xxx公司经营计划管理办法

xxxx建设集团（肯尼亚）有限公司经营计划管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的计划性和严肃性，规范计划编制、信息传递、过程跟进、总结改进等计划管理的各个环节，特制订本制度。第二条本制度适用于xxxx（肯尼亚）有限公司及其联营项目。第三条经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第二章经营计划组织机构第四条公司领导班子会议是年度经营计划的决策者，其职责包括：（1）审批年度经营计划；（2）确定经营计划编制方针和程序；（3）审批调整的年度经营计划；（4）审批年度经营计划执行评价结果。第五条经营部是年度经营计划的组织者，其职责包括：（5）组织召开年度经营计划会议；（6）跟踪各部门/项目的经营计划执行情况，提供考核依据；（7）落实上级有关计划管理的政策、制度、规定等；（8）对相关年度经营计划各项重大事项进行研究，形成初步意见。（9）传达确定的经营管理方针、总体目标；（10）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；（11）审核各部门/项目的年度经营计划提案；（12）制订年度经营计划草案；（13）制订半年度、年度经营计划分析报告；（14）跟踪各部门/项目部的经营计划执行情况，提供考核依据；（15）负责计划管理的其它事项。第六条年度经营计划编制的一级责任人为经营部，二级责任人为工程部。第三章年度经营计划的编制原则第七条年度经营计划的编制原则（1）一致性原则：年度经营计划根据公司战略规划进行编制，服从中长期发展目标，并符合总体经营方针；（2）全面完整性原则：年度经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实；（3）实事求是原则：年度经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势深入分析的基础上进行编制。第八条年度经营计划编制的依据和基础（1）所在地的宏观经济和政策环境；（2）所涉及行业的发展趋势、行业规模、市场环境、竞争格局等；（3）公司中长期战略规划；（4）上级公司要求；（5）公司自身资源和能力的评估分析；（6）上年度经营计划的执行情况。第四章经营计划内容与要求第九条年度经营计划必须包括以下内容：（1）上一年度经营计划执行情况总结；（2）内外部环境分析与预测；（3）年度经营策略和总体目标；（4）年度经营计划指标；（5）年度经营指标分解到各职能部门或项目部；（6）各职能部门及项目部支撑计划及关键举措；（7）风险分析及相应对策准备；（8）其它说明。第十条各部门/项目部应制订相应的年度职能工作计划支撑公司年度经营计划，以形成公司年度目标自上而下逐级分解，实施计划自下而上层层保证，最终合力实现组织目标。各部门及项目部工作计划于12月上旬交到经营部审核，其工作计划必须包含以下内容：（1）上一年度各部门/项目部计划执行情况总结；（2）各部门/项目部下年度工作目标及计划；（3）完成计划必要的措施；（4）其它说明。第五章经营计划的形成第十一条为提高年度经营计划的可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作从12月初着手进行，并按以下几点进行：（1）首先由总经理提出年度经营计划总体目标及编制原则，由经营部向二级责任主体（各部门/项目部）分解贯彻，作为年度经营计划的总纲；（2）将下年度经营计划总纲下发到各部门/项目部作为其编制本部门/项目部年度计划的依据；（3）各部门/项目部将本单位的年度计划报经营部，经营部根据年度经营计划总纲和其它因素编制公司年度经营计划草案，提交公司班子会议进行审核审批。（4）经营部根据班子会议审批意见形成公司年度经营计划并组织下发到各部门/项目部，并签收确认。第六章经营计划执行与监控第十二条公司在执行计划时，坚持“全责分散，监督集中”的原则，即计划内的经营权下放到公司各部门及项目部，经营部进行日常的跟踪及督办。第十三条各部门及项目部每月27日向经营部报送月度经营计划执行情况统计表。第十四条经营部是经营计划执行情况的汇总部门，对计划执行过程进行日常管理、跟踪和分析的部门，其相关跟进工作职责如下：（1）牵头组织有关部门和人员对各生产部门的计划执行情况进行检查跟踪；（2）负责收集汇总各部门/项目部计划执行过程中的进展信息，并于每月月末前内将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导和上级部门。第十五条各部门/项目部负责人应组织分解公司年度经营计划指标，并加强对其下属执行过程的监督和指导力度，以确保总体年度经营计划能得到有效落实。第七章经营计划调整第十六条经营部对年度经营计划执行情况进行跟踪，如果执行情况与计划发生了较大偏差，出现下列情况，由经营部提出对年度计划进行调整的建议：（1）外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行；（2）公司战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原定计划执行；（3）实际执行情况与原制订年度经营计划偏差较大，无法按照原计划执行的；（4）年度经营计划已经提前完成，需要制订新的计划指导下一步工作的；（5）主要领导岗位发生异动的。第十七条年度经营计划调整的审批过程如下：（1）公司各部门提出调整诉求报经营部，经营部编制调整建议报请总经理审核；（2）总经理审核后，报请董事长审批；（3）董事长审批通过后由经营部组织制订调整后的年度经营计划，并按相关程序进行审批；（4）重新下发审批通过后的年度经营计划到各部门签收确认。第八章经营计划执行情况总结第十八条年度经营计划执行情况分析会每半年举行一次，第一次在七月或八月份举行，主要针对上半年工作进行总结并对下半年工作进行部署安排。第二次在一月或二月份举行，主要针对下半年及全年工作进行总结，对下一年度工作进行整体计划安排。第十九条公司各部门/项目部应在会前收集基础数据，编制本单元年度（半年度）经营计划总结报告，主要内容包括：（1）本部门/项目部年度工作计划执行情况；（2）重大差异事项及说明；（3）年度（半年度）经营环境及原因分析；（4）主要经营管理举措；（5）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。第二十条由经营部牵头、工程部协助在会前收集各项经营数据，编写公司年度（半年度）经营计划执行分析报告，内容主要包括：（1）年度经营计划执行情况；（2）重大差异事项及说明；（3）各部门/项目部计划执行情况及原因分析；（4）主要问题及隐患分析、对策与建议；（5）年度（上半年）主要经营管理举措分析；（6）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。第二十一条年度经营计划执行分析会由经营部牵头，综合部协助组织，总经理主持，主要内容是：（1）各部门/项目部对本单元年度（上半年）计划执行情况进行自评；（2）经营部汇报年度（上半年）经营计划执行情况；（3）总经理对年度（上半年）经营计划执行情况进行总结；（4）董事长对下一年度（下半年）经营提出指导思想及总体要求。第九章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第二十三条本制度由经营部负责解释和修订。