档案管理工作专项检查方案

档案管理工作专项检查方案为加强集团公司各类档案文件管理，监督档案建立、保管、借用和销毁等工作的规范性与具体执行效果，计划于5月31日上午开展集团档案管理工作专项检查，检查结果直接计为对应职能部门5月份考核得分。现依据集团公司《综合管理条例》，初步拟定检查方案如下：1、检查对象集团公司各职能部门2、检查组成员组长：李六兵副组长：吴艳琴组员：张涛、余克勤、成周俊、王娟、吴美蓉、徐炯3、检查内容3.1共性检查内容3.1.1各部门内部每项档案管理工作是否落实到了具体责任人，纸质文件和电子文件是否齐备，各项工作流水账是否登记齐备；3.1.2重要文件、资料放置是否妥当，是否注意安全保密；3.1.3档案是否按文件资料、声像资料的日期、类别、密级程度等进行收集、整理、分类归档；3.1.4档案借用、销毁的期限、权限是否按公司审批流程执行，登记记录是否完整；3.1.5档案是否做到材料规范、字迹工整、图片清晰，归档的文件是否完好整洁，档案是否按规定的要求按时归档。3.2个性检查内容：结合各部门主要工作，抽查重要的三项档案管理情况，具体参照评分表。4、检查步骤4.19：00-12：00，检查组长带领检查组成员，参照以上内容对各部门、相关人员逐一开展检查。4.212：00-12：15，检查组长召集检查组成员，讨论检查结果，评定得分。5、评分办法共性检查部分权重为40分，个性检查部分每项权重为20分，总分100分。由检查组讨论确定最终得分。6、档案管理专项工作检查评分表如下：档案管理专项工作检查评分表序号部门检查内容责任人权重得分总分1总经理办公室共性检查内容40综合性档案归档、保管（含纸质和电子类）20印章使用及登记记录20董事会文件的归档202行政管理部共性检查内容40房屋租赁协议及证件、法务相关文件的归档20政府、行业、合作商等外来文件收取和分发记录20集团、子公司证照新办、年检管理203采购部共性检查内容40采购合同的归档记录20合格供应商考评及归档记录20重大项目投标产品成本单价、厂家授权等商务文件的合作协议归档204工程管理部共性检查内容40招投标文件等相关资料管理20工程设计、竣工、结算等资料管理20工程验收、审计资料管理205计划财务部共性检查内容40会计报表编制归档20会计凭证编制归档、会计账套备份归档20费用发票、日常税务申报的纸质资料206市场管理部共性检查内容40已签定工程合同的登记、归档、借阅等相关记录20客户信息的收集和更新、客户回访等资料的记录20企业施工相关资质的保存、年审、借阅等记录207人力资源部共性检查内容40员工人事档案管理20各类资质证件管理20工资、社保、考勤等档案20人力资源部2013年5月27日