河南平高 电 气股 份 有限 公司河南平高电气股份有限公司

1股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2009—011河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司河南平高电气股份有限公司第四第四第四第四届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第四四四四次次次次会议决议公告会议决议公告会议决议公告会议决议公告暨召开公司暨召开公司暨召开公司暨召开公司2008200820082008年年度股东大会的会议通知年年度股东大会的会议通知年年度股东大会的会议通知年年度股东大会的会议通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或误导性陈述或者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次全体会议于2009年3月8日以现场送达及电子邮件方式发出会议通知，并于2009年3月21日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、李文海、魏光林、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等九人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长韩海林先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议各项议案的审议情况如下：一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于河南平高电气股份有限公司2009年度增发新股的议案：1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；2、发行股票面值：1元人民币；3、发行数量：不超过15,000万股〔最终数量授权董事会与保荐人（主承销商）根据实际情况协商确定〕；4、发行对象：所有在上海证券交易所开设A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；5、发行方式：本次增发采取网下和网上定价发行方式，具体发行方式授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；6、向原股东配售的安排：本次增发向原股东优先配售，原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；7、发行价格：本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；28、募集资金投资项目公司拟通过本次增发新股募集不超过122,100万元，用于投资以下两个项目，不足部分由公司自筹解决。（1）投资92,100万元在平顶山市高新区建设高压电气产业园，实施特高压、超高压开关重大装备产业基地项目；（2）补充流动资金30,000万元。9、本议案决议有效期自股东大会批准之日起一年内有效。二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于河南平高电气股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案：公司根据战略发展规划，拟进一步扩大生产规模，为此计划拟于2009年度公募增发人民币普通股（A股）。现根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查进行自查，认为业已符合公募增发人民币普通股（A股）的条件。三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案：鉴于公司决定2009年增发新股，为了提高公司对社会投资者的吸引力，使公司具有良好的社会形象，促进公司今后的更快发展，经与会董事审议，同意以2008年12月31日为基准日，将基准日经审计的未分配利润扣除经公司2008年年度股东大会审议通过的股东利润分配数额后，剩余可供股东分配利润与基准日后实现的可供股东分配利润，一并由本次股票发行以后的新老股东共同享有。本决议有效期自股东大会批准之日起一年内有效。四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2009年增发新股募集资金投资项目可行性的议案：根据公司发展战略，公司要建成国内最强、最优、最大，国际知名、具有较强竞争力和持续发展能力的国际化大型高压开关设备产业基地，必须抓住当前难得的发展机遇，发展特高压、超高压交流开关设备和直流开关设备，提高常规产品配置和制造标准。经与会董事审议，同意公司在平顶山市高新区建设高压电气产业园，实施特高压、超高压开关重大装备产业基地项目。该项目的详细论证见《河南平高电气股份有限公司特高压、超高压开关重大装备产业基地项目可行性研究报告》（详见上海证券交易所网站）。3五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案：与会董事审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》（见附件），亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会专审字【2009】13号《鉴证报告》（详见上海证券交易所网站）。六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案：为高效、顺利的完成公司本次增发股票的工作，依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，经与会董事审议，同意提请公司股东大会授权董事会全权负责办理关于本次增发社会公众股（A股）发行、上市的有关事宜。提请授权范围为：1、全权办理本次增发申报事项，授权公司董事会在股东大会审议通过的发行方案范围内，具体决定本次公司股票的发行时机、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优先认购比例等；2、对股东大会审议通过的募集资金投资项目，在不变更投资项目的前提下，根据项目实施进度和募集资金量变化情况进行适当修改和调整；3、在公司本次公开发行股票工作完成后，授权公司董事会对公司章程中有关股本及股本结构条款进行适当修改，并负责报送工商行政管理部门备案并办理工商变更登记手续；4、全权办理募集资金项目相关事项；5、授权董事会签署本次增发和募集资金项目所需的重要法律文件和重大合同；6、如国家对于增发新股有新的规定，可根据新规定对增发方案进行调整，并继续办理本次增发新股事宜；7、增发完成后,办理新增股份上市流通等事宜；8、授权董事会全权办理公司本次增发新股的其他有关事项；9、本授权自股东大会通过之日起一年内有效。七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案：根据《公司法》及公司章程的规定，经与会董事审议，同意由公司董事会召集召开公司2008年年度股东大会，审议公司2008年度董事会工作报告等年会事项及公司公募4增发相关事项，会议通知见附件二。特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会2009年3月24日附件一：河南平高电气股份有限公司董事会前次募集资金使用情况报告一一一一、、、、前次募集资金的数额前次募集资金的数额前次募集资金的数额前次募集资金的数额、、、、资金到账时间资金到账时间资金到账时间资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况以及资金在专项账户的存放情况以及资金在专项账户的存放情况以及资金在专项账户的存放情况（（（（一一一一））））前次募集资金的数额及前次募集资金的数额及前次募集资金的数额及前次募集资金的数额及资金到账时间资金到账时间资金到账时间资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]8号文批准，本公司于2001年1月15日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6000万股，发行价为每股人民币12.45元。截至2001年1月20日，本公司共募集资金74,700.00万元，减除发行费用1,913万元后，募集资金净额为人民币72,787.00万元。募集资本业经深圳大华天诚会计师事务所审验，并由其出具深华[2001]验字009号《验资报告》验证。（（（（二二二二））））前次募集资金的专项前次募集资金的专项前次募集资金的专项前次募集资金的专项账户存放情况账户存放情况账户存放情况账户存放情况截止2008年12月31日，本公司募集资金在各银行的存储情况如下：金额单位：人民币元专项账户开户银行账号前次募集资金到位日（2001年1月20日）初始存放金额2008年12月31日结存额广东发展银行郑州黄河路支行8920516002036731,385,200.00光大银行郑州分行营业部7729018800000180226,067,106.62建行平顶山分行平东支行4100155161205000013720,883.87合计731,385,200.0026,087,990.49注1、本公司2001年1月20日募集资金总额为74,700.00万元，扣除直接支付的承销费用1,300万元、上网发行费261.48万元，募集资金到位日实际到账73,138.52万元；另外扣除募集资金到账日尚未支付完毕的发行费用351.52万元，募集资金实际到账净额572,787.00万元。注2、截止2008年12月31日，本公司募集资金项目累计使用募集资金72,115.53万元，募集资金结余671.47万元，募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)1,937.33万元。二二二二、、、、前次募集资金的使用情况前次募集资金的使用情况前次募集资金的使用情况前次募集资金的使用情况（（（（一一一一））））前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表(金额单位:元)6已累计使用募集资金总额：721,155,325.17各年度使用募集资金总额：721,155,325.172001年及以前269,870,857.932002年121,385,668.662003年87,857,869.142004年12,473,882.932005年2,719,272.00募集资金总额：727,870,000.002006年65,415,649.65变更用途的募集资金总额：210,476,600.002007年56,825,984.27变更用途的募集资金总额比例：28.92%2008年104,606,140.59投资项目募集资金投资总额截止2008年12月31日募集资金累计投资额序号前次募集资金招股说明书中承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）1“九五”超高压输变电设备技术改造“九五”超高压输变电设备技术改造250,200,000.00250,200,000.00252,981,647.74250,200,000.00250,200,000.00252,981,647.742,781,647.74100.00%2高新技术产品（LW10B-252)产业化高新技术产品（LW10B-252)产业化59,000,000.0059,000,000.0034,124,220.9059,000,000.0059,000,000.0034,124,220.90-24,875,779.10100.00%3SF6气体绝缘输电管道产业化SF6气体绝缘输电管道产业化89,930,000.0022,947,200.0022,947,200.0089,930,000.0022,947,200.0022,947,200.000.00已变更74城乡电网用智能化配电装置开发及产业化城乡电网用智能化配电装置开发及产业化73,520,000.0014,250,000.0014,250,000.0073,520,000.0014,250,000.0014,250,000.000.00已变更5高强度、高精度有色铸