55参考文本多元有限公司股东会决议章程

1天津市XX商贸有限公司股东会决议依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于20142年X月X日召开了股东会议，会议表决通过以下决议：1、通过公司章程；2、选举□董事会成员√执行董事如下：张XX3、选举□监事会成员√监事如下：李XX股东签字、盖章：张XX李XX注：1、自然人股东由本人签字，非自然人股东加盖公章。2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。2公司董事会决议依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于年月日召开了董事会议，会议表决通过以下决议：1、选举为董事长。2、聘任为经理。董事签字：注：1、设立董事会的公司提交此决议。2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。3天津市XX商贸有限公司经理聘任书依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，兹聘任张XX为公司经理。执行董事签字：张XX2014年X月X日注：1、不设董事会的公司提交此决定。2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。4公司监事会决议依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于年月日召开了监事会议，会议表决通过以下决议：选举为监事会主席。监事签字：注：1、设立监事会的公司提交此决议。2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。5天津市XX商贸有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：天津市XX商贸有限公司（以下简称“公司”）第四条公司住所：天津市XX区XX街XX路XX号第三章公司经营范围第五条公司经营范围：百货、五金、纺织品、办公用品批发兼零售。（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）第四章公司注册资本第六条公司注册资本：100万元人民币第五章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资时间第七条公司由两方股东出资设立，股东的姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间如下：6股东名称或姓名认缴情况出资时间出资额(万元)出资方式持股比例（％）张XX60货币602034年3月3日李XX40货币402034年3月3日填写不下请另附纸第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则*第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据《公司法》第三十七条行使职权。第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。*第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。*第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。7定期会议应12个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。*第十二条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。*第十三条公司设董事会，成员为/人，由股东会选举产生。董事任期/年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人，副董事长/人，由董事会全体成员过半数选举产生。（公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东会选举产生，执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。）*第十四条董事会（执行董事）依据《公司法》第四十六条行使职权。*第十五条董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效。*第十六条公司设经理1名，由董事会（执行董事）聘任或者解聘，经理对董事会（执行董事）负责，并依据《公司法》第四十九条行使职权。第十七条公司设监事会，成员由股东代表/人和职工代表/人组成（职工代表的比例不得低于三分之一），其中，股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工大会或者代表大会选举产生。（不设监事会，设监事一名，由股东会或者职工大会、代表大会选举产生）。监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。第十八条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。8*第十九条监事会（监事）依据《公司法》第五十三条行使职权。*第二十条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。第七章公司法定代表人第二十一条公司的□董事长√执行董事□经理为公司的法定代表人。第八章股东认为需要规定的其他事项第二十二条公司的营业期限为20，从《营业执照》签发之日起计算。第九章附则第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十四条公司章程的解释权属于股东会。第二十五条本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日起生效。本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，报公司登记机关备案一份。全体股东盖章、签字：张XX李XX2014年X月X日注：1、此章程根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况设计，供参考使用。2、以上条款加注“*”号的，公司可以根据实际情况作修改，另行打印章程，但应符合公司法的规定。