集团公司2016年职代会报告

-1-认清形势统一思想坚定信心攻坚克难为圆满完成全年各项工作任务而努力奋斗——在汾西矿业五届三次职工代表大会上的工作报告副董事长、总经理范新民（2016年1月日）（审议稿）各位代表、同志们：现在，我向大会报告工作，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。第一部分二0一五年工作回顾2015年是“十二五”收官之年，是我们实施“做大做强”向“做实做优”战略转移的首战之年。一年来，面对持续低迷的市场形势，面对极其困难的经营环境，面对“11.17”事故带来的巨大压力，我们认真贯彻落实山西焦煤“11236”发展战略和“678”工作部署，以“保安全，稳秩序，求发展”为目标，坚持问题导向，深化改革创新，坚定信心，攻坚克难，实现了逆势有为、稳中有进，确保了企业持续稳定健康发展。一、主要生产经营指标完成情况原煤产量：2480.90万吨，完成计划的93.62%。精煤产量：1398.08万吨，完成计划的93.21%。掘进总进尺：16.99万米，完成计划的101.73%。-2-开拓进尺：4.5万米，完成计划的100.04%。瓦斯抽采进尺：71.70万米，完成计划的100.13%。瓦斯抽采量：10482万立方米，完成计划的111.52%。煤炭销售量：2333.46万吨，完成计划的92.93%。精煤销售量：1444.12万吨，完成计划的92.28%。贸易煤销售量：377.80万吨，完成计划的581.24%。发电量：53500万kw·h，完成计划的76.67%。炸药产量：6.43万吨，完成计划的116.95%。雷管产量：2211万发，完成计划的100.51%。水泥产量：25.35万吨，完成计划的60.37%。销售收入：285亿元，与计划持平。利润总额：2500万元，与计划持平。资产总额：553.88亿元，比年初增加40.18亿元，增幅7.82%。上缴税费：15.77亿元，比上年减少10.53亿元，降幅40%。工业增加值：66.45亿元，比上年减少23.69亿元，降幅14.27%。二、主要工作（一）安全生产在深刻反思、全面整改中逐步扭转被动局面一年来，我们始终将“保安全”作为首要任务来抓，全面贯彻落实山西焦煤“建设安全保障型企业”总体部署，强化安全主体责任和监管责任，坚持“管理、装备、培训”并重，全面提升安全保障能力。-3-特别是“11.17”事故发生以后，我们结合“9.28”事故，痛定思痛，直面问题，组织开展“大反思、大讨论、大排查、大整改”安全专项整治。设立了“10条”红线，明确了影响企业长治久安的18项排查整改重点和53个重点监控项目，配套出台了专项整治督导、跟踪分析、巡回检查、风险抵押等制度，制定了《资源整合矿井安全管理规定》、《化工公司及火工品管理规定》和《环境设施及安全的规定》“三个专项规定”，按照“分级排查、分级管理、重点整治”原则，确定了两级班子工作清单和责任清单，建立了安全信息平台，强化了各级干部的教育培训，整顿了机关工作作风，加大了责任追究力度，安全生产的被动局面逐步得到扭转。我们实施“瓦斯治理工程”和“积水积气防治工程”，防突和瓦斯治理体系进一步健全，“高突”、高瓦斯矿井“五位一体”、机构人员全部到位，防突重点工程、区域消突工程全部完成目标规划；矿井“长、短探”作业纳入采掘生产环节，实现了常态化管理，杜绝了水害事故发生，困扰多年的“小煤窑破坏”问题得到了有效遏制；防灭火工程全面推进，柳湾、香源、中兴、两渡等矿高温氧化异常区管控取得了明显成效。我们开展以“一通三防”、顶板、机电运输、防治水等为重点的系统会诊和重大专项治理，优先保证投入安全资金2.39亿元，完成安全项目558项，消除系统重大隐患问题76项。通风系统保障能力、瓦斯抽采管理水平、防尘防灭火可控程度、防治-4-水能力不断增强，矿井提升和辅助运输升级改造、供电系统和设施安全可靠性进一步加强。我们强化安全监管体系建设，调整补充煤矿、地面单位挂牌责任人和驻矿安全督导组；对资源整合矿井、化工公司等薄弱和难点，专设了五人小组；建立安全信息沟通共享机制，安监局、五人局、业务处室实现隐患信息共享；开展“四不两直”动态检查、“五人小组”检查、挂牌督导、跟班带班等工作，累计检查2098矿（厂）次，发现隐患问题4.42万条，整改4.41万条，跟踪落实挂牌重大隐患问题180条，整改76条，罚款1216.06万元，查处“三违”343人次，问责和处理干部77人。我们强化“三基一提升”工作，坚持全员安全轮训、“干部上讲台，培训到现场”、班前会、周五例会、每周一课、每日一题等应知应会培训；有效开展应急救援演练；狠抓安全质量标准化建设，高阳、水峪、柳湾、贺西、双柳、宜兴被评为国家一级安全质量标准化矿井，曙光、中兴、两渡、南关被评为国家二级安全质量标准化矿井，高阳、柳湾、贺西、双柳、宜兴被评为“山西省现代化矿井”。我们牢固树立“生态红线”意识，认真贯彻落实新《环保法》，不断提高节能降耗和减排治污水平。完成了2×50MW煤矸石综合利用电厂脱硫除尘系统改造，完成了柳湾、水峪、高阳等6个集中供热站22台20吨以上锅炉烟气脱硫除尘设施升级改造，完成了柳湾、曙光矿井水扩容改造、南关金旺村小马兰沟新矸石场等-5-工程项目。关停了南关发电厂原有4台小机组，淘汰落后电力产能3.6万千瓦。万元产值综合能耗、单位工业增加值能耗、二氧化硫排放量等指标均完成山西省年度节能考核目标。成为山西焦煤唯一一家超额完成节能量任务的单位，（二）煤炭主业、非煤产业、生活后勤在深化改革、创新驱动中激发了新活力一年来，我们坚持将“煤炭主业内涵做强，非煤多经搞活创收，生活后勤社会化自养”作为一项战略任务来抓，深化改革，创新驱动，主动适应新常态，企业在“做大做强”向“做实做优”战略转移中激发了新动力，释放了新活力。煤炭主业减人提效。我们统一思想，坚定不移推进高产高效矿井建设，着重从“三类工作面（设计、掘进、贯通）+系统”做起，通过前瞻性工作和技术攻关，强化生产衔接，优化工作面设计，升级配套装备，落实减面计划，全公司工作面由年初45个精减到28个，2座矿井实现“一采一备”，建成百万吨以上综采队伍8支、5000米以上综掘队伍5支，1200米以上开拓队伍2支，高阳矿实现单个工作面日产1.3万吨，单产30多万吨/月，矿井单产单进水平得到显著提升。我们大力实施技术经济一体化战略。树立“低成本、高效率、高效益”是设计出来的理念，有针对性地对各单位生产系统进行“流程再造”和“系统优化”。加大科技攻关力度，完成了充填开采试验，形成了一系列研究成果。开展掘锚一体技术、短壁开-6-采研究、洗煤副产品有效利用研究，为矿井实现高产高效、提质增效提供了技术保障。我们积极推进“转岗分流”工程，出台转岗分流、内部退养等激励政策。开展“定编定岗定员”工作，引导富余人员向“生产一线流动、向整合矿井流动、向新产业项目流动”。全年实现转岗分流3718人，完成计划122%。其中，中止劳动合同保留劳动关系、内部退养、新项目分流712人，组建专业化队伍输出整合矿井、替代外委队伍509人，清理地面临时性用工、井下外委队伍966人。在精干主业的同时，促进了整合矿井、新产业项目的快速发展。非煤产业全面盈利。我们以“做实做优”非煤产业为目标。规范内部市场，鼓励对外销售，促进满负荷生产，不断提高非煤产业的活力和市场竞争力。全年非煤销售收入182亿元，其中，实体收入66亿元，利润1.85亿元，除安泰机械厂外，各经营厂点全部实现盈利。设备修造厂刮板运输机、输送带、高压胶管、滤布、密封件、水泵类等产品进入西山、霍州、华晋市场。化工公司依托尖山、东山、灵石、交口和本部五个混装炸药基地，辐射周边和内蒙非煤矿山露天爆破市场，形成了集生产、配送、销售、爆破为一体的产业链。全年实现收入4.5亿元，利润7890万元，其中，露天爆破收入2.25亿元，利润5000万元，为非煤产业延伸服务链、开拓市场、增收创效、自我发展树立了标杆。-7-后勤改革初见成效。我们推进生活后勤系统改革，按照“三供、两堂、两院（园）、一业、一舍”以及“生产、生活和服务”的范围划分，在“南四矿”成立了灵石公用事业分公司，在“西三矿”分别成立了柳湾、水峪、高阳公用事业公司，划小核算单元，算细账，算小账，扫浮财，堵漏洞，后勤补贴比去年同期减少0.45亿元。生活后勤在走向社会化，实现自收、创收、自养的道路中迈出了坚定的步伐。（三）经营管控在应对危机、开源节流中取得了新成效一年来，我们将“稳秩序”作为“生命工程”来抓，在市场疲软，价格下跌，资金极度紧张，经营十分困难的情况下。坚持以“四条线”管理为抓手，强化成本利润考核，利用市场倒逼机制，开源节流，深挖潜力，降本增效，坚守经济稳定运行底线，维持了正常生产经营秩序。煤炭运销保质增效。我们实施“销售、生产、洗选、贸易”一体化战略，坚持“一户一策、一矿一策”策略，充分发挥铁路专用线、现有站点等运力资源和区位优势，积极开展定制化生产、技术营销、煤炭贸易、联合销售，全年贸易煤销量377.80万吨，比去年同期提高233.18%。与国贸联合外采销售精煤20.48万吨，自采销售精煤14.05万吨，实现利润710万元。实施“两多、三少”运输策略，全年水峪、柳湾、高阳上孝南站27.38万吨，比去年同期减少52.14万吨，节省费用2600余万元。成本管理成效明显。我们完善原煤、选煤、多经、生活后勤-8-“四条线”管理机制，“四条线”分别管理、分别统计、分别核算、分别考核，促进各单位增产降耗、降本增效。严格落实山西焦煤23条经营管控措施，健全完善、全面实施应对危机、紧缩开支各项规定，从生产工艺、采掘设计、系统构建、装备配置和生产组织等源头抓起，强化全员、全环节、全过程成本控制。开展清产核资、清仓利库、盘活资产、修旧利废、节支降耗、挖潜增效、融资租赁等工作，全年清查闲置资产1.5亿元，修旧利废节支4800余万元，盘活闲置机电设备117台，处置报废机电设备730台，融资租赁解决资金8.88亿元，拍卖抵抹车辆73辆。实施物资集中采购，完善物资供应管理机制，降低采购成本4514万元。全年原煤完全成本228.46元/吨，比去年同期降低93.29元/吨；精煤完全成本421.32元/吨，比去年同期降低39.52元/吨；选煤加工费27.73元/吨，比去年同期降低9.64元/吨；其他可控成本在2014年的基础上压减10%，全年减少支出11亿元。产品成本的进一步降低，极大提升了企业市场竞争力。风险防控全面提升。我们推进内控制度建设，完善“三会”制度，健全董事会机构，规范“三重一大”决策程序；制定风险防范措施，重点防控单方注资风险，保证整合投产矿井实现收入后，优先归还银行贷款和汾西借款；加强合同管理，对重点工程投资、内部控制建设、招投标管理等重点领域和重点资金，进行动态监察、动态审计；加强股权监管，完善股份制企业法人治理结构，对过往投资和项目进行全面审计，梳理和解决了一批应付-9-账款和股权合作问题，最大限度防范了法律风险和资产流失。（四）项目建设在坚持发展、深化合作中实现了新突破一年来，无论企业多么困难，我们始终坚定发展信心不动摇，立足当前，着眼长远，用发展的办法解决老企业病，推进现有产业转型升级，增强企业发展后劲。一批重点工程项目相继建成投产。重点工程全年计划投资12.10亿元，实际完成13.22亿元，完成计划的109.23%。“正旺、正文、正中、正佳、正善、正令”等六个资源整合矿井相继建成并通过联合试运转验收；曙光强力皮带输送机改造等工程全部完工。与此同时，汾西荣欣矿区铁路专用线项目、介休17栋保障性住房项目，正抓紧公示招标。循环经济合作项目加快推进。参股晋能孝义2×350MW低热值电厂项目，经省发改委核准已开工建设；控股灵北2×1000MW煤-电-材循环经济园区项目、参股左权4×1000MW晋电外送发电项目正在积极筹备、洽谈、对接；吕梁交口煤电铝一体化1000万吨露天煤矿项目方案，经专家评审后，正在报省煤炭厅批复。同时，与正丰煤矿、正安煤矿的合作股东达成股权转让意向。此举引进新伙伴，盘活沉淀项目资产，具有示范意义。非煤产业项目快速发展。