内蒙古远兴能源股份有限公司

内蒙古远兴能源股份有限公司2007年年度报告二ＯＯ八年二月二十九日PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事出席会议情况：应到董事9名，实到8名,秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人郝占标声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。目录第一节重要提示及目录------------------------------------------2第二节公司基本情况简介----------------------------------------3第三节会计数据和业务数据摘要----------------------------------4第四节股本变动及股东情况--------------------------------------5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------8第六节公司治理结构--------------------------------------------11第七节股东大会情况简介----------------------------------------19第八节董事会报告----------------------------------------------21第九节监事会报告----------------------------------------------32第十节重要事项-----------------------------------------------34第十一节财务报告----------------------------------------------40第十二节备查文件目录------------------------------------------40PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建第二节公司基本情况一、公司法定中、英文名称及缩写中文名称：内蒙古远兴能源股份有限公司中文名称缩写：远兴能源英文名称：InnerMongoliaYuanXingEnergyCompanyLimited二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：远兴能源股票代码：000683三、公司法定代表人：戴连荣四、公司董事会秘书：苗慧公司证券事务代表：华阳联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子信箱：[e-mail]五、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号邮政编码：017000互联网网址：电子信箱：[e-mail]六、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》指定互联网网址：年度报告置备地点：公司证券事务部七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2007年8月17日公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市公司法人营业执照注册号：1500001007073税务登记号码：152701114124036组织机构代码：11412403-6公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度会计数据和业务数据单位：人民币元项目2007年12月31日营业利润127,038,632.85利润总额191,658,690.58归属上市公司股东的净利润114,502,071.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,626,129.93经营活动产生的现金流量净额575,746,982.66二、扣除的非经常性损益项目及金额：单位:人民币元非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补贴10,086,808.40非流动资产处置损益-5,382,739.59债务重组损益60,194,665.92其他营业外收支净额-229,347.00少数股权影响-1,302,436.93所得税影响额-1,491,009.08合计61,875,941.72三、截止本报告期末公司近三年主要财务数据和财务指标单位：人民币元2006年本年比上年增减（％）2005年主要会计数据2007年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入1,378,663,465.271,108,955,929.841,108,955,929.8424.32%1,249,827,078.271,249,827,078.27利润总额191,658,690.58178,256,297.27178,487,055.237.38%116,257,433.50116,564,751.40归属于上市公司股东的净利润114,502,071.65168,518,591.20173,415,863.28-33.97%41,310,172.7143,624,948.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,626,129.9342,363,349.7047,260,621.7811.35%40,534,381.8142,849,157.93经营活动产生的现金流量净额575,746,982.66191,594,109.26191,594,109.26200.50%287,019,265.29287,019,265.29总资产3,633,719,665.342,415,822,562.702,465,568,724.1447.38%1,952,777,901.321,956,325,101.36所有者权益（或股东权益）636,013,166.76472,553,539.77521,511,095.1121.96%304,017,235.72306,332,011.84每股经营活动产生的现金流量净额1.230.410.41200.00%0.610.61归属于上市公司股东的每股净资产1.361.011.1122.52%0.650.65全面摊薄净资产收益率18.00%35.66%33.25%减少15.25个百分点13.59%14.24%加权平均净资产收益率19.78%43.40%41.90%减少22.12个百分点14.58%15.34%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率8.27%8.96%9.06%减少0.79个百分点13.33%13.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.09%10.91%11.42%减少2.33个百分点14.31%15.06%基本每股收益0.240.360.37-35.14%0.090.09稀释每股收益0.240.360.37-35.14%0.090.09扣除非经常性损益后的基本每股收益0.110.090.1010.00%0.090.09PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建四、报告期内股东权益变动情况单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本469,000,000.0000469,000,000.00资本公积7,824,182.74007,824,182.74盈余公积66,542,022.0216,329,286.96082,871,308.98未分配利润-21,855,109.65114,502,071.6516,329,286.9676,317,675.04股东权益合计521,511,095.11130,831,358.6116,329,286.96636,013,166.76注：股东权益是指归属于上市公司股东的所有者权益。变动的原因：1、盈余公积:增加的原因为本年度提取法定盈余公积；2、未分配利润:增加的原因为本年度盈利。第四节股本变动及股东情况一、公司股本变动情况（一）公司股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例其他小计数量比例一、有限售条件股份249,327,30053.161%-13500-13500249,313,80053.159%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股249,327,30053.161%-13500-13500249,313,80053.159%其中：境内法人持股249,300,00053.156%249,300,00053.156%境内自然人持股27,3000.005%-13500-1350013,8000.003%４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份219,672,70046.839%1350013500219,686,20046.841%1、人民币普通股219,672,70046.839%1350013500219,686,20046.841%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数469,000,000100%469,000,000100%注：股份变动是由于：1、本公司原总经理郭广伟先生持有本公司股票260股、原监事许艾莉女士持有本公司股票10140股，为限售条件股份，自其离职半年后解除限售；2、本公司独立董事张银荣先生在报告期购入本公司股票1500股，出售本公司股票375股。3、本公司董事戴连荣先生、牛伊平先生报告期内解除限售股份（11830+5070）Ⅹ0.25=4225股。PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建（二）限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期张银荣037515001125独立董事持股2008年1月1日合计0375150011252008年1月1日（三）股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前3年公司未发行股票及衍生证券；报告期内公司股权未发生变动；2、报告期内，公司没有因任何原因引起股份总数发生变动的情况。二、股东和实际控制人情况（一）股东持股情况表单位：股股东总数36,484户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量内蒙古博源投资集团有限公司其他22.04103,368,303103,368,303103,364,900上海证大投资发展有限公司其他21.2699,720,00099,720,00055,000,000鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司其他9.8546,211,69746,211,69746,211,697中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他1.087,860,9070未知中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他0.796,428,6470未知中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金其他0.355,873,5880未知中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.344,101,8760未知中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金其他0.254,000,9040未知中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他0.213,661,9010未知万联证券有限责任公司其他0.203,469,8620未知前10名无限售条件流通股股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票