上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司二O

1上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司二二二二OOOO一一一一OOOO年第年第年第年第二二二二次股东大会次股东大会次股东大会次股东大会(200(200(200(2009999年年会年年会年年会年年会))))文文文文件件件件2020202011110000年年年年6666月月月月3333日日日日2上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司二二二二OOOO一一一一OOOO年第年第年第年第二二二二次股东大会次股东大会次股东大会次股东大会（（（（2002002002009999年年会年年会年年会年年会））））议议议议程程程程时间：2010年6月3日下午1：30主持人：董事长吴平议程：1、审议《2009年度董事会工作报告》；2、审议《2009年度监事会工作报告》；3、审议《2009年年度报告及摘要》；4、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2009年度财务决算报告》；6、审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2010年度财务预算报告》；7、审议《关于公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案》；8、审议《关于支付2009年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》；9、审议《关于董事会成员变更调整》的议案。10、听取公司独立董事做2009年度述职报告；11、大会审议、表决；12、宣读表决结果；13、宣读《法律意见书》；14、宣读二Ο一Ο年第二次股东大会（2009年年会）决议。3上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司二二二二OOOO一一一一OOOO年第年第年第年第二二二二次股东大会次股东大会次股东大会次股东大会（（（（2002002002009999年年会年年会年年会年年会））））《《《《2002002002009999年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》》》各位股东：我受公司董事会的委托，向各位作《2009年度董事会工作报告》，请予审议：二二二二ＯＯＯＯＯＯＯＯ九年度经营情况九年度经营情况九年度经营情况九年度经营情况2009年是外部经济形势极其复杂多变的一年，面对企业发展中的严峻挑战以及迎世博的艰巨任务，在董事会的领导下，公司全体上下坚决按照“抓营销、保增长、迎世博、调结构”的工作要求，团结一心，迎难而上，艰苦奋斗，不仅在复杂多变的市场情形和激烈的竞争中，保证了平稳经营，而且圆满完成了全年各项目标任务，取得了良好的经营业绩。2009年度公司实现营业收入82.56亿元，同比增长5.10%；实现营业利润5.52亿元，同比增长57.29％；实现利润总额5.72亿元，同比增长32.37%；实现净利润4.815亿元，同比增长46.54％。这一成绩与我们正确的市场定位、良好的品牌形象、完善的管理制度等方面紧密相关，主要体现在以下几个方面：一一一一、、、、营销活动精益求精营销活动精益求精营销活动精益求精营销活动精益求精、、、、推陈出新推陈出新推陈出新推陈出新2009年中，公司不断丰富、创新“豫园中国节”的内容与形式，围绕春节、端午、七夕、中秋、国庆60周年等传统节庆，全力开展了主题与专题有机衔接的营销活动。这些营销活动从单纯的商品销售、文化展示逐步过渡到情景互动、体验消费、休闲享受，增加了营销活动的娱乐性、趣味性与参与性，既使游客感受到豫园独有的深厚文化底蕴，提升豫园商城品牌的辐射力和影响力，又有效地促进了商旅文联动，拉动了销售。二二二二、、、、发扬和提升品牌内涵发扬和提升品牌内涵发扬和提升品牌内涵发扬和提升品牌内涵、、、、推进品牌拓展推进品牌拓展推进品牌拓展推进品牌拓展2009年中，公司稳步推进自营企业和自主品牌的对外拓展，实现企业可持续发展的盈利能力。黄金板块在全国布网总量达到约1100家；药业板块新开童涵春堂直营连锁药店6家；旅游板块百货公司在市内新开4家连锁店。其他子公司直面议案一议案一议案一议案一4金融危机，迎难而上、“危”中寻“机”，用创新求变的思路和不懈拼搏的斗志也拓展出了一个新局面，开创了一片新天地。此外，2009年中公司跻身上海企业100强第49名、上海服务业企业50强第26名、中国上市公司百强金牛奖、上证180样本指数股，并被评为上海市“爱国卫生和健康先进单位”、“迎世博公共图形信息标志示范区”、“诚信经营示范街”和“首批食品安全示范街”等称号，豫园旅游区喜获“全国文明风景旅游区先进单位”、“新沪上八景”等殊荣，均体现了品牌美誉度的不断提升。三三三三、、、、整合商业资源整合商业资源整合商业资源整合商业资源、、、、调整经营结构调整经营结构调整经营结构调整经营结构2009年中，通过系统性地梳理定位及发展方向，并战略性地规划内圈整体商业业态配比以及各幢楼宇的商业定位，从2009年下半年起，公司以“迎世博、抓调整、树形象”为目标，开展了内圈较大规模的新一轮环境综合整治和经营业态、商业结构的调整。资源整合后的产业板块功能更加清晰、定位和重点更加突出。上述项目系公司继2006年打造“精致豫园”之后的又一次较大规模调整，既是豫园商城打造“上海第一旅游品牌”的内在需求，也是“对接世博、服务世博、参与世博”作积极准备。公司借助世博契机，提升形象，力争把豫园商城打造成上海最具民族风情、最有文化内涵、最集人流财气的世博园外永不落幕的“馆外馆”。四四四四、、、、积极落实和推进有关世博项目积极落实和推进有关世博项目积极落实和推进有关世博项目积极落实和推进有关世博项目2009年3月，公司下属餐饮集团正式获得2010年上海世博会C07地块2700平方米美食广场的经营资格，并自营B06地块1130平方米的老上海风情美食广场及受世博局委托管理近5000平方米的“大中华美食街”，合计面积近9000平方米。为能服务好世博，同时也为公司餐饮品牌的长远发展，2009年中公司在员工中广泛宣传世博理念，分层动员；积极开展有关筹建工作，并与世博局有关方面进行紧密协调。此外，2010年2月，公司下属的老庙黄金已获批为“上海世博会特许零售店”；获批生产有关贵金属产品，并且签订了《上海世博会园区公共区域零售服务商协议》，获批入住世博园区内开设特色专卖店。亚一金店获得世博特许产品零售许可资质。公司下属的上海老城隍庙五香豆食品有限公司成为世博会特色商品－五香豆的特许产品生产商。5五五五五、、、、推进重点战略投资项目推进重点战略投资项目推进重点战略投资项目推进重点战略投资项目2009年公司成功发行第一期5亿公司债，公司将充分运用上市公司的融资功能，以发展成为商业经营、商业投资与战略投资相结合的综合类上市公司为目标。
2009年12月底以战略投资的形式，间接参股了浙江国际旅游集团，成为其第二大股东。既顺应了年末出台的《国务院关于加快发展旅游产业的意见》要求，也抓住了旅游业的投资机遇，将为公司介入旅游产业的发展带来积极作用。
武汉东湖国际广场项目，已顺利完成一期10万平方米的土建和安装工作，其中已完成9万平方米房屋预销任务，达到了年度项目公司制订的建设和销售计划进度。
“汉堡——上海欧洲旅游中心”（简称汉堡项目）通过店庆优惠和中国文化体验活动吸引了大量德国市民，广泛弘扬了民族文化、宣传了豫园品牌，稳步发展，整体呈现上升趋势。六六六六、、、、创新机制创新机制创新机制创新机制，，，，优化管理优化管理优化管理优化管理，，，，运作质量不断提高运作质量不断提高运作质量不断提高运作质量不断提高。。。。为应对全球金融危机，从年初起，全公司就牢固树立成本控制观念。将降本增效作为全年重点工作之一贯彻始终、加以落实。全年降低财务费用约1600万元，报告期内，公司切实加强财务、资金、资产和稽核管理；不断完善员工培训与绩效考核；加快完成市场流程管理。市场管理方面，规范经营秩序，树诚信经营之风；对耗电较大的景观灯光进行了一系列重点改造，并在各楼宇安装光控节能型过道灯，加大宣传力度，使员工养成节能意识，自觉减少能耗，2009年的用电量同比节约了2338万度，电费节约278万余元。七七七七、、、、注重企业发展与和谐稳定并举注重企业发展与和谐稳定并举注重企业发展与和谐稳定并举注重企业发展与和谐稳定并举2009年公司既以“鼓足干劲保增长，逆势而上渡难关”为主题，抓经营生产，同时作出了克难奋进、增收节支，努力稳定员工队伍、稳定员工岗位、稳定员工收入和充分维护员工合法权益的承诺。公司在经济效益持续稳定增长的同时，因企制宜地适当增加员工，特别是一线员工的收入，发挥了工资集体协商机制在凝聚职工共同应对金融危机方面的功效，促进企业长足发展。公司获得了“黄浦区保增长稳岗位稳收入稳队伍——共同约定优秀企业奖”（授予黄浦区工人先锋号称号）及“共同约定2009年度十佳雇主”两项殊荣。6公司二公司二公司二公司二ＯＯＯＯ一一一一ＯＯＯＯ年发展规划年发展规划年发展规划年发展规划2010年是世博会举办之年，同时又是公司打造“上海第一旅游品牌”的第三年，做好2010年工作，对于保持豫园商城良好发展的势头，为未来三至五年奠定坚实的基础具有十分重要的意义。因此，我们要全面客观认识和把握发展中的机遇，积极主动迎接即将到来的挑战，坚定信心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，努力实现豫园商城新起点上的新飞跃。2010年公司总体的工作指导思想是：围绕“一条主线”，努力完成“四大目标”，把豫园商城打造成为商业经营、商业投资和战略投资相结合的综合类上市公司。“一条主线”即“对接世博、参与世博、融入世博”，“四大目标”即把握世博机遇，做精豫园商圈；着眼长远发展，做强公司主业；增强综合实力，做大战略投资；强化体系建设，提升整体实力。一一一一、、、、把握世博机遇把握世博机遇把握世博机遇把握世博机遇，，，，做精豫园商圈做精豫园商圈做精豫园商圈做精豫园商圈。。。。公司将着重把握好世博机遇，放大世博效应，实现豫园商城与世博园区的联动，实现内圈商旅文营销活动与馆区营运的互动，达到园内外办博相呼应的目的。首先：把握直接参与世博、服务世博的契机，展示豫园魅力。豫园商城将会充分利用餐饮集团服务世博、奉献世博的184天，努力带动商城其他产业、产品进入世博园区，产生协同效应；带动内圈整体营运管理水平的提高，产生后续效应；带动更多游客来豫园商城观光、消费；带动世博园区内企业、产品进驻豫园，进一步丰富豫园商城经营业态、完善商业结构，产生后世博效应。其次：把握豫园独特的资源和优势，提升商旅文联动的层次和品质，实现园内外的有效呼应。第三:把握上海世博会的历史性机遇，对接世博、锤炼团队，全面提升综合管理水平和营运能力。二二二二、、、、着眼长远发展着眼长远发展着眼长远发展着眼长远发展，，，，做强公司主业做强公司主业做强公司主业做强公司主业。。。。公司三大主业中，两家黄金珠宝企业占据了整个商业利润的50%以上，而餐饮的净利润也占到整个利润构成的近20%，商业地产是未来发展的方向。其他中医药板块和旅游板块也都占据非常重要的地位，达到了很好的利润水平。2010年公司主业发展的战略目标是：7
黄金珠宝板块将加强并优化品牌建设，加强新品的设计开发能力，调整当前的商品结构，丰富产品款式品种，继续加快全国加盟网络的建设，培养新的经济增长点。
餐饮板块通过资源整合以及自身调整发展阶段，重点发展南翔品牌，打好全国、全市的发展基础，并在市内发展老饭店（含德兴馆）与绿波廊两大正餐品牌直营连锁店。
做好商业地产板块在建项目建设和自有楼盘的商业运营。同时继续开展可开发地块的信息收集，现场考察和可行性分析，以及跟踪洽谈工作，使项目开发达到一个的良性循环。
中医药板块进一步加快做强做大核心主业、集聚主业毛利提升、主导产品快速增长。通过品牌市场经营、业态结构创新和资本经营，走出一条适应加快发展的领先于医药行业平均增长速度的核心竞争之路。
旅游板块对接世博、服务世博，加快产品开发、设计包装及创新现场管