集团、东北特钢，长城特钢，兴澄特钢、淮钢、杭钢，莱钢，贵钢等钢厂特约经销商，主要经营优特钢(10#、20#、45#、20Cr、40Cr、GCr15、65Mn、20CrMnTi、20CrMo、42CrMo、20CrNiMo、40CrNiMo、8620H、16MnCr5、38CrMoAl等)，浙江和江苏均有公司的销售处及现货，并且有公司自己的仓库，库存现货近万吨。是攀钢集团长城特殊钢在华东所设的配送中心，代理销售不锈铁圆钢(0-40Cr13、ф5-800、1Cr17Ni2、ф12-800、9Cr18、9Cr18Mo、9Cr18MoV、321、304、316、316L等)。是贵钢在华东的易切削钢销售基地，交货快捷，可直发全国各地。主要牌号有：1215，12L14，1144，Y15，Y15PB，Y12，Y12PB，9SMNPB28，9SMN28。董事会岗位职责5xxxxx制药股份有限公司董事会职责及议事规则根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：一、董事会职责（一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；好文档，供参考5/7（二）执行股东大会决议；（三）选举董事会董事长和副董事长；（四）决定公司经营计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置；（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方案；（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；（八）聘任和解聘公司总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人，并决定报酬和支付方式事项；（九）制定公司的。基本管理制度；（十）聘请公司的各种顾问；（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司重大合作、借款、投资；（十二）拟定公司章程的修订方案；（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：（一）主持股东大会；（二）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议记录及其它重要文件。好文档，供参考6/7（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；（五）董事会决议授予的其他职权。二、议事规则董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权。好文档，供参考7/7董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。xxxxx制药股份有限公司20xx年8月26日