行政事业单位内部控制管理制度（精选10篇）

行政事业单位内部控制管理制度（精选10篇）行政事业单位内部控制管理制度行政事业单位内部控制管理制度【第一篇】第一章总则第一条：为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效蔬，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本规定。第二条：行政事务管理由集团副总领导，行政办公室执行管理(下文称总办)，各企业司设分管职能人员。第二章关于文件收发管理第三条：总部各部门和所属各公司的所有报告呈文及外送文件，都必须通过总办登记办理、呈报，不得积压迟误。属于急件的应在接件后及时报送相关部门处理。第四条：公司的文件由总办负责起草和审核，公司总经理签发：集团各部门的文件由部门负责起草和审核，部门总监签发。第五条：文件签发后，送总办秘书处统一安排打印，打印后送回起草部门校对，校对无误后方能复印、盖章、发送。第六条：文件的原稿应送总办保存备查。第七条：属于机密的文件，核稿人应注明机密字样，并确定报送范围，由专人印制、报送。第八条：文件统一由总办负责发送。送件人应将文件内容报送日期、部门、收件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果，机密文什由专人按核定的范围报送。第三章关于印章管理第九条：集团和所属各公司的印章(含公章、财务专用章、合同专用章和业务专用章)必须按规范严格管理，严禁违章使用。第十条：印章实施使用前留印鉴、专人保管、使用时领导审批和使用登记制度。第十一条：集团的公章、合同专用章、业务专用章由总办专人保管，财务专用章由财务管理部专人保管。所属各企业的公章、合同专用章、业务专用章，由指定专人保管；财务专用章由财务部专人保管。第十二条：使用公章，凡会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，必须由集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并逐项登记使用情况：不会令本公司、企业对外承担法律责任和经济责任的，但涉及的事项较重要，必须经集团公司主管副总经理或各企业总经理批准，并逐项登记使用情况。第十三条：集团或下属公司使用合同专用章，必须凭总经理或主管副总经理批准同意的《经济合同审批表》(见《合同管理制度》附件)才能使用，并逐项登记使用情况。第十四条：使用业务专用章，必须经主管业务部门经理以上的领导批准才能使用，并逐项登记使用情况。第十五条：公司及所属企业的财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》的规定执行。第十六条：公司及所属企业均设立印章使用登记册，建立完整的印章使用制度。第十七条：严格控制开具盖有公章的空白介绍信和盖有合同专用章的空白合同书。因业务或工作特殊需要必须开具者，必须经集团公司总经理或授权常务副总经理批准，并签领备案．领用人返回公司后，必须报告使用情况进行核销。未使用的空白介绍信和合同书一律交回。隐瞒不交回者，一经查实，给予必要的处分。第十八条：严禁将印章随意扔放，无人看管；严禁任何员工随身携带各种印章外出办事，遇特殊情况需经集团公司总经理或授权常务副总经理批准方可带出。第十九条：对外地销售中心或长期派驻外地之机构的合同专用章，应由公司法定代表人授权委托管理，按集团关于合同管理的有关规定执行，超过公司规定的，应报总经理批准。否则一切后果由主办人员承担。第二十条：印章保管人对印章必须妥善保管，防止印章丢失、被盗和被盗用。如发现上述情况必须立即报告主管领导并采取补救措施。第二十一条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任；触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第四章关于重大事项请示报告第二十二条：所谓重大事项系指：1、公司增加固定资产；2、重大的经济合同签订；3、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为；4、副总经理级(含)以上人员外地出差达两天(含)以上或请假两天(含)以上；5、公司发生重大事故，如：法律诉讼、人员工伤、经济损失等；6、涉及对外投资项目：对内新产品开发和较大新工艺设计改革事项；7、与合作方或合资方有意见矛盾；8、其他对公司利益有重大影响的各类事项。第二十三条：发生重大事项应及时向集团总经理或副总经理口头汇报，事后将详细处理情况用文字报告形式送总办，依文件收发程序办理。第二十四条：出差或请假应填写《员工因公出差(郊县、外省市)审核表》(见本《须知》P144表二)，并于前两天送总办，依文件收发程序办理。第五章关于办公用品、低耗品领用管理第二十五条：关于办公用品开支原则按集团《关于费用开支的规定》第三章条：款执行。第二十六条：凡职工进出公司涉及领或交还办公用品的，需凭人才资源部调令到总务处办理有关的必要手续。第六章关于公务车辆使用管理第二十七条：公务车辆是为服务客户、公司领导和接送员工上下班使用，所以公务车辆的管理甚为重要。使用公务车辆必须依照规定办理，严禁公车私用及无效益使用。第二十八条：有关公务车辆申请使用规定如下：1、除交通车早晚各开一班外，其余时间所有公务车辆的使用均需填(车辆使用申请表》(见附件一)申请，经总办秘书处排定后才能用车。2、(车辆使用申请表》应于使用前一日中午十二时以前送达总办秘书处，以利安排及协调公务车辆。3、有关安排的顺序以客户使用为先、总公司领导其次、其他子公司领导再其次。如有特殊情况由主管副总经理协调处理。一般管理人员，在无特急事宜的一般情况下，目的地在本市区内的，不派专车。第二十九条：有关公务车辆的行车记录规定如下：1、有关公务车辆的行车需填写(行车记录表，(见附件二)。2、《行车记录表》由司机填写，使用者签认，每月汇总呈送总办，以利统计分析公务车辆的使用情况并向各使用单位结算费用。3、集团内实行有价有偿使用车辆结算制。有关收费标准请参照《公务车辆使用收费标准表》(见附件三)。第三十条：有关公务车辆的交通安全与违章事项规定如下：1、公务车辆驾驶员应遵守交通安全法规驾驶，使用者负有监督的责任，严禁为赶时间而违反交通法规。2、遇有交通事故或违章行为，必须立即回报总办，并依照法规处理，切勿私下解决。3、因交通事故或违章行为而造成的金钱损失，由驾驶员自行负责，因此而使公务车辆安排产生困扰者，依情节轻重，给予记过以上的处罚。4、发生交通事故，公务车辆驾驶员经裁定无违章行为，其任何损失均由公司负责。第三十一条：有关公务车辆的保养与维修规定如下：1、保养均需在一定里程数内进行，严禁超过规定里程数而未做保养工作。2、驾驶员每日早晨发车前应检查车况，并随时保持车内与车身的清洁、光亮，如发现车况有问题应及时回报总办并速修复。若强行行驶造成的损失，由驾驶员自行负责。3、保养及自然磨损的维修费用由公司负责，发生事故或碰撞的维修费用由驾驶员负责。4、每辆公务车辆的保养及维修均需填写(保养维修记录表》(如附件四)，每月汇总送总办，由主管行政副总审批。5、驾驶员应在规定的时间内完成年检工作，若因时间延误所造成的罚款由驾驶员自行负责。第三十二条：有关公务车辆的停放与驾驶员休息的规定如下：1、公务车辆进入公司，下客(货)完成时，应立即停放在专属车位上，严禁任意停放。2、驾驶员没有派车任务时，应及时保养或清洁车辆或在驾驶员休息室休息，严禁串岗或外出。3、驾驶员是以服务客户与公司领导为原则，因此其上下班时间应以任务完成为标准。第三十三条：有关公务车辆交接的规定如下：1、驾驶员平时应保管好车辆的行驶证、保险卡、年检证、车辆维修手册等证件。2、驾驶员因故离职或调换行驶车辆，应将所有的证件如数清点无误移交给新的驾驶员，若有遗失或破损的情形，公司有权追诉其法律责任。行政事业单位内部控制管理制度【第二篇】第一章总则为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二章细则2.1职业道德忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业;2.2形象规范2.2.1形象、卫生:整洁、大方、得体1、保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留长胡须，不可赤膊、穿背心上岗;2、女员工需整洁上岗，可适度化淡妆，打扮应适度，不可浓妆艳抹、当众照镜子、梳头、化妆等;3、员工鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋;4、常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味;2.2.2言行举止:文雅、礼貌、精神1、不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在办公区域和禁烟区域吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事;2、上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取;3、对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务;4、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异;5、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人;6、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门;2.3言语规范1、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行;2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简;3、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠;4、严禁说脏话、忌语，使用文明用语;5、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉;6、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确;2.4社交活动2.4.1敬客户1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报;2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客;3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人;4、接听电话时，要先说“您好，富仓集团”，然后仔细聆听，声调温和，不可粗声粗气，言语不文明;2.4.2作客准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意;2.4.3社交注意点参加社交活动，应注意维护企业形象;男员工头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体;女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观;2.5道德规范1、不向客户或外咳嗽碧嘎奂诺囊磺心诓渴挛瘛Ｒ磺心诓课募⒆柿稀⒈ū怼⒆芙岬龋加ψ龅较仁账倮肴耍Ｖぷ郎衔扌姑;2、不拉关系图私利。不xx、不xx、不挪用公款，不。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气;2.6环境规范1、杜绝长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品，下班不忘关电脑、空调、引水机等用电器材，不长时间占用办公电话打私人电话，打印、复印节约纸张，节约成本;2、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所;3、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁;4、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐;5、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。2.7办公用品申领1、各部门根据日常所需填报部门《月度办公用品申请单》，经部门经理签字确定后于每月25号前交人事行政部。2、人事行政部每月只按各部门填报的《月度办公用品申请单》审核发放办公用品。3、办公用品的领用时间为次月1日—3日(遇节假日顺延)，各部门按申请明细据实领用，并在领用单上签字确认。人事行政部将此单作为出库凭证。4、如无特殊情况，原则上每月办公用品只领取一次，其他时间不予受理。5、新员工在办理入职手续后可根据其岗位级别的不同，到人事行政部申请入职人员办公用品一套。6、水性笔、圆珠笔等领用后、使用期内只能更换笔芯，不得重复领用。第三章附则1、本通知自20xx年11月1日起生效，本办法为暂行办法，今后若需完善与修改的，则以最新通知为准;2、本办法最终解释权归人事行政部。行政事业单位内部控制管理制度【第三篇】第一章总则第一条：为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。第二条：本规定