西安宝德自动化股份有限公司章程

4-4-1西安宝德自动化股份有限公司章程目录第一章总则..................................................................................................2第二章经营宗旨和范围................................................................................3第三章股份..................................................................................................3第一节股份增减和回购...................................................................................................4第二节股份转让...............................................................................................................5第四章股东和股东大会................................................................................6第一节股东.......................................................................................................................6第二节股东大会的一般规定...........................................................................................8第三节股东大会的召集.................................................................................................10第四节股东大会的提案与通知.....................................................................................11第五节股东大会的召开.................................................................................................12第六节股东大会的表决和决议.....................................................................................15第五章董事会............................................................................................18第一节董事.....................................................................................................................18第二节董事会.................................................................................................................21第六章总经理及其他高级管理人员............................................................24第七章监事会............................................................................................25第一节监事.....................................................................................................................25第二节监事会.................................................................................................................26第八章财务会计制度、利润分配和审计.....................................................27第一节财务会计制度.....................................................................................................27第二节内部审计.............................................................................................................29第三节会计师事务所的聘任.........................................................................................29第九章通知和公告.....................................................................................29第一节通知.....................................................................................................................29第二节公告.....................................................................................................................30第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..........................................30第一节合并、分立、增资和减资.................................................................................30第二节解散和清算.........................................................................................................31第十一章修改章程......................................................................................33第十二章附则.............................................................................................334-4-2西安宝德自动化股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由西安宝德自动化技术有限公司原股东赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣作为发起人，由西安宝德自动化技术有限公司整体变更设立；公司在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为610131100013435。第三条公司于年月日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股股，于年月日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：西安宝德自动化股份有限公司英文名称：BodeEnergyEquipmentCo.,Ltd第五条公司住所：陕西省西安市高新区科技路48号创业广场A座604室邮政编码：710075第六条公司注册资本为人民币万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。4-4-3第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、技术总监、财务总监、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。第十三条经依法登记，公司的经营范围：微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产与销售；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售及技术服务；机电安装；软件设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。第三章股份第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。4-4-4第十八条公司的发起人为赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣等9人。公司整体变更设立时，赵敏认购3060万股，邢连鲜认购450万股，赵伟认购225万股，宋薇认购225万股，赵紫彤认购180万股，严宇芳认购135万股，杨小琴认购135万股，李昕强认购60万股，周增荣认购30万股。2009年5月，各发起人均以其所持有的西安宝德自动化技术有限公司的股东权益作为出资。第十九条公司股份总数为股，公司的股本结构为：普通股股，其他种类股股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第一节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)