中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和干细胞生物工程股份公司6006452008年年度报告中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................14七、股东大会情况简介.................................................................18八、董事会报告.......................................................................18九、监事会报告.......................................................................22十、重要事项.........................................................................23十一、财务会计报告....................................................................28十二、备查文件目录..................................................................124中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长何平、主管会计工作负责人总裁熊俊及会计机构负责人财务总监孟志宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称中源协和干细胞生物工程股份公司公司法定中文名称缩写中源协和公司法定英文名称ZHONGYUANUNIONSTEMCELLBIOENGINEERINGCO公司法定英文名称缩写ZHONGYUANUNION公司法定代表人何平公司董事会秘书情况董事会秘书姓名高鹏德董事会秘书联系地址天津市和平区大理道106号207室董事会秘书电话[phone]转8007董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司注册地址天津市滨海新区（津南）创意中心A座1001室公司办公地址天津市和平区大理道106号公司办公地址邮政编码300050公司国际互联网网址@sohu.com公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润24,864,020.51利润总额73,307,157.53归属于上市公司股东的净利润39,097,770.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,776,533.23经营活动产生的现金流量净额121,602,969.54(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-7,517.54计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,236,402.68委托他人投资或管理资产的损益828,011.08与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益16,526,695.12除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,430,436.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,168,082.19合计33,321,237.33(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入288,105,421.05392,188,205.33-26.54408,872,681.03利润总额73,307,157.5332,130,573.98128.1519,297,119.61归属于上市公司股东的净利润39,097,770.5611,875,297.94229.247,784,645.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,776,533.232,226,045.50159.50-12,436,772.67基本每股收益（元／股）0.12030.0365229.590.0311稀释每股收益（元／股）0.12030.0365229.590.0311扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.01780.0068161.76-0.0497全面摊薄净资产收益率（%）31.0513.68增加17.37个百分点10.40加权平均净资产收益率（%）36.7514.70增加22.05个百分点10.97扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.592.56增加2.03个百分点-16.62扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.432.76增加2.67个百分点-17.53中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告4经营活动产生的现金流量净额121,602,969.54111,679,834.738.8976,115,125.98每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.37410.34368.880.30442008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产651,740,397.40588,650,096.3210.72586,334,806.16所有者权益（或股东权益）125,925,395.0086,827,624.4445.0374,841,640.54归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.38740.267145.040.2993四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股158,343,78248.72-44,889,036-44,889,036113,454,74634.90其中：境内非国有法人持股158,343,78248.72-44,889,036-44,889,036113,454,74634.90境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计158,343,78248.72-44,889,036-44,889,036113,454,74634.90二、无限售条件流通股份中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告51、人民币普通股166,697,24851.2844,889,03644,889,036211,586,28465.102、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计166,697,24851.2844,889,03644,889,036211,586,28465.10三、股份总数325,041,030100325,041,030100股份变动的批准情况公司股权分置改革方案于2007年1月10日经2006年第一次临时股东大会通过,根据《公司股权分置改革说明书》的规定及交易所的上市安排，公司44,889,036股有限售条件的流通股于2008年1月29日上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期天津开发区德源投资发展有限公司68,194,41968,194,419股改承诺北京中融物产有限责任公司34,100,00016,252,05117,847,949股改承诺2008年1月29日上海望春花实业有限公司24,000,00024,000,000股改办法及承诺上海岩鑫实业投资有限公司4,007,7144,007,7140股改承诺2008年1月29日其他108户股东24,629,27124,629,2710股改办法2008年1月29日厦门奇胜股份有限公司2,400,0002,400,000未申请上市流通振宁实业389,376389,376未申请上市流通未知名持有人623,002623,002未确认股东身份合计158,343,78244,889,036113,454,746//中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告6(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数17,471户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津开发区德源投资发展有限公司境内非国有法人20.9868,194,41968,194,419无北京中融物产有限责任公司境内非国有法人10.4934,100,00017,847,949冻结34,100,000上海望春花实业有限公司境内非国有法人7.3824,000,00024,000,000质押12,000,000徐文有境内自然人3.079,978,1869,978,186无中国银行－华夏大盘精选证券投资基金境内非国有法1.815,897,1235,897,123无中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告7人上海天洪投资管理有限公司境内非国有法人1.414,586,1074,586,107无北京金石诺威电子科技有限公司境内非国有法人1.374,457,23422,264无郑忠香境内自然人0.852,750,