乡镇廉政风险排查防控清单41项

1/11乡镇廉政风险排查防控清单41项工作职责风险点防控措施备注1给残疾人士登记、申请、办理、发放残疾证办理或代发残疾证过程中，收取服务对象好处（吃、拿、卡、要等)（风险等级：中级）严格执行《残疾人证》发放规定，在规定时间内发放完毕，不扣押，不收费；2熟悉残疾人事业法规政策和残疾人工作业务，积极主动做好残助相关工作助残服务过程中存在懈怠、拖延、不办理的情况（风险等级：低级）严格执行各项助残服务的规定，公开、公正、公平办理各项助残服务事宜。3抗灾救灾工作救济款物的核实、发放中存在错发、扣留、优亲厚有等现象（风险点：中级）严格按照上级标准要求，如实发放，随时做好此项工作的公开公示4发放各类优待金和抚恤金优待金、抚恤金发放过程中存在优亲厚有、弄虚作假等现象（风险等级：高级）按照标准要求发放各项民政救助资金，随时做好此项工作的公开公示5最低生活保障、五保救助的审批审批最低生活保障对象时优亲厚有，从中吃拿卡要等（风险等级：高级）严格按照标准审批城乡低保、五保救助等保障对象，随时进行公开公示。6对扶贫救灾资金的管理和监督管理、监督不力，私设金库，为己所用及时做到各项资金使用时的公示，使其公开化、透明化7农机补贴工作农机补贴信息审核、上报过程中，虚报信息资料，骗取国家补贴。（风险等级：中级）严格审核上报农机信息，不得为己为他人从中套取国家补3/11贴，谋取利益。8土地流转工作土地流转过程中虚报信息及开支，从中谋取私利（风险等级：中级）1、按照实际情况如实上报土地流转亩数；2、不得借机利用工作经费随意吃喝。9扶贫领域中的产业扶贫工作产业扶贫审核过程中，虚报信息，不合格验收，收取好处，吃拿卡要等。（风险等级：高级）1、如实审核、验收产业扶贫信息，不得欺瞒、造假；2、验收过程中，严禁吃拿卡要。10动物防疫工作动物防疫工作中，虚报数字，获得好处。（风险等级：低级）根据工作实际，填报防疫资料信息11危房改造工作入户调查不严谨，上报虚假信息，优亲厚有，套取危改资金（风险等级：中级）1、严格按照有关规定进行真实的入户调查核实；2、公示公开申报情况，接受群众、社会监督。12农民建房审批工作在不符合建房对象的申请上签字盖章，从中吃拿卡要（风险等级：高级）严格按照规定和程序把关签字审核，不搞暗箱操作。13环境综合治理工作工作过程中，优亲厚有，虚报工程量，放大开支，谋取经济利益（风险等级：中级）1、对于较大型工程，严格按照招投标程序，依规招标；2、如实上报治理过程中的工程量及相关开支。14土地征拆工作1、优亲厚有，违规操作；2、连同征拆对象，不合实际丈量，骗取补贴。1、严格按照征拆标准，一视同仁，统一标准；2、严格按照实际，标准丈量，及时做好公开公示工作。15综治工作未定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，造成矛盾升级，上访、越级上访的情况。（风险等级：高级）及时、定期开展此项工作，安抚纠纷人员，将矛盾准确化5/11解在辖区范围内16禁毒工作因工作失职，与辖区内吸毒人员失联，造成不良后果等。（风险等级：中级）准确掌握辖区内戒毒（康复）人员总体情况，做好戒毒（康复）人员登记和相关管理工作17防邪工作不作为，不监管，造成不良影响的。（风险等级：初级）对各类邪教组织或个人，建立管控台账，做到不漏一人，时时掌控动态信息。18农村相关统计工作上报信息不实，造成统计误差（风险等级：低级）按照标准要求，如实统计上报19工业企业统计统计过程中，存在错报、漏报信息的现象（风险等级：低级）严格把关、审核，如实统计20财务支出审核在村级大额财务支出审核中把关不严（风险等级：高级）严格按照要求，严把关严审核21专项资金使用监管专项资金在使用中监管不力（风险等级：高级）充分发挥自身监管职责，监督管理好专项资金的使用22审批款项在办理审批款项过程中，不严格按照程序，把关不严。（风险等级：高级）自觉遵守规章制度，按照程序，如实把关审批，并做好公开公示工作。23国有资产管理国有资产登记管理未如实登记，造成资源浪费、丢失。（风险等级：低级）实时清点国有资产，如实登记造册24社会抚育费征收在征收过程中，优亲厚有，吃拿卡要（风险等级：高级）1、严格按照规定标准收取社会抚育费，及时打入财政；2、征收过程中，不得收受请托人的财物及吃请等。257/11计划生育家庭奖特扶审批审批过程中，审核不严，存在不廉洁行为（风险等级：中级）严格按照规定程序进行审批，不得违规违纪操作26印章管理和使用不认真审核，私自或违规使用印章（风险等级：高级）严格审核，谨慎使用印章27安全生产监督管理工作执行监督管理过程中，可能存在借公权谋取私利的行为；因失职，造成重大安全事故。（风险等级：高级）1、加强学习，提升人员工作素质与作风；2、积极开展经常性、全面性的安全生产监督管理工作，依法依程序查处违法行为。28司法矫正人员风险、责任意识矫正人员风险、责任意识淡薄，对矫正人员的矫正忽视，给辖区造成不良影响（风险等级：中级）将矫正执法作为重点风险点来抓，不断增强执法人员的风险防范意识。29镇党委政府公章使用1、加盖印章程序不规范；2、存在优亲厚有，私自使用印章的风险；1、印章必须指定专人保管；2、必须严格履行批准手续；3、如确因工作需要携带外出使用，须经领导批准，办理借用手续，并指定专人负责保管，用后及时交回党政办公室；4、严禁出具空白介绍信，如确因工作需要，必须由分管领导在介绍信存根上签名批准。30办公用品购置1、购置无计划，过度采购、造成资源浪费；2、擅自采购，未经领导批准；3、采购过程中，不问质量，随意采购；4、勾结销售商，虚开税票，从中谋私利。1、制定采购计划，经领导审批，严格按照采购审批计划，不得擅自增加采购品种和数量；2、采购过程中，要严把质量关，择优购买，不得从中牟利。31发展党员1、确定积极分子，对其考察不全面、不严格，流于形式；2、预备党员转正，把关不严，违规操作。1、严格按照要求，对积极分子进行全面严格的考察；2、严格按照转正程序，如实上报预备期动态，不得破格违规操作。319/11党费的收缴截留、挪用1、严格执行党费收缴管理制度；2、定期公开党费收缴情况。33贫困户审批可能存在未严格按照规定和程序或优亲厚有，审批不严等现象1、严格按照标准要求，对申请贫困户的情况进行核查，严把关重核实；2、对于上报的相关资料信息，及时进行核实督查，严禁从中牟利违规操作。34征兵工作辖区内征兵工作和预备役士兵过程中，可能存在优亲厚有，暗箱操作，吃拿卡要的现象。（风险等级：高级）严格按照上级标准和程序，做好征兵和预备役士兵的工作，同时注重自身作风建设35纪检信访的保密工作在信访举报工作中，可能存在泄露信访举报人和被举报人的隐私。（风险等级：中级）严格遵守职业操守，不断提升自身素质。36案件办理工作案件办理过程中，发生徇私舞弊，收受贿赂，吃拿卡要等。（风险等级：高级）严格执行纪律和落实廉洁自律规定，案件办理过程中，互相监督，及时做到汇报，不搞一言堂。37人大工作1、补选、罢免本级人大代表过程中，可能存在优亲厚有、徇私、受贿等现象。（风险等级：中级）依照法律程序，补选或罢免本级人大代表。38环保工作执法检查过程中，因收受好处，对于存在污染的企业未通知其及时整改或关停，造成辖区环境恶化，居民上访等。（风险等级：高级）严格遵守环保法律法规及有关规定，在执法检查过程中，发现问题及时上报处理，对存在重大环境污染的企业，严格实行责任追究。39招投标工作1、机构、人员不健全；（风险等级：中级）2、违反民主集中制进行重大工程项目建设，存在徇私，优亲厚有现象；（风险等级：高级）3、疏于监管，造成质量不过关；（风险等级：11/11中级）4、存在吃拿卡要的现象。（风险等级：高级）1、完善制度，规范行为；2、规范监管，求实效；3、按照招投标程序，杜绝暗箱操作。【藏经阁】，有全面的党建公文材料，细化的材料分类，还有各种紧扣热点的公文合集。因材料众多，每日更新的材料都会专门压缩打包标明日期，并编辑出材料目录索引，将所有材料目录按日期整理到EXcel表格中，方便查找的同时也方便下载。40土地复垦工作未规范使用项目资金：1、擅自使前期费用的标准提高，私自占用项目资金；2、存在挪用与截留的情况；3、后期管理较弱，出现矛盾纠纷等。（风险等级：高级）1、强化投资项目管理，对资金的使用、投资与拨付进行进一步的监督管理；2、规范合同的签订，着重强调并维护群众的利益。41工程验收工作工程验收时，存在不注重工程质量，走马观花，形式化；接受施工方的宴请，收受其好处，谋取利益。在工程款拨付前，委派专门机构及专门人员深入到现场进行验收，按照实际情况，进行工程款的拨付。