常年投资者关系服务策划方案模板

——常年投资者关系服务策划案（初稿）铸就资本品牌打造能源航母目录投资者关系现状分析1常年投资者关系工作目标、策略及内容23团队主要成员介绍5服务案例2常年投资者关系服务报价43公司新近上市，面临诸多挑战公司于2011年2月24日正式完成重组，掀开了公司发展的新篇章；公司借壳上市后，面临来自监管部门、投资者、股东以及媒体的多方监管，面对新的工作内容，需要配置新的专业型人才，内部管理机制也需要适应和调整；短期内，公司面临的挑战主要来自于信息披露、投资者沟通、监管部门的日常监管；中长期看，更大的挑战来自于资本市场战略如何与公司产业战略匹配、如何寻找和培养专业的投融资人才、如何实施有效的投融资计划，如何打造资本市场品牌，如何实现公司价值最大化等一系列问题。Titleinhere传播者(媒体)投资者Titleinhere研究者(分析师)监管者集团承诺在先，履约势在必行集团重组郑重承诺（持续注资，减少同业竞争），投资者将拭目以待；持续发挥融资平台功能，融资额预计至少在300亿元以上；目前集团公司占股84.71%，按照控股51%的最低要求，尚有33.71%的股本扩容空间，但考虑目前股价，融资额尚无法满足公司发展需要，持续提升公司股价，做大做实公司市值是中长期目标；宏观政策、中观行业以及微观的公司基本面，包括投资者信心和投关工作的质量都对未来的再融资计划会产生重大影响，强化正效应，弱化负效应是今后投关工作的重点。4影响因素影响结果宏观经济运行状况产业景气周期波动公司生产经营状况公司IR工作水平融资时机融资规模融资成本再融资市场形势严峻，挑战机遇并存随着创业板的开闸，中国股市急速扩容，业内人士表示“十二五”期间仍有望保持每年200至300家的扩容增速。投资者可选择性陡然增加，优质的投资者将成为上市公司竞相争夺的宝贵资源；投资者面对芸芸上市公司，如何才能做到慧眼识珠，做出长期而正确的投资决策？上市公司怎样才能卓尔不群？买方市场正在倒逼上市公司主动开展资本品牌建设和市值管理工作；投资者更加苛刻，对上市公司的战略规划、治理水平、信息披露、投关工作提出了更高的标准，稍有疏忽或闪失，投资者将用脚投票。特别在公司资产注入等重要议案的审定中，投资者意见举足轻重。56投资者高度关注，估值未见合理公司股价与行业和上证综指趋势上基本保持同步，表现稍好于行业指数；公司估值水平处于行业中游水平，考虑到公司的成长性，未来仍有较大提升空间；截止目前，共监测到7篇公司研报，机构看法较为一致，均为买入或增持评级，但是权威分析师的关注度不够，新财富排名前三位分析师无一出具公司研报，公司研报数量与市场地位严重不符。小结-IR工作现状7IR现状•中国已进入资本品牌竞争时代，未来对优质投资者的争夺将趋于白热化；•市场倒逼公司主动开展高效的投资者关系工作，形成尊重投资者的股权文化。•公司借壳上市不久，算是资本市场的新兵，需要尽快完成角色转换、建章立制和人员配备等基础性工作，尽快全面展开市场沟通工作；•目前公司网站尚未开通，说明公司尚未做好相关准备。•公司面临持续融资的巨大压力，市值管理任重道远；•公司估值水平尚有提升空间，分析师关注度也有待加强，股东结构仍需优化，公司的资本市场形象还需要进一步巩固和强化。目录常年投资者关系工作目标、策略及内容28常年投资者关系工作目标9短期目标中期目标长期目标•IR工作渐入正轨•信息披露和投资者沟通机制有效运转•资本市场形象初步树立•IR工作系统性制度化运行•为集团实现重组承诺提供强有力的IR保障•新能源蓝筹形象渐入人心•IR工作受到内外部广泛认可•产业战略和资本战略良性互动，相得益彰•树立优质能源蓝筹形象。常年投资者关系工作策略重视情报收集与分析，更加准确的了解外部认知情况，促进完善内部的信息收集、编制及披露工作围绕资本战略，更加精细化的确定沟通对象，提升高管参与程度，增加沟通频度（分析师会、路演、反路演），提高沟通主动性、针对性和有效性以“集团资产持续注入”的投资故事为主线，以增加信息透明度为手段，不断提升资本市场形象，提高投资者的关注度和持股信心围绕公司业绩发布和重大事件，充分发挥投关和媒体宣传良性互动功能，扩大信息披露的覆盖面和传播有效性信息收集沟通活动披露内容10财经传讯11基础事务专项事务日常事务IR职能体系建设IR网站建设专业IR培训危机管理机制分析师数据库建设业绩发布活动投资者沟通活动公司“三会”媒体宣传危机公关法定/自愿性信息披露市场情报监测与分析媒体关系维护投资者沟通策略研究投资者关系服务体系Heading我们的服务：•资本市场策略•市场情报分析•投资者沟通•财经传讯•IR职能建设•网络传播平台•危机管理我们的投资者关系服务体系资本市场策略-谋定而后动投资者关系管理是一种战略性关系管理，集金融知识、沟通技巧、市场营销和证券法规于一体，为公司与资本市场相关利益方提供最有效的双向沟通，最终为公司赢得资本品牌形象和公正估值。在围绕公司市值管理信息的双向沟通过程中，如何更好地把握市场沟通时机，掌握投资者投资偏好，制定经济高效的传播策略，编制更具吸引力的“投资故事”，规划为我所用的媒体关系网络，凡此种种，均需公司投以高度重视，精细研究，谋定而后动方能取得令人满意的效果。12市场情报分析-知己知彼，百战不殆内容投资者调研与沟通卖方研报跟踪与分析股东名册分析公司股票二级市场分析证券市场及行业情报分析行业热点跟踪与分析主要观点及疑虑估值假设更精准的沟通对象选择投关工作的需求更主动、更具针对性的信息披露更主动的预期管理更精准的IR活动安排13市场情报分析-服务内容工作内容频度说明卖方研报跟踪与分析每月提交一次重点了解分析师对公司积极看法与疑虑，跟踪评估与分析师的沟通效果，发现问题并及时反馈股东持仓结构跟踪与分析每月初提交股东持仓结构分析报告股票异动情况下实时提交跟踪分析股东持仓的变化情况，可以更加精准的定位沟通对象，并能进行有针对性的沟通，发现投资者的投资动机公司股票二级市场分析每月提交一次通过实时追踪市场，及时发现隐含在股价波动背后的因素，并提供可行的应对策略。投资者看法调研每年一次全面客观了解投资者对于公司战略、公司治理、财务信息、信息披露、投资者关系工作等的看法和意见，借以改进内部工作证券市场及行业情报分析每月提交一次了解宏观经济及行业热点、行业情况，有助于对整体IR工作策略提供参考，帮助董事会及高管层确定对外口径IR策略与披露内容制定的基础与依据14备注：以上报告可根据公司需要进行频度和内容调整，作定制服务投资者沟通-沟通创造价值“对象+时机+内容”三位一体的精细化沟通以点及面人性化沟通主动响应主动披露投资者活动日程•将沟通对象进行细分，确定针对性的沟通方式•培养关系较好的分析师，并通过这些分析师更好的了解群体观点和传递公司的看法•在沟通对象群体中建立“尊重、主动、开放”的投关形象•沟通方式和内容上更加贴近对象的需求•针对公司重大公告进行主动沟通•对于分析师的研报更加主动快速的响应沟通•对于买方持股变动更加主动快速的原因沟通15投资者沟通-精细化与主动日程管理16我们根据公司的实际需求，为公司量身定制最适当的沟通活动，以达成最有效的沟通。我们始终以最专业的精神，确保投资者沟通的高效性、透明性、响应性。业绩说明会分析师会议投资者拜访电话沟通路演财经传讯-酒香也怕巷子深通过有效的媒体引导与宣传，公司能够有效地传递投资价值、引导舆论、提高公司声誉、创造有利的再融资环境。17企业价值媒体传播良好的市场声誉塑造企业形象传递投资价值财经传讯-系统性工程财经传讯是一项专业度高、操作难度大的工作。我们专业的媒介顾问将为公司提供全套的媒体解决方案。18新闻发布/采访媒体传播媒体传播传播主信息新闻稿传播渠道媒体预算媒体传播策划媒体关系建设媒体传播是一个系统的工程，需要一套从传播主题、预算、传播渠道、时间选择等一系列的策划。您需要有一个清晰的传播主题，这有助于价值发现和吸引投资者眼球。我们有经验丰富的专家协助您来完成这个工作。新闻稿要充分传递信息，但同时也要注意语言艺术。我们的专业媒体人员能满足贵公司在撰稿、约稿方面的高难度的要求。借助于我们的媒体关系网络，我们可以很好地协助贵公司权衡媒体间利益、巧妙地选择媒体传播渠道，实现传播目标。借助我们的媒体资源和经验，在满足宣传要求条件下尽可能降低贵公司的媒体费用。网络传播平台-信息披露的重要窗口19公司网站公司网站是公司与投资者沟通的有效工具，必须涵盖大量而有效的信息，并及时更新以满足投资者信息需求。我们参照国内一流公司网站蓝本，结合上市公司独特的形象定位，设计并及时维护上市公司的投资者关系主页。网络传播工具通过网络传播股东年会、投资者会议、业绩推介会等，上市公司能更快捷、更有效地传播信息，获得关注。我们协助公司选择、搭建合适的外部网络传播平台，制定有效的网络传播策略，并负责全程的实施和控制。IR职能建设-九层之台，起于垒土20投资者关系是上市公司的一项企业战略管理责任，必须从企业战略的高度来认识和组织投资者关系工作。投资者关系的基础工作是公司内部职能建设，合理的IR工作机制和专业的人才是确保公司IR工作顺利开展的基础。我们凭借专业知识和丰富经验，协助您建立公司内部IR工作制度，对IR工作人员进行相关培训，并对IR工作进行定期的内外部评估。我们提供的专业服务包括：IR工作管理制度信息披露管理制度三会组织工作手册投资者接待管理制度IR人员培训IR工作评估IR工作机制完善……资本战略和市值管理目标IR组织机构及职能IR策略及执行愿景危机管理-防微杜渐，未雨绸缪21在利益关系复杂、信息扩散迅速的资本市场环境中，公司随时可能遭遇“危机”的伏击。我们见证了无数次企业在IPO和再融资过程中的危机事件，并亲历了多次危机处理过程。我们有充分的能力助您有效地预防、评估和化解危机，确保企业利益不受损害。产生危机的根源：高管言词失当、信息披露失误、内部交易、产品质量、财务问题、专利侵权、劳资纠纷等等。年度投资者关系服务计划（初稿）2012年10月-11月2012年1月-10月2011-2012年12月-1月2011年11月-12月工作计划表IR现状调研•工作机制建立•机构看法调研•公司股东结构分析•分析师数据库建立•投资者数据库建立•IR主页设计及内容建议IR策略与计划•IR工作总体目标•年度IR总体策略•媒体工作建议•IR重点活动计划IR计划实施•日常IR工作•TOP5分析师沟通计划实施•2011年度业绩发布与路演沟通活动•2012中报业绩发布活动•机构反路演活动•媒体宣传•媒体关系平台建立与维护IR效果评估•公司内部对IR工作的评估•公司外部对IR工作的评估•公司IR状况量化评估（股价表现、信息披露、估值水平、研报数量、股东结构等）•IR工作总结•新服务年度工作计划23团队主要成员介绍3目录24年度IR服务内容及报价4目录25服务类别服务项目服务内容服务频度一、IR常规工作1.IR工作机制协商建立双方的工作协调及日常沟通机制1次3.制定年度IR工作日历细化IR工作，有据可查，有计划可依1份4.专业的IR培训关于IR理论、工作方法及案例的培训1次5.舆情监测与分析分析媒体环境，跟踪舆情热点1周1次6.IR主页设计与内容建议对比优秀实践，提出整改建议1份7.投资者数据库维护动态更新投资者数据库信息1季度1次8.年度IR工作评估及总结评估IR年度工作效果，总结IR工作经验、得失，筹划来年IR工作计划1份年度IR服务内容及报价我公司为提供年度投资者关系顾问服务，服务费为人民币万元整（￥元）。以上费用不包含我项目团队因项目发生的差旅费用及相关第三方费用。26服务类别服务项目服务内容服务频度二、资本市场情报分析1.股东持仓结构分析根据公司提供的股东名册，对股东持股结构及变动情况研究分析，建立公司股东数据库并进行跟踪分析及相关工作建议1份/月，可视专项事件需要而增加2.公司股票二级市场走势分析结合宏微观形势，分析研判公司股票二级市场走势，重点对异常交易表