市长质量奖自评报告(4.2战略)

4.2战略公司下设战略委员会，成员包括董事会、各职能部门负责人。4.2.1战略制定战略分为公司战略和职能战略二个层次，每个层次战略的制定均包括外部环境（宏观环境和产业环境）、内部因素分析和战略确定两个阶段，采用什么SWOT等战略分析工具来确定公司的战略，保证战略制定的科学性。为更好地实现公司宗旨、愿景和价值观，公司建立和不断完善战略管理体系，战略管理流程具体见图4.2.1-1。顾客与市场的需求和期望竞争环境和竞争能力影响产品的创新和变化人力及其他资源的优劣势资源重新配置的机会经济社会道德法律等的潜在风险国内外经济形式特有的影响经营的因素可持续发展的要求和因素内外部环境综合分析战略信息的收集、分析提出规划期总要求提出规划期总目标提出规划期重要举措战略发展纲要内外部专家评议董事会审查决策公司经营层经营层战略制定和分解编制年度执行计划：部门战略目标和工作计划总裁审定董事长/董事会批准计划下发执行与控制战略调整长短期战略的制定长短期战略的部署长短期战略的执行和调整YNNYYN董事会年度评议绩效考评NNY图4.2.1-1战略管理流程图4.2.1.1战略制定流程和时间区间a)长短期战略区间的界定为保证公司战略发展与宏观环境、市场环境的适应性，因此分为“年度经营计划（即短期计划，时间段为1年）、中长期计划（时间段为3--5年），同时为保持对市场竞争的快速反应，公司高层每年对战略进行评估。b)战略编制流程公司在战略制定时，聘请专家，必要时还邀请外部战略管理专业咨询机构策划，充分征求员工意见，组织各部门讨论，然后将战略方案提交董事会或公司高层管理人员讨论，与相关专业人员沟通后做出最终决定，再由职能部门将其分解，形成与本部门任务相对应的具体化的战略方案。4.2.1.2数据、信息的收集和分析公司由各职能部门负责对公司内外部环境关键信息的收集、整理和筛选。具体见表4.2.1-2。表4.2.1-1战略分析的内容和职责分配战略分析层面数据、信息收集和分析的主要内容主要负责部门宏观环境政治：政党、法律、法规经济：国内外宏观与微观环境社会：社会结构、阶层、文化导向、价值观等（包括可持续发展的要求）技术：宏观技术发展、技术壁垒、关联产业技术创新和变化趋势总裁办行业及市场行业发展趋势、消费者变化、技术、产业变化、产业盈利性分析技术发展分析、产业演化分析总裁办营销中心顾客顾客需求和期望分析：产品定位、服务定位、接触方式、购买行为营销中心竞争对手主要竞争对手的市场占有率、财务信息、技术研发的现状分析及预测，其领导层、战略的调整预测营销中心内部资源技术、品牌、信息技术、资金、人力资源、供应链方面的拥有状况及趋势预测各职能部门SWOT综合分析公司的优劣势、机会与威胁战略委员会4.2.1.3战略目标及对应时间表a)SWOT分析，确定了公司企业发展战略的框架和目标公司积极从内、外部因素着手，运用SWOT分析，建立战略矩阵，据此确定公司的战略目标。表4.2.1-2SWOT战略矩阵S（优势）W（劣势）●品牌知名度高●产品质量优势明显●国内营销网络健全，承载能力强●产品技术含量高、档次高，品种齐●生产成本较高●竞争对手的宣传、促销力度和范围在不断加强●市场反应较慢、决策周期较长●企业规模大●有庞大资本做保障，财务管理制度完善●研发能力强，不断有新产品上市●产品价格适中，符合目前大众消费的承受能力●基层人员的业务水平还需提高●产品渠道利润较低O（机会）T（挑战）●广阔国内市场，国外市场潜力巨大●行业发展较快，为企业提供了很大的增长空间●国家对电力工业企业的政策扶持力度不断加大●原材料、能源、包装物、运输费用等的涨价造成很大的成本压力●人工成本不断升高，人员流动速度加快b)把握机会和应对挑战的措施公司在战略目标制定过程中，充分考虑优劣势，并结合机遇威胁，充分掌握竞争对手的相关资讯，制定了把握机遇和应对威胁的措施，确定公司的战略方向为“稳定型增长”战略，具体见表4.2.1-3。表4.2.1-3长短期战略目标应对长、短期的机遇和挑战目标类型战略目标内容机遇和挑战影响类别应对措施短期见表4.1-2行业老大地位稳固，握有定价话语权机会推行清浩生产，降低成本和减少能耗产能迅速扩张威胁拓展市场应用领域、开发新客户中长期行业发展较快，为企业提供了很大的增长空间机会企业产业链拓展人工成本不断升高，人员流动速度加快威胁提高员工的福利待遇，增加归属感4.2.1.4战略调整中长期战略的调整：通过逐年滚动的战略制定流程，系统地分析内外部环境的变化，每年年底对未来三年的战略进行重新审视、调整。公司每次进行战略调整，均由董事长统一组织，高层领导和各相关部门负责人对战略目标的完成情况进行总结和评估，并在SWOT分析基础上根据评估结果对公司发展目标和战略进行修订、调整。4.2.2战略部署公司以中长期战略目标为出发点确定各职能部门的长期战略规划，以完成公司中长期战略的部署；通过年度经营工作计划完成短期战略计划的部署。4.2.2.1战略规划的制定与部署a)战略规划的制定和展开1）战略规划制定和部署流程公司的战略规划由董事长统一领导，其它高层领导和各职能部门参与制定。通过年度经营工作计划和绩效考核工具从“管理层级”和“时间区间”两个方面进行部署和展开。战略规划的制定和部署流程见图表4.2.2-1。图4.2.2-1战略规划的制定和部署流程2）关键战略规划制定及展开公司根据总战略目标制定了总战略规划，并依据总战略分解为人力资源战略规划、研发战略规划、营销战略规划和财务战略规划四个子关键战略目标。表4.2.2-1人力资源战略规划分析内、外部环境制订企业的战略方向与管理方针制订企业长远战略性目标制订企业年度战略性目标制订部门年度工作目标部署及推行部门工作计划与目标定期监督、评价各部门的绩效发展规划年度规划部门计划项目短期规划长期规划人才建设引进硕士以上2名引进硕士以上10名，人才流失率控制在2%培训培训场次40次，培训时间不少于5小时/人，培训费用不低于20万元培训场次100次，培训时间不少于15小时/人，培训费用不低于40万元薪酬激励员工薪酬增长5%员工薪酬增长5%员工满意度达到85%达到90%表4.2.2-2研发战略规划项目短期规划长期规划省部级科研成果奖（项）14专利总数项（项）2540研发人员（人）研发费用（万元）表4.2.2-3市场销售目标项目短期规划长期规划中国（万元）国外（万美元）-表4.2.2-4财务战略规划项目短期规划长期规划总资产（万元）资金周转率b)战略规划的分解落实公司绩效管理系统来分解、落实战略发展规划。公司对每个职能部门均建立了年度关键绩效考核指标，明确了指标的计算方法、指标权重、考核标准、考核频次、数据来源等内容。c)资源配置公司对总体战略规划和各职能部门的战略规划进行细分后，从人力、物力和财力三方面对各部门进行资源配置，以保证战略得到有效实施。1）人力资源配置人才以适宜性、合理性和长远性为原则；一是通过不断加强培训力度，增强内部员工的履职能力；二从各国内各大专院校招聘专业人才为公司积蓄后备力量，使公司拥有一支实力强劲的队伍，以推动企业的发展和卓越绩效的实现。2）基础设施配置根据公司战略及行业占有率的目标，在部门职能战略及年度计划中，制定相应的基建项目预算、技改项目预算以及信息化预算等。将战略实施的结果制度化,并持续配置各种资源,以确保战略规划所取得的关键结果。3）财务资源配置坚持稳健型财务策略及财务一体化管理原则，适度投资分配，提高各项资源的投入产出效益；推动“费用、成本、风险”业务精细化，由经营控制向经营决策与支持转变；培训国际化财务管理团队，逐步建立适应国际化战略需求的全球财务体系。d)战略监测公司通过对关键绩效指标的测量，来监测战略规划的进展情况，并根据监测结果，动态调整公司的发展战略。在确定各部门的关键绩效指标时，领导层注重整个绩效系统的协调一致性，确保测量指标能覆盖到相关的战略部署领域和部门。4.2.2.2绩效预测公司通过信息市场调查报告、顾客满意指数调查分析报告，结合专项市场调查，并运用等多种统计预测技术，对本公司历史和未来五年的绩效进行预测。表4.2.2-5公司绩效预测绩效类别绩效指标以往绩效指标完成值绩效预测（目标值）竞争对手2009201020112012201420162012财务销售收入（万元）利润总额（万元）税收总额（万元）顾客与市场顾客满意度（%）市场占有率（%）生产经营产品一次检验合格率（%）原材料进货合格率（%）人力资源员工收入增长率（%）员工满意度指数（%）社会责任公益支出、慈善等（万元）