建立良好的服务体系和业务体系

北京歌华有线电视网络股份有限公司6000372008年年度报告北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要............................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................15八、董事会报告.......................................................................15九、监事会报告.......................................................................24十、重要事项.........................................................................25十一、财务会计报告...................................................................30十二、备查文件目录...................................................................88北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司法定中文名称缩写歌华有线公司法定英文名称BEIJINGGEHUACATVNETWORKCO.,LTD.公司法定英文名称缩写BGCTV公司法定代表人张淼公司董事会秘书情况董事会秘书姓名梁彦军董事会秘书联系地址北京市海淀区花园北路35号（东门）董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名于铁静证券事务代表联系地址北京市海淀区花园北路35号（东门）证券事务代表电话[phone]转8249证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司办公地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司办公地址邮政编码100083公司国际互联网网址@bgctv.com.cn公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润299,909,241.78利润总额330,737,705.39归属于上市公司股东的净利润328,850,659.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润259,977,576.10经营活动产生的现金流量净额688,383,989.33(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益37,663,199.05主要为公司转让深圳市茁壮网络技术有限公司7.5012%股权所得计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外35,538,777.77系2006、2007、2008年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计19,000万元、“连连通”工程专项资金2,886万元以及高清晰电视频道专项经费500万元在2008年度的摊销额除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,373,513.21主要为公司向四川地震灾区捐款少数股东权益影响额-1,337.92所得税影响额45,957.59合计68,873,083.28(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年(调整后)2006年(调整前)营业收入1,359,764,515.201,184,915,659.5714.761,045,848,484.211,045,848,484.21利润总额330,737,705.39368,862,538.21-10.34347,417,379.64347,287,832.13归属于上市公司股东的净利润328,850,659.38366,821,944.74-10.35432,716,122.37432,587,124.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润259,977,576.10349,977,721.39-25.72431,067,231.38430,932,245.71基本每股收益（元／股）0.31020.3460-10.350.42040.4202稀释每股收益（元／股）0.31020.3461-10.370.42050.4203扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.24520.3301-25.720.41880.4186全面摊薄净资产收益率（%）7.659.24减少1.59个百分点11.8011.79北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年年度报告4加权平均净资产收益率（%）7.959.65减少1.70个百分点13.1013.10扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.058.82减少2.77个百分点11.7511.75扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.299.20减少2.91个百分点13.0513.05经营活动产生的现金流量净额688,383,989.33864,772,022.60-20.40757,939,220.45757,939,220.45每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.650.82-20.731.141.142008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末（调整后）2006年末（调整前）总资产5,671,124,671.865,031,333,327.9712.724,462,939,205.884,462,477,300.75所有者权益（或股东权益）4,299,677,397.923,970,186,345.348.303,668,538,318.863,667,843,298.41归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.063.748.565.545.54四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股可转债转股小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股476,919,37044.99476,919,37044.983、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年年度报告5有限售条件股份合计476,919,37044.99476,919,37044.98二、无限售条件流通股份1、人民币普通股583,253,81455.0112,95812,958583,266,77255.022、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计583,253,81455.0112,95812,958583,266,77255.02三、股份总数1,060,173,18410012,95812,9581,060,186,1421002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京北广传媒投资发展中心476,919,37000476,919,370股改限售承诺2009年3月3日合计476,919,37000476,919,370//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内可转换公司债券转股12,958股，导致公司总股本增加。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数105,233户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京北广传媒投资发展中心国有法人44.98476,919,370476,919,370无中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金未知3.0131,915,619未知中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金未知1.5416,280,600未知北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年年度报告6中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知1.0410,999,874未知北京北青文化艺术公司国有法人0.9610,153,150无中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金未知0.949,978,814未知中国工商银行－诺安股票证券投资基金未知0.919,658,174未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知0.818,573,820未知中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金未知0.697,332,187未知中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金未知0.677,064,465未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金31,915,619人民币普通股中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金16,280,600人民币普通股中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金10,999,874人民币普