广州智光电气股份有限公司

2007年年度报告正文-0-广州智光电气股份有限公司GUANGZHOUZHIGUANGELECTRICCO.,LTD（地址:广东省广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼）2007年年度报告正文股票简称：智光电气股票代码：002169披露日期：2008年4月12日2007年年度报告正文-1-重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3独立董事张勇传、郭荣因工作原因不能亲自出席第一届董事会第十二次会议，书面委托独立董事崔毅出席，并行使表决权，公司其他董事均亲自出席了本次董事会会议1.4广东正中珠江会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（广会所审字【2008】第0800280039号）。1.5公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）顾秋荣先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长签署：李永喜广州智光电气股份有限公司于2008年4月10日广州重要提示2007年年度报告正文-2-目录第一节公司基本情况………………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要…………………………………………6第三节股本变动及股东情况………………………………………………8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………13第五节公司治理结构………………………………………………………18第六节股东大会情况简介……………….…………………………………22第七节董事会报告………………………………………………………….24第八节监事会报告…………………………………………………………40第九节重要事项……………………………………………………………42第十节财务报告……………………………………………………….…..47第十一节备查文件…………………………………………………………1112007年年度报告正文-3-第一节公司基本情况一、公司中文名称：广州智光电气股份有限公司中文简称：智光电气公司英文名称：GUANGZHOUZHIGUANGELECTRICCO.,LTD英文简称：ZHIGUANG二、公司法定代表人：李永喜三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹承锋林映玲联系地址广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼电话[phone]－8189传真[phone]电子信箱[e-mail]@gzzg.com.cn四、公司注册地址：广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼公司办公地址：广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼邮政编码：510640公司国际互联网网址：：[e-mail]五、公司选定信息披露报纸：证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定网站：：公司办公地址六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：智光电气股票代码：002169七、其他有关资料：2007年年度报告正文-4-公司首次注册登记日期：1999年4月9日公司首次注册登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼公司法人营业执照注册号码：4401011101839公司变更登记日期：2007年11月2日公司税务登记号码：440102714276826公司组织机构代码证：71427682-6公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所的办公地点：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼2007年年度报告正文-5-第二节会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据（单位：人民币元）2007年2006年本年比上年增减2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入281,544,703.58221,266,113.53221,266,113.5327.24%158,462,436.25158,462,436.25利润总额34,023,090.7427,297,021.0027,336,809.2224.46%16,238,492.5016,246,692.13归属于上市公司股东的净利润29,156,771.0222，240，322.2222,280,110.4430.86%13,731,101.7613,739,301.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,996,005.1021,458,686.5321,498,474.7534.87%13,467,624.2313,475,823.85经营活动产生的现金流量净额-63,694,804.7718,481,313.3918,481,313.39-444.64%4,506,165.274,506,165.272007年末2006年末本年末比上年末增减2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产563,832,165.97258,783,933.09258,845,748.88117.83%153,909,969.73153,931,997.30所有者权益（或股东权益）286,094,188.04104,853,257.92104,915,073.71,172.69%51,952,935.7051,974,963.27股本69,080,000.0051,080,000.0051,080,000.0035.24%44,080,000.0044,080,000.00二、主要财务指标2007年2006年本年比上年增减2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.52460.49800.49885.17%0.43820.4385稀释每股收益0.52460.49800.49885.17%0.43820.4385扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52170.48050.48138.39%0.42980.4301全面摊薄净资产收益率10.19%21.21%21.24%-11.05%26.43%26.43%2007年年度报告正文-6-加权平均净资产收益率18.51%33.89%33.93%-15.42%32.69%32.70%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率10.14%20.47%20.49%-10.35%25.92%25.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.41%32.70%32.74%-14.33%32.07%32.07%每股经营活动产生的现金流量净额-0.920.360.36-355.56%0.100.102007年末2006年末本年末比上年末增减2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产4.14152.05272.0539101.64%1.17861.1791三、非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目金额非流动资产处置损益61,545.50计入当期损益的政府补助93,538.46除上述各项之外的其他营业外收支净额61,612.97企业所得税影响数-28,682.52少数股东损益影响数-27,248.49合计160,765.922007年年度报告正文-7-第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表（一）报告期内公司股份变动情况表单位：股（二）股票发行与上市情况2007年8月29日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】255号文核准，本公司首次公开发行1,800万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份51,080,000100.00%51,080,00073.94%1、国家持股0.00%2、国有法人持股0.00%3、其他内资持股42,286,04082.78%42,286,04061.21%其中：境内非国有法人持股33,585,88065.75%33,585,88048.62%境内自然人持股8,700,16017.03%8,700,16012.59%4、外资持股0.00%其中：境外法人持股0.00%境外自然人持股0.00%5、高管股份8,793,96017.22%8,793,96012.73%二、无限售条件股份18,000,00018,000,00018,000,00026.06%1、人民币普通股18,000,00018,000,00018,000,00026.06%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数51,080,000100.00%18,000,00018,000,00069,080,000100.00%2007年年度报告正文-8-购定价发行相结合的方式，其中网下配售360万股，网上定价发行1,440万股，发行价格为9.31元/股。经深圳证券交易所《关于广州智光电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证【2007】149号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“智光电气”，股票代码为“002169”。其中本次公开发行中网上发行的1,440万股股票于2007年9月19日起上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及公司相关股东的承诺执行。（三）公司股份总数及结构的变动情况报告期内公司发行新股1,800万股，因此公司目前股本结构为，有限售条件股份为5,108万股，占股份总数的73.94%,无限售条件股份为1,800万股，占股份总数的26.06％，股份总数增加到6,908万股。（四）现存的内部职工持股情况本报告期末公司无内部职工股。二、公司股东情况（一）报告期末公司股东总数为10,302户。（二）公司前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况单位：股前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广州金誉实业投资集团有限公司境内法人股36.26%25,050,66425,050,6640广州诚信创业投资有限公司境内法人股7.24%5,000,0005,000,0000广州粤能电力科技开发有限公司境内法人股5.12%3,535,2163,535,2160芮冬阳自然人3.35%2,314,2002,314,2000李永喜自然人2.90%2,000,0002,000,0000刘勇自然人2.68%1,851,3601,851,36002007年年度报告正文-9-韩文自然人2.68%1,851,3601,851,3600杨旭自然人2.01%1,388,5201,388,5200王卫宏自然人2.01%1,388,5201,388,5200姜新宇自然人2.01%1,388,5201,388,5200前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类方雅香230,000人民币普通股帅武东216,000人民币普通股帅武强171,831人民币普通股郑灿贤158,208人民币普通股于丽霞129,693人民币普通股杜艳葵115,200人民币普通股谢雄友109,788人民币普通股余洪106,000人民币普通股郑秀娟104,600人民币普通股胡家会102,400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司自然人股东、董事长李永喜先生为广州金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁，无限售条件股东之间关系不详。三、公司控股及实际控制人情况（一）公司控股股东情况报告期内公司控股股东及实际控制人与招股说明书披露一致，控股股东为广州金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）。金誉集团成立于2001年10月17日，注册资本为10,000万元，注册地为广州经济技