F7.7.1基本建设管理办法

大港油田第二矿区管理服务公司管理作业文件文件编码：GYK05/F7.7.1基本建设项目管理办法发行版本：F编写部门：生产技术部编制人：曹红彩审核人：杨淼审定人：李仁昌批准人：陶密亭2010－05－18批准2010－05-28实施大港油田第二矿区管理服务公司发布发行版本：F修改码：0文件编码：GYK05/F7.7.1页码：1/151范围为了统一规范基本建设工程管理，制定本办法。本办法规定了公司基本建设工程管理职责、内容及要求等。本办法适用于第二矿区管理服务公司范围内的所有基建工程管理。2术语和简略语2.1本办法采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。2.2公司基建工程：包括土木工程、建筑工程、线路管道、设备安装及装修工程，具体指住宅小区、泵站、城区道路、市政管网、公用设施及配套工程等的新建、扩建、改建和安全隐患整改等工程。2.3公司基建重点工程：指投资额200万元及以上的工程。3职责3.1经营开发部职责3.1.1负责公司基建工程项目立项组织工作。3.1.2对公司确定实施的新建项目，负责油田公司规划审批手续办理。3.1.3负责公司所有工程项目投资计划（临时计划）的下达。3.1.4负责工程项目计划执行及资金使用情况的监督、检查和考核。3.1.5负责公司所有基建工程项目（包括油田公司投资、自筹资金基建项目、房屋维修项目）的预、结算审核及内部审计工作。3.1.6负责对油田公司投资项目审计的组织、协调工作。3.1.7负责组织相关单位对公司拟定项目进行施工概算或审定概算，对项目进行可行性分析，并按照大港油田公司GY01/F6.1《规划计划管理程序》基本建设项目管理办法GYK05/F7.7.12/15提供相关资料，办理相关手续。3.1.8负责公司所有工程项目预算的复审，并对公司招投标及谈判项目的标的进行审批。3.2生产技术部（基建管理办公室）职责生产技术部（基建管理办公室）是公司基建工程项目的业务主管部门，对各基建项目履行建设单位管理职能。3.2.1负责对立项项目的初步设计或设计委托，并协调设计阶段各项工作。3.2.2负责组织施工图会审，现场技术交底、答疑以及组织设计单位进行交底答疑。3.2.3负责按照GYK05/F7.10《招标管理程序》对各工程项目招议标的组织工作，并签订合同。3.2.4负责组织基建供方评定工作。3.2.5负责对施工单位下发“工程项目任务通知”（GYK05JL7.7-01），审批项目的开工报告并办理相关手续；3.2.6负责施工组织设计方案的审定和审批，并监督执行。3.2.7负责甲供料的价格咨询、质量鉴定、组织供应和售后服务的协调工作。3.2.8负责工程项目实施过程中各有关单位之间及现场重大问题的协调以及启动会的组织工作。3.2.9负责组织相关单位和部门对项目竣工验收以及交接工作。3.2.10负责组织相关单位对工程工作量的确认工作。3.2.11负责组织相关部门针对现场提出工程变更建议，并审核上报审批。3.2.12负责工程质量保障资料及合同的审核和按相关规定归档工作。3.2.13负责工程项目预（概）、结算审核工作。3.2.14负责针对不同项目的工作内容和性质组建项目部，对施工安全、进度、质量、资金实行全流程监督、考核和协调。GYK05/F7.7.13/153.2.15负责对项目部及现场聘请监理进行监督、检查、考核。3.3物业管理部职责3.3.1负责建设项目合同、招投标流程的法律审批及监督工作。3.3.2负责公司基建工程项目（含设计、监理）合同的备案、归档。3.3.3负责所有项目的授权委托办理。3.3.4负责民建房屋维修的统计汇总工作，并按照程序向经营部提供维修户数及基本情况。3.3.5负责上级部门要求房屋维修资料的整理及上报工作。3.3.6负责对房屋维修住户及相关热线的接待及解释工作。3.4财务资产部职责3.4.1负责基建项目结算资料的审核。3.4.2负责依据合同和有效的结算资料对工程项目付款。3.4.3负责已竣工验收工程项目按程序形成资产工作。3.5安全环保部（安全监督站）职责3.5.1负责针对不同基建工程项目，委派专人参与项目部，并对施工全过程进行安全监督。3.5.2负责对施工单位按照QHSE.IC管理程序“两书一表”编制的审定。3.5.3负责基建项目安全、环境评价、职业病“三同时”的办理及落实工作。3.5.4负责工程项目消防手续的办理工作。3.5.5负责参与工程项目的竣工验收，并对安全隐患项目编制评估报告。3.6党群工作部职责3.6.1负责监督并参与公司基建项目的招投标、谈判。3.7项目属地单位职责3.7.1负责本单位建设项目的摸底、论证、申报工作。3.7.2负责监督属地内施工单位施工，可按本单位实际需要或现场实际状况向公司生产技术部（基建管理办公室）提出变更建议。GYK05/F7.7.14/153.7.3每一项目都确定专人参加项目部，参与施工现场的管理及工程各类会议，参加工程项目的管理、协调及竣工验收。3.7.4负责参与工程施工的竣工验收及工程量的签认工作，并使用、管理竣工工程。3.7.5负责协助公司职能部门完成现场审计工作。3.8施工单位职责3.8.1作为建设项目的施工单位（乙方），负责具体落实各项施工任务的组织与实施，是项目质量、进度、安全工作的责任主体。3.8.2负责配合公司做好建设项目预结算、合同以及招投标等工作。3.8.3负责针对不同项目制定施工组织设计方案以及安全施工方案，并上报生产技术部（基建管理办公室）和安全环保部审批。3.8.4对特殊作业项目需协作的，负责审查协作单位安全、从业资质、历年项目实施情况，推荐资质符合要求、且信誉好、业绩好、无不良记录的单位参与基建供方评定（需填报第二矿区管理服务公司建设工程供方评定推荐表）。3.8.5严格建设项目的责任界限，与分包单位、协作单位签订分包协议或合同、安全协议，明确质量标准、并明确划分质量、安全、资金结算、进度要求、保修等各项责任。3.8.6负责工程项目总投资的控制，通过不断监测工程费用实际列支的情况并结合预算，进行工程费用控制。3.8.7负责对工程各工序质量的自检和报验工作。3.8.8负责实施各类项目工程资料的填写、上报、存档工作。3.8.9负责与公司安全环保部签订安全协议，并与协作单位签订安全协议，并对协作单位按照公司现行各项规定进行安全管理。3.8.10参与公司建设工程项目管理领导小组办公室组织的项目会审、评议、谈判、竣工验收，向公司生产技术部（基建管理办公室）提出整改及GYK05/F7.7.15/15变更的建议。3.8.11宏伟公司负责组织相关人员按照公司要求参加项目部。3.8.12负责按所承揽施工项目的危险作业内容办理危险作业审批手续。3.8.13配合公司各部门完成工程项目审计工作。4程序内容4.1工程项目的立项及审批程序4.1.1大港油田公司或矿区服务事业部直接立项的工程项目或由公司上报大港油田公司、矿区服务事业部立项已通过审批的工程项目，依据大港油田公司、矿区服务事业部计划执行，由经营开发部向相关职能部门转发上级计划。4.1.2公司投资项目的计划编制、审批程序：由各单位在每年1月上旬依据本单位生产、经营、安全、服务需要，编制本单位本年度建设工程项目计划，分专业路上报公司职能部门汇总，由公司职能部门审查、完善本专业路的建设工程项目计划，报经营开发部综合平衡、汇总后，由经营开发部报公司建设工程项目领导小组审批，正式下达年度工程建设计划。4.1.3临时或应急建设工程项目的审批程序公司所属单位在生产经营过程中因安全、生产、经营、服务以及维护稳定的需要，必须要立项实施的新建、维修、改造项目，按以下程序办理审批手续。4.1.3.1申报单位向经营开发部提交书面立项申请。4.1.3.2经营开发部对基层单位上报申请初审后，组织相关职能部门现场勘察、制定维修方案，确定工作量、编制投资概算并确定能否立项的初步意见。4.1.3.3经营开发部对确需立项的项目向公司上报审批，投资在30万以下的项目由公司主要领导审批，投资在30万以上的由公司领导办公会审议，通过后，经营开发部下达计划。GYK05/F7.7.16/154.1.3.4应急项目经公司主要领导同意后，先行组织实施，生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部核实工作量及造价后，由经营开发部调入公司计划。4.2工程项目前期管理4.2.1建设工程计划下达后，生产技术部（基建管理办公室）负责到矿区建设部办理矿区土地审批手续，并办理备案等手续。4.2.2生产技术部（基建管理办公室）组织相关部门、单位按照项目《可行性研究报告》或具体要求，现场勘察、策划项目初步实施方案，经组织充分讨论完善后，属于油田公司投资额500万元以上、公司出资额200万元以上的建设项目报公司领导班子审批，其他项目报公司主管领导审批，初步方案审批后，需委托设计的，由生产技术部（基建管理办公室）负责办理设计委托手续。4.2.3施工图设计a）设计委托生产技术部（基建管理办公室）根据评审后的初步设计选择具有油田公司入网资质的单位进行施工图设计，填写“设计委托书审批（备案）表”（GYK01JL26-01）。b）设计评审工程投资在500万以下项目的施工图设计评审由生产技术部（基建管理办公室）组织，设计评审填写“矿区基建工程施工图设计评审记录”（GYK01JL26-02）。c）设计变更1)工程实施过程中凡涉及到经初步设计批准后的主体工艺路线、建设规模、设计范围、场址、概算投资的变更，均应进行评审后实施。2)在投资控制允许范围内的施工图变更，由生产技术部（基建管理办公室）填写“施工图设计变更申请表”（GYK01JL26-03），经有关部门审GYK05/F7.7.17/15批同意后实施。4.3施工准备4.3.1基建项目按照油田公司GY01/F7.9《基本建设管理程序》的要求组建项目部，选聘项目经理，代表建设单位履行管理职能，填写“项目经理推荐（备案）审批表”（GYK01JL26-04）及“项目管理责任书”（GYK01JL26-05），执行GYK01/F26.1《矿区基本建设工程项目经理聘任与考核管理办法》，同时项目部应吸纳施工单位、使用单位等有关人员及安全管理人员参加。项目经理部应视工程建设规模、建设类型、施工范围以及环境等情况，按专业分工划分管理小组，并分别明确责任人落实责任。4.3.2生产技术部（基建管理办公室）在初步设计评审后编制工程建设总体计划，报矿区建设部备案，填写“工程建设总体计划备案表”（GYK01JL26-06）。4.3.3生产技术部（基建管理办公室）针对施工图纸或审批后的施工方案，组织相关单位进行工程项目的预算、合同和相关报批、报审工作。4.3.4按照GY01/F7.39《基建工程质量监督管理程序》的要求，由项目部负责办理工程质量监督申报（注册）手续。4.3.5非招标项目由生产技术部（基建管理办公室）对施工单位下发“工程项目任务通知”，明确项目启动时间、工期、资金、主要工作内容等，招标项目以合同约定内容为准（谈判项目以谈判双方约定为准）。4.3.6预算管理生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部负责编制招标工程标底和非招标工程预算，报矿区服务事业部计划财务部审批。4.3.7合同管理工程项目必须先签订施工合同后开工,合同的签订审批执行油田公司GY01/F7.26《合同管理程序》，若发生合同价款变更需填写“重、特大合同价款变更书面审批表”（GYK01JL26-07）进行审批。GYK05/F7.7.18/154.4开工管理4.4.1项目部在组织施工前，要组织制订工期进度计划、质量要求、文明施工措施；组织施工单位落实公司审定的施工组织方案、安全施工措施（方案）；建立健全施工日志；依据识别的危害因素，制订或落实施工现场的应急处置预案，确保文明施工、安全有序施工。4.4.2由生产技术部（基建管理办公室）组织设计单位、项目部、施工单位、监理单位进行现场交底，并编写交底记录。4.4.3编审工程施工组织设计（方案）和安全施工技术方案（措施）。由施工单位按照施工