已做《股金转让申请格式》

河津市全盈小额贷款有限责任公司股权转让变更申请材料河津市全盈小额贷款有限责任公司2013年1月10日公司徽标（第1页）×河津市全盈小额贷款有限责任公司股权转让变更申请材料负责人签字：贺醒民联系人：贺飞联系电话：[phone]河津市全盈小额贷款有限责任公司2013年1月10日公司徽标（第2页）河津市全盈小额贷款有限责任公司简介河津市全盈小额贷款有限责任公司于2009年9月10日经运城市小额贷款公司试点工作领导组办公室批准营业放贷，注册资金5000万元。公司实行董事长负责制。下设5个部门，即：信贷部，风险控制部，计划财务部，综合业务部和审计稽核部。办公地址设在河津市区内龙门大道01号国税局10楼。2012年6月13日经山西省人民政府金融办验收备案。同时，加入山西省小额贷款公司协会。公司成立以来，在河津市人民政府小额贷款公司试点工作领导组办公室的直接领导下，严格执行省、地、市对小额贷款公司的政策和规定，取得较好的社会效益。我们的做法是：一是贷款资金充足。我公司由十二个股东组成，共集资5000万元，基本满足本地区贷户的需求。二是服务方向明确。主要服务于从事农业生产，农产品加工，小商品流通，农户，微型企业。三是严把三条红线。不非法吸收公众存款，不超国家基准利率四倍放贷，不搞暴力催贷。四是严格把控风险。公司有严格的防风险制度。有一整套放贷程序，基本上执行信用贷款、担保贷款、抵押和质押贷款。五是借贷实现双赢。贷款前，公司认真询问、考察、贷款后的赢利情况，不赢利的贷户一律不放。总之，公司成立三年来，领导支持、贷户满意、员工努力、工作顺力。在经济建设大潮中较好的发挥了作用。河津市全盈小额贷款有限责任公司2013年1月10日（第3页）河津市全盈小额贷款有限责任公司基本概况注册资本：5000万元出资各方：河津市群英燃料有限公司、贺俊民、贺会民、袁朋斌、崔创振、张晓朋、袁虎斌、贺吉民、张向明、张俊绒、贺尚民、贺民，共十二个股东，其中一个企业法人股，十一个自然人股。法人代表：贺醒民（公司职务：董事长兼总经理）内设部室：信贷部、风险控制部、计划财务部、综合业务部和审计稽核部。人员规模：30人（其中主管17人，一般人员13人）经营范围：小额贷款；票据贴现。法定住所：河津市龙门大道01号，国税局十楼。河津市全盈小额贷款有限责任公司变更申请小组人员负责人：贺醒民成员：刘志毅薛万喜侯俊全郝玲联系人：贺飞电话：[phone]E-mail:[e-mail]二O一三年一月五日（第4页）材料目录第一部分市、县小额贷款公司主管部门审查意见1.运城市小额贷款公司试点工作领导办复审意见2.河津市小额贷款公司试点工作领导办初审意见第二部分小额贷款公司股权转让申请文件小额贷款公司股权转让变更申请文件附件：（1）小额贷款公司股东会会议决议（2）小额贷款公司股权转让协议书（3）小额贷款公司法人治理结构调整方案第三部分小额贷款公司股权转让申报人员材料1.小额贷款公司股权转让申报人员情况简表2.小额贷款公司股权转让申报人员身份证明材料第四部分小额贷款公司新股东入股资格审查材料1.小额贷款公司股权转让新股东名册表2.小额贷款公司股东关联关系法律审查意见书3.小额贷款公司新股东入股资格审查材料第五部分小额贷款公司高管人员变更审查材料1．小额贷款公司相关权力机构会议决议2．小额贷款公司组织机构人员组成3．小额贷款公司从业人员情况简介4．小额贷款公司从业人员任职资格审查材料第六部分小额贷款公司股权变更其它报备材料1、小额贷款公司章程修正案2、法人治理结构调整方案第一部分市、县主管部门审查意见书1.运城市小额贷款公司试点办复审意见书2.河津市小额贷款公司试点办初审意见书第二部分小额贷款公司股权转让申请文件《关于股权转让及法人治理结构调整等变更事项的申请》附件：（1）小额贷款公司股东会会议决议（2）小额贷款公司股权转让协议书（3）小额贷款公司法人治理结构调整方案河津市全盈小额贷款有限责任公司文件[河全贷请]（2013）1号关于股权转让及法人治理结构调整等变更事项的申请河津市小额贷款公司试点工作领导组办公室：河津市全盈小额贷款有限责任公司（以下简称“我公司”）是由河津市群英燃料有限公司，贺俊民，贺会民，袁朋斌，崔创振，张晓朋，袁虎斌，贺吉民，张向明，张俊绒，贺尚民和贺民十二个股东共同出资组建，于2009年9月10日经运城市，河津市（县）政府主管部门批准注册成立的，公司注册资本金5000万元，公司住所位于河津市龙门大道01号国税局十楼，2009年11月3日，我公司正式对外开业放贷。我公司开业以来，严格按照市、县两级人民政府主管部门的有关规定和试点政策要求，大力支持河津市中小微企业、三农、个体工商户及其他经济主体发展的小额贷款需要，取得了较好的成效。目前，由于河津市群英燃料有限公司转让给山西绿峰矿业有限公司，不愿意再参与河津市全盈小额贷款有限责任公司的经营。拟将所持股份转让给自然人贺醒民。经全体股东共同商议，决定河津市群英燃料有限公司将在我公司的所持股权转让给贺醒民，现提出变更申请。一开业以来的经营情况：开业以来，我公司立足为“三农”服务的理念，认真执行市、县人民政府对小额贷款公司的制定的有关规定和政策，积极向中小微企业，“三农”，个体工商户等发放小额贷款。截止2012年12月末，累计向87个客户放贷11525.34万元，其中个体工商户48户，累发贷款10279.94万元，农户33，累发贷款125.50万元，中小微企业6户累发贷款1120万元，为服务河津经济发展作出了积极贡献。截止2012年12月末，自公司开业以来，实现利润总额100万元，缴纳各项税款44万元，税后净利润累计56万元，投资利润达1.12%。截止2012年12月末，公司贷款余额为：4100.60万元，现有客户50户，其中中小微企业3户，520万元，占贷款比率12.68%，农户4户，16万元，占贷款比率0.39%，个体工商户贷款43户，3564.60万元，占贷款比率86.93%，按五级分类：正常类为3340.60万元，次级类为760万元。不良贷款总额为760万元，占比例18.53%。充分反映了我公司经营团队良好的风险控制能力。截止2012年12月末，公司总资产达5098万元，其中货币资金59万元，短期贷款4100.60万元，贴现675万元，应收利息65万元，长期资产198万元；负债总额14万元，其中应付工资4万元，应交税金7万元，资产负债率0.22%；贷款损失准备31万元，净资产5056万元，其中实收资本5000万元，未分配利润56万元，为公司发展奠定了坚实的基础。公司开业以来，始终坚持试点政策方向，有所为，有所不为。对符合国家产业政策，放贷政策，环保政策，产品有市场的中小微企业大力扶持。反之，不予扶持。对各类社会弱势群体的生活周转需要倾心支持。较好的实践了企业社会责任。公司始终把风险控制放在首位，一是建立制度，二是狠抓落实，三是做好监督检查。公司坚决执行《河津市小额贷款公司暂行管理办法》等有关规定，合法经营，利率定价始终控制在规定范围内，坚持不非法集资，吸收公众存款，洗钱，暴力催贷等非法金融活动或违法犯罪活动，开业三年来，没有发生任何违规违法行为。二股权转让变更的理由这次股权转让变更是由于河津市群英燃料有限公司转让给山西绿峰矿业有限公司。本公司已不存在，本公司的原股东不愿意再参与全盈小额贷款有限责任公司的经营，山西绿峰矿业有限公司也不愿参与河津市全盈小额贷款有限责任公司的经营，所以河津市群英燃料有限公司只好转让股权，贺醒民同志原是群英燃料有限公司的法人，愿意以自然人的身份受让河津市群英燃料有限公司在河津市全盈小额贷款有限责任公司的所持股权，继承河津市群英燃料有限公司在河津市全盈小额贷款有限责任公司的权力和义务。三股权转让的工作安排本次股权转让以2012年12月末公司经营成果为依据聘请中介机构进行本公司清产核资后，确立股权转让应缴付的货币价格。根据2013年第1次股东会议决议，本次股权转让决定吸收贺醒民入股，以货币形式受让河津市群英燃料有限公司所出让的全部股权，本次转让的资本共占我公司全部资本的25%，股权转让交割完成后，贺醒民将成为本公司的新股东。2013年1月1日—7日，我公司已聘请河津弘信联合会计师事务所对本公司进行了清产核资（见附件《河津市全盈小额贷款有限责任公司清产核资专项审计报告》）根据河津弘信联合会计师事务所出具的清产核资专项审计报告：截止2012年12月末，我公司实现本年利润100万元。股东的权益积累是5056万元。同时河津弘联合信会计师事务所综合评估我公司资本原值，市场开拓投入，创业潜力，公司声誉等因素；确立我公司溢价值为56.38万元。资本溢价率为1.13%，根据以上结论，本次股权转让价格确立为：转让资本的价格=转让的资本金额1250万元*（1+1.13%）=1264.13万元。四股权转让工作的步骤1.2013年1月1日，本公司召开了2013年第1次股东会，对股权转让工作达成共识，形成决议，并成立了贺醒民为组长，刘志毅、薛万喜、侯俊全、郝玲为成员的股权转让变更申报小组。2.2013年1月1日—2013年1月7日，本公司委托河津弘信联合会计师事务所开展了经营审计和清产核资工作。3.2013年1月7日，由股权变更申报小组依据中介机构出具的评估报告，作股权转让协议书。4.2013年1月7日，本公司召开2013年第2次股东会，有关方对股权转让协议进行了审议，并签订了协议书。5.2013年1月8日，由股权变更申报小组对公司章程进行修订。6.2013年1月9日，召开本公司2013年第3次股东会，对章程修正案及法人治理结构调整方案进行审议。7.2013年1月10日，本公司向市主管部门提出申请。8.在获主管部门批准后5日内，公司按照协议约定通知新股东认缴资本。9.在新股东认缴资本后5日内，公司应委托合法社会中介机构对本公司转让资本到账情况进行审验，取得审验报告。10.在验资5日内，到登记主管部门申请注册资本变更。11.在完成登记变更5日内，将有关变更登记材料复制2分，分别向市、县人民政府小贷公司主管部门各报备一份。五法人治理结构的调整2013年1月9日，召开本公司2013年第3次股东会，会上，全体股东决定，调整法人治理结构，成立第二届董事会，第二届监事会，实行股东会领导下的董事会负责制。1.股东会，公司新吸收的投资者，授权转让后，即获得本公司股东资格。股东会由全体股东组成，为公司最高权力机构，股东按出资比例享有本公司表决权和收益分配权。贺醒民出资资格获主管部门审批通过后，且按照股权价格完成出资行为后，本公司股东成员由原来的河津群英燃料有限公司，贺俊民，贺会民，袁朋斌，崔创振，张晓朋，袁虎斌，贺吉民，张向明，张俊绒，贺尚民和贺民一个企业和十一个自然人，调整为贺醒民，贺俊民，贺会民，袁朋斌，崔创振，张晓朋，袁虎斌，贺吉民，张向明，张俊绒，贺尚民和贺民十二个自然人。2.董事会，根据公司章程规定第一届董事会任期已满，需要成立第二届董事会，由股东会选举产生。2013年1月9日，本公司召开2013年第3次股东会，会上，全体股东一致选举贺醒民，贺俊民，张向明，贺民，张俊绒等5人为第二届董事会成员。2013年1月9日，董事会全体成员召开2013年第1次董事会选举贺醒民为董事长。3.监事会。根据公司章程规定第一届监事会任期已满需要成立第二届监事会，由股东会选举产生。2013年1月9日本公司召开2013年第3次股东会，会上，全体股东一致选举贺吉民，张晓朋和贺尚民3同志为公司第二届监事会成员，2013年1月9日，监事会全体成员召开2013年第1次监事会选举贺吉民为监事长。4.总经理。公司设总经理1人。根据公司章程规定总经理聘任期已满，第二届总经理由董事会决定聘任和解聘。2013年1月9日，在贺醒民，贺俊民，张向明，贺民，张俊绒5人召开的2013年第1次董事会上，经贺醒民董事长提名董事会表决通过了由贺醒民继续担任公司总经理的决定。5.内设部门及人员调整。2013年1月9日，本公司召开2013年第3次股东会，会上