百胜麒麟--公司制度汇编之业务类制度

百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件公司制度汇编之业务类制度百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理部编制二00四年五月二十日百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件前言在高速发展的当今社会，企业的发展彼消此长，有的企业百年稳健，有的企业经年消逝，市场毫不留情的选择强者。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司历10年风雨，有得有失。公司着手编制的这套“百胜麒麟（南京）建设发展公司管理文件”，就是在得失的基础上对过去工作的组织方法、经营模式、管理技巧等方面的回顾、总结。做得好的方面形成我们的操作指南，并在实践中不断修正；做得不好的使我们在过去工作中蒙受损失的方面足以构成警戒，成为以后工作的禁忌。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司要想成为中国市场的一棵常青树，必须学会观察自己、审视自己、反思自己，总结成功的动因，找出和市场要求的差距，这就需要我们不仅会工作，而且会整理、会思考。因此形成该体系文件。我们希望全体同仁能把工作的具体实践上升成理论的指南，并把理论标准化，最终成为我们工作的标准文件。我们也同时希望全体同仁认真学习公司编制的这套“百胜麒麟（南京）建设发展公司管理文件”，提出建议、意见。公司将在工作实践中不断丰富该文件的内容，力争使该文件成为公司管理的科学、规范的体系。本册为公司业务类制度。“百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件”为公司密级材料，你在获得文件学习后切勿向公司以外的人阅读。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件百胜麒麟（南京）建设发展有限公司管理文件百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ001名称工程技术联系单管理办法基流程规则第页共页起草审核批准颁布日期生效日期公司工程技术联系单管理办法及流程规则为了加强技术管理，及时处理施工过程中工程技术问题和项目工程量增减，对联系单的管理办法和操作流程作如下规定：一、联系单的使用范围：1、凡属于纠正或修改设计图纸的一般技术问题，如图面差错、构造、尺寸误差。2、在不增加投资的原则下，材料代用、用料规格的变更及承重构件配筋的增减等。3、在不变更原设计主要技术经济指标的基础上，一般局部变动。4、施工单位提出的对图纸上的问题及合理化建议。5、答复施工单位提出的图纸上的问题及合理化建议。6、工程量增减需签证的。7、对涉及工程工期、造价等的其他指令和要求。二、联系单的管理范围：1、联系单归口总师办管理。2、图纸交底纪要中，涉及图纸修改部分均应另出联系单确认。3、会议纪要提出的修改意见以及施工单位提出的答复均按本办法规定办理。4、各类修改引起新增费用超过5万元的工程技术联系单签发前须经公司经理班子讨论确定并出具书面意见；新增费用5万元以下的工程技术联系单由分管副总审批签发。三、关于设计文件原则性的修改：公司提出原则性的变更如改变布置、方案、增加面积、提高设计标准、增加投资等，由销售部或技术部提出，经工程部、总师办、预算部签署相关意见后，经分管副总审核，报总经理批准签名，总师办根据总经理签发的报告送设控制百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ001名称工程技术联系单管理办法基流程规则第页共页起草审核批准颁布日期生效日期计院修改设计文件，不得用联系单处理上述问题。四、归档及收发范围：1、联系单在发放各部门、各单位执行的同时还必须按照档案归档制度归档。2、联系单收发严格执行签名收发制。五、具体操作流程：1、对本公司各职能部门提出的技术联系单，由总师办统一审核是否合理；如合理，由总师办提请设计部门出具设计变更单。2、对施工单位、监理公司提出的设计变更联系单，分别先由监理公司、工程部审核，审核可行后交公司总师办，总师办核定合理后交设计部门。3、所有设计变更单先由预算部核定造价，再报经理室批准。4、办公室根据经理室的审批意见再办理：如同意，则将设计变更单盖上公司技术专用章并编号后分别交工程部3份，预算部、技术部、总师办、办公室及相关部门各1份。5、联系单由办公室负责编号、分发、存档保存。6、联系单编号为序号001土建为J,安装为A,市政为S,园林为Y7、如遇需核定材料价格的问题，工程部和总师办应提前组织施工单位或材料供应商报价，预算部核价无异议后进入工程技术联系单流程。8、所有变更工程，必须有联系单才能施工，否则造成的后果由责任人负责。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ001名称工程技术联系单管理办法基流程规则第页共页起草审核批准颁布日期生效日期工程技术联系单流程框图注：（1）施工单位、监理单位的工程技术联系单归口工程部，由工程部审核后进入工程技术联系单流程。（2）事后提出的工程技术联系单无效。（3）工程技术联系单的深度要求达到可以施工及造价结算的程度。工程部技术部办公室总师办公司领导预算部设计部门其他部门yyyNyNN发各部门y百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ001名称工程技术联系单管理办法基流程规则第页共页起草审核批准颁布日期生效日期ZZB001-1百胜麒麟（南京）建设发展有限公司项目工程变更内部审批单编号：提出部门提案时间提请须签署意见的部门：工程部总师办预算部技术部销售部前期部财务部变更原因：变更内容：签名：时间：工程部：签名：时间：总师办：签名：时间：预算部：签名：时间：相关部门：签名：时间：相关部门：签名：时间：经理室：签名：时间：百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ002名称工程发包内部管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期工程发包内部管理办法一、目的为加强公司项目开发的工程管理，规范施工单位的推荐、预选、确定程序，充分体现公开、公平、公正的原则，根据公司《经济合同管理办法》、《工程合同管理办法》，制定本办法。二、定义本办法所指的项目开发工程发包为非法定招投标项目的施工单位预选、确定及法定投标项目的施工单位推荐、预选等。三、组织公司成立由工程部、总师办、技术部、预算部、财务部、办公室等部门为主组成的综合评定小组，分管副总为组长，负责本办法规定范围内的招标条件的确定、施工单位考察、评估、确定、决标工作，如遇评定小组内意见分歧较大，无法确定时，则报请总经理审批决定。四、工程发包一般按以下程序进行：1、提出发包项目2、拟定招标条件3、完善招标文件、落实标底编制4、接受施工单位报名并考察6、发放招标文件、招标预备会答疑5、确定投标单位7、接受投标书评标施工单位上交承诺书书控制百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ002名称工程发包内部管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期1、提出发包项目：工程部或其他部门根据工程情况提前提出需发包的项目，经公司领导同意后，开始工程发包工作。2、拟定招标条件：综合评定小组根据拟发包项目的特点，提出对项目的各项要求，主要有以下内容：（1）项目名称（2）项目发包的范围和内容（3）项目执行的标准（4）质量要求（5）工期要求（6）计价原则：执行的定额标准，要求承包方的优惠幅度（7）甲供材料和限价材料的范围及其价格结算办法（8）工程付款办法（包括带垫资情况）（9）设计变更、现场签证的处理及其费用确定的原则（10）工程结算办法（11）施工单位的资质要求A、企业等级B、资信情况（12）施工单位项目经理的要求A、项目经理资质B、已完成项目的质量、工期等业绩要求C、资金及业务能力D、在本工程的到位率（13）保证金（14）违约奖罚措施（15）评标原则8、确定中标单位9、签订工程合同百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ002名称工程发包内部管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期（16）投标截止日期等3、完善招标文件，落实标底编制，由预算部根据招标条件完善招标文件并报综合评定小组审阅。同时落实标底的编制。4、接受施工单位报名并考察：根据招标条件及时在公司内部发布信息，并接受施工单位的投标报名。工程部会同其它部门对报名单位进行初选，选择5～7家施工单位进行考察，并填写“考察承包商结果审批表”。5、确定投标单位：综合评定小组根据考察报告，确定投标单位。6、发招标文件，开招标预备会，答疑：预算部、工程部、总师办向投标单位分发招标文件，并对招标文件做出解释，并接受投标单位的质询。7、接受投标书、评标：施工单位根据招标文件的要求将投标文件在投标截止日前送达预算部。在规定的时间内由综合评定小组当众开标，并根据招标文件规定的评标原则进行评标，并提出意见报总经理。8、确定中标单位：业务副总经理根据综合评定小组的评标意见，确定中标单位。如意见分歧较大时，由总经理确定。9、签订工程合同：工程部根据招标文件、中标单位的投标书与中标单位签订工程合同。工程合同的签订和实施必须按照公司《工程合同管理办法》进行。工程发包一系列原始资料由工程部负责存档、备查。五、执行法定投标项目的施工单位推荐、预选按发包程序第1、2、3、4、5条执行并报市建筑工程招投标管理中心，以后依据有关办法规定执行。六、有下列情况的，可对上述程序作简化：1、已确认施工单位的，包括必须由总包单位或唯一符合条件的单位施工的，则第4、5、8条取消，第7条“接受投标书、评标”改为工程部、预算部对施工单位的报价进行核定并报综合评定小组审阅。2、投标单位中有初步意向单位，经考察与其他单位的条件相差不大，如报价能达到评标要求的，则优先考虑该单位中标。七、设备采购、大宗材料采购参照上述程序进行百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ002名称工程发包内部管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期八、责任公司开发项目原则上允许各部门或个人推荐施工单位或供货商参加工程投标，一旦被推荐单位中标，推荐人应对该项目的质量、工期承担一定的连带责任，有义务协助相关部门抓好工程的质量、工期，并计入业绩考核。九、其他总造价在10万元以下的项目，可适当简化程序直接由综合评定小组根据三家以上单位的报价结合工程要求决定施工承建单位。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ003名称公司工程结算管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期公司工程结算管理办法一、目的为加强公司成本管理，规范工程结算行为，制订本办法。二、适用本办法适用于公司开发的所有项目的结算。三、结算工程结算编制以每个施工合同为单位。待完成了合同规定的全部工作内容，按照合同约定时间进行结算，结算时一般应有下列资料。1、工程承包合同2、工程变更联系单3、竣工图及有关技术资料4、施工单位总报的结算书5、工程招标书6、工程中标通知书7、施工单位投标书8、施工单位考察报告9、其它有关资料，如开竣工报告、质量合格证等。四、预算预算部根据上述资料对工程进行结算编制。编制时必须严格按照合同和有关政策，法规进行，必要时进行现场勘测，做到“公正、公平”，努力维护公司的利益。结算编制必须做到：1、结算编制完成后，编制者经填写工程结算说明书必须对成本增减额度和增减原因作出分析，并在结算说明表中说明，作为成本考核的依据。百胜麒麟（南京）建设发展有限公司ZZ003名称公司工程结算管理办法第页共页起草审核批准颁布日期生效日期2、结算编制完成后，编制者应对本工程的招标、合同签订、联系单签发等工作是否符合公司的有关规章制度作简要说明，作为公司有关人员是否遵守规章制度的考核依据。3、结算编制完成后，编制者应对本项目的各种资料按照公司档案管理要求整理成册，以便归档、查询。五、程序结算编制完成后应及时按下列程序提交有关人员审核：预算部部门经理或授权的其他人→业务副总→顾问公司→行政副总。其中顾问公司是否审核由行政副总视情况而定，行政副总认为有必要可提交总经理审批。1、预算部经理或其授权人员对结算的准确性、合理性负责，对结算质量负主要责任。2、业务副总、顾问公司、行政副总、总经理负责审核结算的合理性、准确性并签署有关意见。3、凡涉及合同中工期质量保证金及奖罚、甲供材料、水电费、总包配合费等尚需请其他部门审核并签署意见。六、审核下列项目须经公司初步审核后送交中介机构审核确认，结算额以中介机构审定并经我方按第5条规定程序认定的为准。1、合同价款在500万元以上。2、合同价款在100-500万元之间的，由公司总经理或行政副总根据需要抽查审计。3、与施工单位有