建筑材料构配件及设备管理制度

公司规章制度制度名称建筑材料、构配件及设备管理制度编号SCEG-ZD-GC-21版本号B/1目录1目的和适用范围2管理职责与权限3管理要求4本制度的支持性文件5记录修改时间修改页码修改内容简述修改人审核人2013.11.18原“资产管理部”主要管理职能除物资统计信息资料、材料设备招标及合同管理职能划入成本管理部外，其他职能与工程管理部职能合并。刘志忠罗邦明2013.11.181集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导。刘志忠罗邦明2013.11.18工程管理部是本制度的主管部门。刘志忠罗邦明2013.11.189买卖双方根据《物资采购验收单》结算货款，供货方的送货单不作为结算依据（商品砼、商品砂浆的送货单除外）。刘志忠罗邦明2013.11.1811管理优奖励2000元(含)～5000元(含)，管理差罚款5000元(含)～10000元(含)。刘志忠罗邦明会签：编制人：日期：2013-11-18审核人：日期：2013--批准人：日期：2013--建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第1页建筑材料、构配件及设备管理制度1目的和适用范围为进一步规范集团公司建筑材料、构配件及设备（以下简称物资）管理工作，明确相关部门管理职责，保证施工生产顺利进行，有效降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。本制度适用于下属单位的建筑材料、构配件及设备的管理工作。建筑材料主要包括：钢材、水泥、商品砼、建筑砌块等；构配件主要包括：钢木构件及混凝土构件等；建筑设备主要包括：建筑给排水、建筑通风、建筑照明、采暖空调、建筑电气等系统设备、电梯等安装在建筑工程上的各类设备。2管理职责与权限2.1集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和改进工作。2.2工程管理部是本制度制定、实施、保持和改进的主管部门，负责贯彻执行国家及上级主管部门对建筑企业下发的相关法律、法规、规范、标准及文件，同时制订集团公司物资管理规章制度，并组织实施；负责审核审批、指导检查、监督考核下属单位物资采购计划、合格供方、现场管理等项工作；负责物资质量的监管工作；负责施工现场物资管理的监督检查指导工作；负责施工现场材料、半成品质量的抽检工作；负责监督、检查建筑材料的送检工作；负责物资信息平台的搭建及管理工作；负责物资系统管理人员培训计划的制订及实施工作。2.3成本管理部是本制度制定、实施、保持和改进的协管部门，负责集团公司要求范围内的物资招标采购管理工作；负责物资采购合同的审核、汇签及归档工作；负责物资统计资料的收集、整理、及上报工作；负责提供工程预算及相关资料信息。2.4计划财务部负责向下属单位拨付生产资金；监督检查下属单位生产资金的使用情况，负责各单位物资清查核资工作。2.5下属单位是本制度的具体实施单位，负责贯彻落实集团公司物资管理各项规章制度，制定下属单位的物资管理规章制度并组织实施；编制材料采购或使用计划；负责本项目部物资招标采购工作的具体落实，参与招评标全过程；签订供货（采购、购销）合同，并组织采购进场；负责组织材料进场的质量验收、质量证明文件的核查及保存、材料报验；负责监督工程物资供方合同履约建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第2页情况，协助工程管理部进行合格供应方评价工作、搜集相关证明资料、保存评价记录；负责施工现场物资的仓储保管、消耗使用、固体废弃物处置、分包方采购的及发包方提供的工程物资的管理等工作的具体实施；负责本项目材料统计和清查核资等项工作；负责项目完工时，组织物资的退场工作。3管理要求建筑材料、构配件及设备管理流程（见附图）3.1材料计划编制3.1.1建筑公司（项目部）应根据设计文件、技术规范、施工组织设计（方案）、施工合同、投标预算等相关资料，由项目经理组织相关人员及时按工程实际提出工程材料总需用计划，填写《物资采购总需用计划》（见附表一），作为核算施工成本及资金计划依据。大宗材料的总需用计划，相关责任人汇总签字后报材料设备部长，并经本单位（项目）经理审核后，按下列要求时间期限向集团公司招标中心报送物资招标总计划：1、3000万元以下项目在开工日后30天内；2、3000万元~7000万元的项目在开工日后35天内；3、7000万元以上项目在开工日后40天内。3.1.2施工过程中《物资采购计划》（见附表二），由项目专业工程师根据施工进度计划、设计文件、施工组织设计（方案）及相关的资料及时提出，报送其单位或项目技术负责人及预算部门，根据工程进度组织审核后，交给单位或项目材料设备部长。由材料设备部长根据市场实际、单位是否有库存进行审核后，报送单位（项目）经理，根据资金状况及项目施工进度进行审核批准后组织采购。相关责任人审核后必须在采购计划上签字，并对其负责。3.1.3工程变更、图纸修改引起物资采购计划的变化，由项目专业工程师根据新的设计文件对正在采购过程中的物资采购计划作出修正，并及时通知相关人员，避免物资浪费。物资采购计划的审核流程按3.1.1和3.1.2实施。3.1.4一次采购在10000元以上的应有书面的采购计划，特殊情况急用的物资，可按口头或电话通知先采购或租赁，但应在三日内补书面采购计划。3.1.5建筑公司（项目部）技术部门负责编制各项材料的委托加工计划，经单位(项目)经理审批后，由单位材料设备部负责计划的具体实施。3.1.6物资采购计划应具有名称、品种、规格型号、单位、数量、进场时间、技术质量要求、验收标准及采购验证的具体安排等主要内容，物资采购计划的编制必须做到全面、准确、及时；采购计划的提出应根据供货时间适当提前，保证既能满足使用需求及送检要求，又能减少资金压力；采购计划未经批建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第3页准不得用于采购。3.2物资采购控制3.2.1物资采购工作实行领导负责制，坚持“谁采购谁负责”的原则，杜绝不合格的建筑材料、构配件及设备进入施工现场。凡因物资不合格造成工程质量事故的要追究主管领导和采购人员的责任。3.2.2物资采购招投标是实行“阳光采购”的重要措施，下属单位要组织好物资采购招投标工作，落实机构、人员、工作程序，并按《招标管理规定》的通知文件实施。按规定不需由集团公司招标采购的物资，由单位材料设备部从《合格供应商信息库》中选择三家以上供应商，通过议价或自行招标等办法进行采购。当拟采购的物资具有特殊性或因为其它原因而必须选择新供应商时，申请单位应在采购前对其进行考核评价，初评合格后上报集团公司工程管理部，经集团公司主管领导审核批准将其纳入合格供方名录中作为试用单位，才允许按规定进行议标或招标采购。3.2.3下属单位必须成立由项目经理或公司总经理为组长的采购评审小组，负责对采购物资的考察评审工作。3.2.4下属单位应收集所需物资供方的信息，其中包括：营业执照（企业经营范围）、税务登记证、企业资质、合格证、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等资料，对商砼等重要物资采购前，评审小组应对供方进行实地考察并留存相关影像资料；涉及到环保节能的建筑材料在评价时应关注其环保性能及节能指标；对发包方提供的物资本单位材料设备部也应保存其相关资料。3.2.5对物资供方评价内容包括：1、经营资格和信誉；2、建筑材料、构配件和设备的质量状况；3、供货能力；4、建筑材料、构配件和设备的价格；5、售后服务。评价小组将评价意见汇总后填写物资供方评价表，并由单位(项目)经理及相关人员签字给予确认。3.2.6下属单位每年年初须配合集团公司工程管理部对上一年使用的物资供方进行质量、履约能力、技术更新能力等内容的再评价，对评价不合格的供方应从合格物资供方名录中删除。再评价内容包括：1、供货的质量水平及其稳定性；建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第4页2、服务的及时性和满意度；3、其他履约情况；4、技术更新情况；5、与质量管理体系相关的变化情况；6、社会信誉的保持等。3.2.7下属单位应对评价合格的供方建立档案，编入合格物资供方名录，上报集团公司工程管理部作为采购依据。3.2.8采购合同签订：与合格物资供方签订采购合同，一般采用经风险控制部、成本管理部、工程管理部组织审核认可的合同范本，如供应商提出变更时，需送集团公司风险控制部审核,方可变更。合同内容应包括：采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量标准、验收标准、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式等。3.2.9建筑公司（项目部）在采购物资时应做到货比三家；采购油漆、稀料、涂料等有毒、有害物资时，应和供货方签订包装物回收协议。3.2.10下属单位应建立健全物资采购台账。3.2.11对于供应商所供物资的价格，必须按合同执行。特殊情况下需对价格调高，属大宗材料的必须提出请示报告报集团公司成本管理部、工程管理部组织审核批准后执行，其它材料报相关单位负责人批准。3.2.12零星采购的物资由使用单位材料设备部长负责与供应商在采购前谈判定价，报本单位（项目）经理批准后才许采购，其他人员未经授权不准擅自与供应商谈判或确认价格。3.2.13物资采购由下属单位材料设备部长组织进行。采购人员应熟悉合同条款，相关物资的规范标准，并认真执行，确保其采购物资符合合同要求和相关规定。3.3物资的进场验收3.3.1建筑公司（项目部）材料设备部应组织物资进场验收，对来料的品名、规格、质量标准、资质文件、合格证、数量等与物资采购计划、合同要求逐项对照核实，确认无误后，依据法定计量单位，进行检尺量方、称重，以实收数量签认，填写进场物资验收记录《物资采购验收单》(见附表三)。3.3.2现场物资验收记录范围：钢材、水泥、木材、竹胶板、商砼、砂、石、加气砖、各种砌块、商品砂浆、白灰粉、电线电缆、水电管材、型材等所有进入施工现场的建筑材料设备。验收记录需有材料员、质检员、相关技术人员、项目经理、材料设备部长、建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第5页材料使用劳务班组签字确认；其中，主材验收必须有项目经理、材料部长、材料员、材料使用劳务班组签字认可。其他材料验收过程至少两人参加，并均需在验收单上签字。3.3.3主要材料的计量验收方式，一般为（其中过磅计量的部分，应采取必要手段复核准确性）：1、钢材：圆钢一般过磅计量，直条钢筋应点数、丈量结合理论重量计量；钢管及型钢以点条按规格测量，按其理论重量计算重量并结合过磅进行数量验收。2、水泥：数量验收以过磅或点数计算理论重量。3、枋木：以点条计算理论数量，按长度分规格分类统计。4、模板：以实际丈量点数计算理论数量。5、砂石：以丈量计算立方量。6、砌块及饰面砖：以点数计量。7、其它材料：按相关的规范验收，各单位可根据实际需要制定相应的验收办法。3.3.4在验收中，如发现与材料采购合同中的质量、数量不相符时，应及时反映给采购、技术部门进行解决，通知供货单位退货或降级使用，并填写不合格品记录，退货时至少两人参加，并办理好退货签证手续；发包方提供物资的验收方法、要求同上。3.3.5主要验收内容为：1、产地证明书、产品合格证、产品检验证明及其他必需的资料是否齐全、合格；2、材料型号、规格、数量是否与《买卖合同》和《材料采购计划》相符，是否与工程现场实际需求相符；3、产品质量是否符合相关技术规范的要求，必要时按规定送检。3.3.6需送检的材料，项目材料员应及时通知试验员办理有见证送检或监督抽检事宜。需送检的材料除甲方及相关政府部门指定外，一般应送金众检测公司检验、检测，金众检测公司对检验、检测结果负责，检验、检测费用根据市场价格双方议定。未检材料做好“待检，严禁使用”标识，以防误用。检验合格后做“检验状态”标识。3.3.7所有进出场材料必须有相应的原始单据。原始单据按月汇总装订成册。发包方提供产品的，要单独汇总、存放、记录并标识。原始单据：物资采购验收单(见附表三)、入库单(见附表五)、出库单(见附表六)、材料领用登记表(见附表四)、砼送货单和月对账表等。建筑材料、构配件及设备管理制度SCEG-ZD-GC-21第6页3.4建筑材料、构配件及设备的现场管理3.4