河南银鸽实业投资股份有限公司

河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告1目录一、重要提示.........................................................................2二、公司基本情况.....................................................................2三、股本变动及股东情况...............................................................3四、董事、监事和高级管理人员.........................................................6五、董事会报告.......................................................................6六、重要事项.........................................................................8七、财务会计报告（未经审计）........................................................13河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人杨松贺、主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介1、公司法定中文名称：河南银鸽实业投资股份有限公司公司法定中文名称缩写：银鸽投资公司英文名称：HenanYingeindustrialinvestmentco.,ltd2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：银鸽投资公司A股代码：6000693、公司注册地址：河南省漯河市银鸽路中段公司办公地址：河南省漯河市银鸽路中段邮政编码：462000公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]4、公司法定代表人：杨松贺5、公司董事会秘书：楚刚电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：河南省漯河市银鸽路中段公司证券事务代表：方宇红电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：河南省漯河市银鸽路中段6、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券部7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：豫工商企410000100016929公司税务登记号码：411100170001516公司聘请的境内会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市农业路22号兴业大厦(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告3本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产3,332,719,215.592,730,393,989.9122.06所有者权益（或股东权益）1,305,961,290.021,277,336,096.642.24每股净资产(元)3.063.002.00报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润90,690,933.7460,073,612.9950.97利润总额93,106,022.23140,302,596.07-33.64净利润71,245,193.38101,348,371.49-29.70扣除非经常性损益后的净利润80,571,200.5732,291,935.09149.51基本每股收益(元)0.170.27-37.04扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.190.09111.11净资产收益率(%)5.4612.28减少6.82个百分点经营活动产生的现金流量净额111,838,476.3889,512,858.3424.94每股经营活动产生的现金流量净额0.260.248.332、非经常性损益项目和金额：单位:元币种:人民币非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-745,477.23计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,567,700.25除上述各项之外的其他营业外收支净额289,652.04其他非经常性损益项目-11,437,882.25合计-9,326,007.19其他非经常性损益项目为汇兑损失、交易性金融资产公允价值变动损失及投资股票收益。三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数58,757户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量漯河银鸽实业集团有限公司国有法人25.63109,222,80097,712,800无河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告4宁波中益实业有限公司其他2.3510,000,00010,000,000未知中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)其他2.008,506,485未知中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他1.928,173,165未知江阴市基础产业总公司其他1.888,000,0008,000,000未知常州市金桥房地产开发有限公司其他1.888,000,0008,000,000未知中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)其他1.737,392,691未知中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金其他1.657,031,506未知中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金其他1.647,009,701未知中国银行－华夏回报证券投资基金其他1.426,031,236未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类漯河银鸽实业集团有限公司11,510,000人民币普通股中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)8,506,485人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金8,173,165人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)7,392,691人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金7,031,506人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金7,009,701人民币普通股中国银行－华夏回报证券投资基金6,031,236人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基金4,012,746人民币普通股全国社保基金一零四组合4,000,000人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金3,955,805人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东；（2）全国社保基金一零四组合、中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司；中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、中国银行－华夏回报证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同属于工银瑞信基金管理有限公司；（3）除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件2008年8月23日37,160,0002009年8月23日52,552,800见附注1漯河银鸽实业集团有限公司97,712,8002010年8月16日8,000,0002宁波中益实业有限公司10,000,0002008年8月16日10,000,0003江阴市基础产业总公司10,000,0002008年8月16日8,000,0004常州市金桥房地产开发有限公司8,000,0002008年8月16日8,000,0005安徽安粮担保有限公司6,000,0002008年8月16日6,000,0006河南瑞贝卡控股有限责任公司5,000,0002008年8月16日5,000,0007广西君合投资有限公司5,000,0002008年8月16日5,000,0008北京中天兴业投资有限公司4,600,0002008年8月16日4,600,0002007年8月16日，公司实施非公开发行，新增股本5,460万股。本次股份变动后，公司总股本由37,160万股增加至42,620万股。其中，控股股东漯河银鸽实业集团有限公司认购800万股，锁定期三年；其他境内投资者认购4,660万股，锁定期一年。附注:1、公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内，通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；2、2008年6月19日，公司实施了2007年度利润分配方案（每10股派现1.00元），上述最低出售价格调整为每股4.40元；3、2008年7月15日，漯河银鸽实业集团有限公司承诺：所持有即将于2008年8月23日解禁上市流通的3716万股公司股票，自上市流通之日起两年内不通过股票二级市场（含大宗交易市场）进行股票减持。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况战略投资者或一般法人的名称约定持股期限漯河银鸽实业集团有限公司36个月宁波中益实业有限公司12个月江阴市基础产业总公司12个月常州市金桥房地产开发有限公司12个月安徽安粮担保有限公司12个月河南瑞贝卡控股有限责任公司12个月广西君合投资有限公司12个月北京中天兴业投资有限公司12个月2、控股股东及实际控制人变更情况河南银鸽实业投资股份有限公司2008年半年度报告6本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2008年5月7日，公司第五届董事会第三十一次会议聘任程志伟先生为公司总经理、周文普先生为公司副总经理、董晖先生为公司副总经理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，在董事长杨松贺博士带领的董事会的正确领导下，公司深入贯彻“诚效自主管理”理念，积极响应国家节能减排工作的号