广电股份全套咨询方案-appendix2_业绩合同手册

SVA010709(2000GB)_Contract机密附录二：业绩合同手册上海广电股份有限公司最终项目汇报会二OO一年七月九日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SVA010709SH(2000GB)_Contract2-1公司业绩指标和个人业绩指标在各管理层人员业绩合同中应有不同的权重100%=关键业绩指标的全部权重80%60%30%20%20%40%70%80%•总经理•各营业本部负责人•业务单位负责人•其他职员关键业绩指标•经营类和管理类指标解释•反映被考核人的个人业绩表现和所在部门的整体业绩表现•财务类指标•反映公司整体的业绩表现举例•职能部门负责人SVA010709SH(2000GB)_Contract2-2受约人姓名：__________________职位：股份公司总经理业务部门：不适用发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–广电股份公司总经理主要业绩考核方面•股份公司投资资本回报率•股份公司净利润•股份公司自由现金流权重单位2001年目标完成值%分数%关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•人均销售额增长率•全资/控股子公司销售收入比重•新业务营业收入占公司总收入的比重X%X%X%X%X%X%X%X%X%%百万元百万元%%%•关键领导岗位人员到位率•管理流程推广工作进程•业绩合同完成率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-3受约人姓名：__________________职位：终端设备本部负责人业务部门：终端设备本部发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–终端设备本部负责人主要业绩考核方面•终端设备业务投资资本回报率•终端设备业务净利润•终端设备业务自由现金流权重单位2001年目标完成值%关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•终端设备业务人均销售额增长幅度•OEM合作伙伴的数量和销售额•销售中心流动资金周转率X%X%X%X%X%X%X%%百万元百万元%%个，百万元天•下属关键岗位人员到位率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-4受约人姓名：__________________职位：网络设备本部负责人业务部门：网络设备本部发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–网络设备本部负责人主要业绩考核方面•网络设备本部的销售额•网络设备本部自由现金流权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•网络设备本部的销售额增长率•新项目成功率（项目成功标志为营运指标达纲率）•预算目标的达成X%X%X%X%X%X%百万元百万元%%分数•新业务所需人员的到位情况和高素质人员保留率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-5受约人姓名：__________________职位：SVA风险投资本部负责人业务部门：SVA风险投资本部发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–SVA风险投资本部负责人主要业绩考核方面•所介入项目的投资回报率权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•股份公司新业务年度发展目标的实现•新业务开发的成功率•新业务营业收入的增长•新业务营业收入占公司总体收入比重X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元分数%%%•新业务所需人员的到位情况和高素质人员保留率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-6受约人姓名：__________________职位：综合业务本部负责人业务部门：综合业务本部发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–综合业务本部负责人主要业绩考核方面权重单位2001年目标完成值关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•广电股份企业调整目标的达成情况•不良资产清理工作效率，资产套现目标实现率•调整企业人员下岗的分流和安置情况（以无不良社会事件和影响为定性考核指标）X%X%X%分数%分数•股份公司投资资本回报率•股份公司净利润•股份公司自由现金流X%X%X%%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-7受约人姓名：__________________职位：股份公司财务负责人业务部门：股份公司财务中心发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–股份公司财务负责人主要业绩考核方面•股份公司投资资本回报率•股份公司净利润•股份公司自由现金流权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•总融资费用•纳税额相当于应纳税收入的比重•预算计划/流程的效用及效率•流动资金的有效管控•各种财务报告的及时与准确性，揭示经营中财务问题的及时性/准确性X%X%X%X%X%X%X%X%X%%百万元百万元%%分数分数分数•公司财务体系及队伍的建立及培养SVA010709SH(2000GB)_Contract2-8受约人姓名：__________________职位：技术中心总经理，总工程师业务部门：股份公司技术中心发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–技术中心总经理，总工程师主要业绩考核方面权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•新业务/新品所占公司业务收入和利润比例•新技术产业化率•开发项目及时完成率•无重大质量事故X%X%X%X%X%%%%分数•高级技术人员引进人数和保留率•股份公司投资资本回报率•股份公司净利润•股份公司自由现金流X%X%X%%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-9受约人姓名：__________________职位：金星电子公司总经理业务部门：金星电子公司发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–金星电子公司总经理主要业绩考核方面•金星电子公司息税前利润•金星电子公司投资资本回报率权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•金星电子公司人均销售收入增长率•产品质量目标的达成情况•OEM业务合作伙伴数•OEM业务收入占总销售收入比例X%X%X%X%X%X%X%%%%分数个%•精益生产管理队伍的建设，人员聘用目标的达成SVA010709SH(2000GB)_Contract2-10受约人姓名：__________________职位：广电数字音像电子公司总经理业务部门：广电数字音像电子公司发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–广电数字音像电子公司总经理主要业绩考核方面•数字音像电子公司息税前利润•数字音像电子公司投资资本回报率权重单位2001年目标完成值分数关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•数字音像电子公司人均销售收入增长率•数字音像电子公司产品质量目标的达成情况X%X%X%X%X%百万元%%分数•精益生产管理队伍的建设，人员聘用目标的达成SVA010709SH(2000GB)_Contract2-11受约人姓名：__________________职位：亿人通讯终端有限公司总经理业务部门：亿人通讯终端有限公司发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–亿人通讯终端有限公司总经理主要业绩考核方面•亿人通讯终端自由现金流•亿人通讯终端息税前利润•亿人通讯终端投资资本回报率权重单位2001年目标完成值关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•亿人通讯终端人均销售收入增长率•亿人自有品牌的品牌知晓度•自身研制产品销售额的增长及其占总销售额的比例（AP注入亿人后考核）•OEM销售收入及其增长率（终止使用西门子品牌后考核）X%X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元%%分数%%百万元，%SVA010709SH(2000GB)_Contract2-12受约人姓名：__________________职位：广电销售中心总经理业务部门：广电销售中心发约人1姓名：___________职位：___________发约人2姓名：___________职位：___________合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_______________签名：____________受约人签名：____________发约人1____________发约人2业绩合同模板–广电销售中心总经理主要业绩考核方面•销售中心销售额•利润增长目标权重单位2001年目标完成值关键业绩指标(KPI)财务类指标经营类指标管理类指标•应收账款账龄•库存周转率•物资台帐与财务帐目吻合度•所销主要产品的市场