董事会换届工作流程表

一、会议筹备五、会议期间四、会议通知及文件分发三、会议材料准备二、会前沟通第一届董事会5月5日到期发出会议通知（提前15日）编制会议材料召开2016年第一次股东会议签署股东会决议发出2016年第一次股东会通知（会议材料送交各股东单位）1、公司班子与各股东方及公司董事长确定会议重要议程和议案的框架内容选举第二届董事会董事需表决股东会议程选举第二届监事会监事需表决股东会需表决的议案2、董事长完成与各股东方的初步沟通涉及公司章程内容修改的需要表决章程修改案需表决并签署新一届董事、监事候选人简历召开第二届董事会第一次会议签署董事会决议3、通知各股东单位将新一届董事、监事候选人简历汇总到公司办公室选举第二届董事会董事长需表决董事会议程聘任公司总经理、副总经理、财务总监等董事会需表决的议案听取公司上年度工作情况汇报和公司上年度财务工作情况汇报新一届董事长候选人简历、新聘任总经理候选人简历新任董事长及总经理分别讲话公司上年度工作报告、公司上年度财务工作报告召开第二届监事会第一次会议签署监事会决议选举第二届监事会主席需表决监事会议程新一届监事会主席候选人简历编制股东会材料提交各股东方确认/装订（份）编制股东会材料提交各股东确认/装订（份）编制股东会材料提交各股东确认/装订（份）公司董事会、监事会换届工作流程表