国际贸易诈骗案例分析

上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm©2015ShanghaiJ&JLawFirm.Allrightsreserved.国际贸易欺诈案例评析刘德龙律师上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm贸易欺诈个案分析[L1][L2]贸易欺诈风险的总结法律防范思维的形成[L3]我们的目标上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm定义国际贸易欺诈是指在国际货物贸易及相关的航运、保险和结算过程中，一方当事人故意编造虚假情况或故意隐瞒真实情况，以非法手段骗取他方当事人货物或金钱的行为。上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm合同欺诈航运欺诈保险欺诈结算欺诈国际贸易常见欺诈手段上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例一偷龙转凤浑不知钱货两空悔已迟上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm意大利日升公司香港新莱公司指定货运、委托、付费天马公司（代理）买方浙江胜照公司采购更改托运人订单、收款凯斯特公司上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm1、转让信用额度，骗取信任2、更换采购对象，冒充代理3、指定货运代理，控制航运4、指示更换托运人，偷天换日1、没有和实际买方建立联系2、接受后TT收款3、FOB业务，没有控制航运，4、没有获取全套正本提单，取得货物控制权行骗人欺诈手段？受害人大意之处？上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例买方货运公司买方中国代理华一纺买卖合同指定货运公司交付货物出具托书，并交付拼箱内其他货物。出具整柜提单A公司B公司上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm快准稳提单出具之前索要，出手快速。准确确认提单信息，索要全套正本提单注意相应证据保留，稳操胜券。索要提单三字诀上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm索要提单快准稳指定货代风险高货物控制很重要全套备案不可少小结上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例二正本提单全在手奈何钱未收货也丢上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm货代德国收货人大陆出口商台湾中间商新加坡中转货代上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm你会看提单吗？上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirmCarriermeansTranspacContainerSystemLimitedofHongKong,tradingasBlueAnchorLine.上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm小结：提单到手需细看确认信息不能换抬头签单承运人小小细节要把关上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例三代理自营两协议助人为乐反被欺上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm中森公司苏西公司丽华公司凯西公司境外卖方莱尔公司代理付款买卖合同买卖合同上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm如何从法律上理解代理和自营的不同？自营代理地位不同贸易合同主体非贸易合同主体义务不同交货、付款履行代理义务责任不同贸易合同违约责任代理合同违约责任对第三人的过错赔偿责任风险不同贸易合同项下风险较高被代理人或第三人违约，不承担责任上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm主体变更尤为甚协议重签多有诈代理自营区别大3214真亦为假假亦真小结：上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例四巧变货物骗代理最愁莫过中间商上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm321A实业有限公司B贸易公司C生产公司代理协议指定货物买卖合同上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm一物多卖2.5亿钢材诈骗案质次量少交货单证≠仓储单仓储货物买卖常用诈骗手段：上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm代垫货款有风险货物控制是关键但若不知价几许惊觉被骗空自怜小结上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm案例五奸商进口不提货海关拍卖明抢夺上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm买方货到目的港拒绝提货到期拍卖拒绝退运买方抵价拍的货物上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm小结贸易环境难分辨官商勾结齐行骗预收货款后交易巧设公司避风险上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm总结：事前风险评估事中风险控制。◥对交易对象进行资信调查，评估可接受的交易模式，可授予的信用额度。◥调查交易环境，贸易政策。是否存在物权、知识产权侵权风险。交易前，风险评估◥法律专业（法务、公司法律顾问、律师）人员合同条款进行审核，明确自身交易地位，及合同义务。◥实现对货物和/或货款的控制，控制货物的时候要对货物价值有明确的认识。◥交易过程中如果出现交易条件的变化（如变更合同、支付方式等）等情况，注意保留书面证据。◥如果无法确保风险控制，可通过购买保险，成立项目公司等方式转移风险。交易时，风险控制事后？Godblessyou上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm培养律师思维法、增强风险敏感度上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm销售人员法务人员公司管理人员如何能够促成交易，怎样获取最大的利润？该业务模式是否存在风险？存在何种风险？如果出现争议我方的诉讼风险在何处？如何控制风险。如何在最小的风险的基础上，尽可能的促成交易。面对一单业务，你考虑的问题是什么上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm经典题目：树上有十只鸟,用枪打死了一只,还有几只？上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm12345国际贸易：一手交钱，一手交货信用评估、条款审核控制货款，或控制货物（相应价值）转嫁风险最终目的：最小的风险促成交易达成业务过程中发生新的变化上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm12345明确性甲方需尽力协助乙方。。主动性经甲方确认无误后。。有效性如发生纠纷，或到甲方法院起诉，或到上海仲裁中心仲裁。严谨性本意向书仅作为双方交易前的参考，所列条款对双方均不产生约束力。预见性法院对于此类案件的举证责任分配。以合同条款为例上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm律师思维不是一个优点，只是一个特点。但这个特点，对于国际贸易当事人而言，是应当具备的。永远不要想当然，多考虑一些如果。扫一扫，加入进出口法律实务讨论组。结语：上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm上海嘉加律师事务所上海市黄浦区延安东路45号工商联大厦1003室Code：200002Phone：[phone]Mail：[e-mail]：信用证软条款案例：彩电生产商VS.意大利买方最新进展：将签订和解协议，由MEG分期付款。信用证条款：47A：1.Alldocumentsshouldbearproformanumberandtheapplicant`sname……7.Signatureoftheapplicanttocorrespondtotherecordsoftheissuer.银行通知：77J：DISCREPANCIES3．Signatureoftheapplicantdoesnotcorrespondtotherecordsoftheissuer.上海嘉加律师事务所ShanghaiJ&JLawFirm斯瑞公司欧合公司班轮提单租船提单买卖合同