部门业务流程

综合部相关职能部门执行董事档案室相关制度：档案工作管理办法流程名称：档案管理流程部门名称：综合部流程编号：1-1开始编制管理制度档案管理制度审批发文执行向部室收集文件文书、会计档案科技档案分类编目分类保管周期性工作总结汇报审核审批备案结束驳回通过通过驳回通过本部门收集及相关单位收集人力资源、党群、纪委、工会、团委、财务、审计、企管部等机关各部门主力收集规划部兼收勘察单位、设计单位、施工技术服务单位文件、招投标文件、工程部兼收施工单位、监理单位、设备单位文件、综合部兼收各部门公文、其它各部门兼收相关文件档案室职能部门/单位领导借阅人部门名称：综合部流程名称：档案借阅流程相关制度：档案工作管理办法流程编号：1-2开始提出借阅申请审批核实登记信息借阅人、资料名称、借阅时间，应还时间等是否可借出就地查阅申请人借出使用到期归还登记续借催要处理归还检查完整性及完好性收归结束通过驳回通过不可借出归还续借未还分管领导相关职能部门执行董事/总经理综合部总经理相关制度：业务招待费会议费管理办法流程名称：业务招待审批流程部门名称：综合部流程编号：2开始接到招待任务填写审批单业务招待审批单类别判定审批审批审批具体安排结束C类B类A类驳回通过相关部门及二级单位综合部党群部承办部门公司领导部门名称：综合部、党群部流程名称：党政发文流程相关制度：公文管理办法流程编号：3开始交拟拟稿人向文秘领取《发文稿纸》拟稿人拟稿部门负责人核稿、签名判定相关部门会签判定秘书核稿部长复核审核签发秘书核稿部长复核判定确定文号、发文日期，登记确定文号、发文日期，登记判定送综合部打印、分党政用印，交综合部分发提交综合部机要秘书上网执行并反馈备案结束否需党政否否通过通过通过政党纸电子否校对相关部门/人牵头部门综合部党群部门公司领导部门名称：综合部、党群部流程名称：会务工作流程相关制度：业务招待费会议费管理办法、会议管理办法流程编号：4开始安排会议组织确认主题、日程、参会人员、场所是否使用费用通知参会人员准备参会、会议资料根据需要组织宣传工作会议准备组织开会会议记录审批会议资料存档是否驳回通过下发执行形成影音资料进行宣传报道形成决议执行并反馈情况接受执行汇报结束进行费用报批布置会场，安排接待，会场服务审核审批驳回通过通过驳回各二级单位/部门公司领导党群部牵头部门部门名称：党群部流程名称：企业文化建设工作流程－规划纲要部分相关制度：企业文化实施方案流程编号：5-1开始接收陕煤化集团公司企业文化建设要求拟写建设规划、实施纲要、推进步骤征寻意见反馈意见反馈意见反馈意见成稿审核分发执行备案结束驳回通过各二级单位/部门公司领导党群部牵头部门部门名称：党群部流程名称：企业文化建设工作流程－年度工作计划部分相关制度：企业文化实施方案流程编号：5-2开始根据建设规划、实施纲要、推进步骤拟写年度工作计划、要点、内容征寻意见反馈意见反馈意见反馈意见成稿审核分发执行备案结束驳回通过各二级单位公司领导党群部牵头部门部门名称：党群部流程名称：企业文化建设工作流程－具体执行部分相关制度：企业文化实施方案流程编号：5-3开始分发年度工作计划、要点、内容制定分项文化建设方案安全文化、环保文化、群工文化、管理文化、品牌文化、人才文化、廉洁文化、科技文化执行方案建设方案周期考核检查汇报周期考核检查汇报短、中、长期工作调整审批调整规划、计划调整分项计划备案结束驳回通过撰写人企业管理部党群部各二级单位/部门主管宣传领导部门名称：党群部流程名称：对外宣传报道工作流程相关制度：对外宣传管理办法（暂行）流程编号：6开始撰写稿件部门负责人审核审核审批稿件登记对外投稿刊发后整理存档结束结束通过驳回否决通过审核涉秘及重大经济信息披露通过通过党支部公司党委设立党委的单位设立党总支的单位集团公司党委部门名称：党群部流程名称：党费收缴流程相关制度：中国共产党章程、关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定流程编号：7开始党员缴纳党费支部将党费向上级组织缴纳判定全额上缴党费自留40%上缴60%自留40%上缴60%收取下级党组织上缴党费按比例留缴党费管理结束总支党委申请人公司党委单位党委（总支）党支部部门名称：党群部流程名称：党员发展工作流程相关制度：中国共产党章程、中国共产党发展党员工作细则（试行）流程编号：8开始提交入党申请书撰写思想汇报确定入党积极份子审查填写考察表上报备案参加党内教育活动一年后确定预备党员对象是否在列撰写思想汇报政审短期集中培训发展对象公示填写入党志愿书支部会通过进预备期；上级党组织谈话考察审批组织宣誓考察期满合格与否支部会议转正审批备案结束否是驳回通过否在通过驳回通过是否驳回通过审批延长考察中止资格结束备案结束群众公司党委班子成员党群部上级党组织部门名称：党群部流程名称：民主生活会召开流程相关制度：中国共产党章程、民主生活会制度流程编号：9开始根据情况确定议题征求群众意见书面报告准备发言提纲派人参加下发会议通知准备会议材料组织开会通报群众意见建议班子成员发言，开展批评与自我批评提出整改方案会议记录报送会议材料落实整改措施备案结束结束上报整改方案审批驳回通过各二级单位党委会党群部业务部门部门名称：党群部流程名称：四好领导班子评比流程相关制度：四好班子创建实施办法流程编号：10开始拟开展四好领导班子评比考核酝酿提出意见调查了解各单位情况，收集各项指标发布评比通知组织材料进行申报会议审批形成表彰决定会议记录下发表彰决定文件结束职能部门/各二级单位党群部公司领导相关制度：企业管理人员管理（暂行）办法流程名称：选拔任用中层干部流程部门名称：党群部流程编号：11开始提出干部选拔要求组织考察讨论干部考察材料组织召开党委会任职谈话任前公示任职备案发出任职通知宣布任职决定材料存档结束干部任免建议方案干部考察任免文书考察材料、任免审批表民主推荐、竞聘、公开选拔等方式确定初步人选提出意见表决结果人力资源部、纪委监察室等有关部门当场汇总各二级单位/部门公司团委岗员基层团组织部门名称：团委流程名称：青安岗工作流程相关制度：星级岗员管理办法流程编号：12开始推选竞聘笔试+综合评定审批结束聘任参加周课月课培训月季年度课程及岗员考核岗员年度考核综合表奖惩及聘任状态调整备案结束通过否决基层团组织公司党委公司团委基层党组织部门名称：团委流程名称：团委推优工作流程相关制度：团委工作制度流程编号：13开始优秀青年党情培训推优前考核推优工作计划备案结束支部大会支委会推优反馈党组织意见填写推荐表审核结束接收报送信息结束否决通过企业管理部各二级单位公司领导相关职能部门相关制度：经营考核管理办法流程名称：所属单位绩效考核流程部门名称：企业管理部流程编号：14-1开始依据考核结果奖惩督促改进结束汇总、核实并仲裁考核结果所属单位自行考核各相关业务部门审核组织考评会确定考核结果总经理审批未通过通过企业管理部公司领导相关职能部门相关制度：经营考核管理办法流程名称：职能部门绩效考核流程部门名称：企业管理部流程编号：14-2开始依据考核结果兑现督促改进结束重点工作评价打分机关相关部门综合评价打分汇总核实考核结果组织考评会确定考评结果总经理审批未通过通过企业管理部公司领导职能部门招标办/招标公司相关制度：合同管理办法流程名称：经济合同管理流程部门名称：企业管理部流程编号：15执行董事批示承办部门与中标单位协商草拟合同初稿被授权人审核未通过通过未通过加盖合同章用印登记结束合同归档合同履行情况监督承办部门解决合同纠纷争议相关资料归档中标通知书企管部牵头相关部门会审合同被授权审批人审批通过被委托授权人签署合同规划发展部职能部门陕煤股份党政联席会各二级单位相关制度：战略实施管理办法、计划管理办法、专项工程及资金管理办法流程名称：中长期战略规划、年度基本建设计划、年度专项资金计划编制工作流程部门名称：规划发展部流程编号：16-1开始通过结束编制规划、计划编制规划、计划汇总形成战略规划初稿通过审核规划、计划根据审核意见修改初稿并形成公司正式规划、计划下发规划、计划提出中长期战略规划、年度基本建设计划、年度专项资金计划编制要求组织会审各规划未通过审批未通过规划发展部职能部门党政联席会各二级单位相关制度：计划管理办法流程名称：年度生产经营计划编制工作流程部门名称：规划发展部流程编号:16-2开始结束编制经营计划编制经营计划汇总形成经营计划初稿通过审核公司经营计划根据审核意见修改计划并形成公司正式经营计划下发经营计划提出经营计划编制要求组织会审各计划未通过各二级单位相关领导规划部相关部门部门名称：规划发展部流程名称：月度生产、基建和重点工作计划编制工作流程相关制度：计划管理办法流程编号：16-3开始拟定月度生产、基建、重点工作计划组织月度计划审定会议听取、研究指标汇报、研究指标：生产部汇报原煤产量、生产矿井开拓延深、井巷工程及质量标准化等指标工程部汇报建设项目矿建、土建工程进展指标机电部汇报建设项目安装工程进展指标企管部汇报机关部门、二级单位重点工作情况企管部汇报机关部门、二级单位重点工作情况各部门汇报负责指标形成会议意见编制正式月度计划月度生产、基建和重点工作计划编制工作流程计划下达结束各二级单位上级主管单位规划发展部其它职能部门部门名称：规划发展部流程名称：综合统计工作流程相关制度：统计工作管理办法流程编号：17开始上报每月统计数据分类确认统计汇总分析编制本部室专业统计报表接收专业数据及上级要求按要求编制各类统合统计报表上报各上级主管单位收取上报统计信息结束生产部填报有关生产方面统计报表销售部填报有关销售、煤质库存统计报表人力资源部填报有关人力、劳资方面统计报表机电部填报有关机电设备运行、节能减排、企业用电量方面统计报表地测部填报有关煤层储量方面统计报表财务部填报有关财务方面统计报表瓦斯电厂填报瓦斯发电量统计报表工程部填报项目进度及完成情况统计报表安全部部填报安全方面统计报表造价中介公司监理单位施工单位规划发展部各二级单位部门名称：规划发展部流程名称：单位工程预算审核流程相关制度：工程造价（预算）管理办法流程编号：18-1开始编制施工预算初审初审造价人员对资料完整性初审造价人员审核审核交规划部造价人员核对规划部、施工单位会审规划部、施工单位、中介公司会审预算签字加盖公章按规定发放相关部门及单位结束驳回通过驳回驳回通过矿土建50万以下，安装30万以下是否造价中介公司监理单位施工单位规划发展部各二级单位部门名称：规划发展部流程名称：单位工程结算审核流程相关制度：工程项目决算管理办法流程编号：18-2开始编制竣工结算书初审初审初审判定计价方式造价人员审核审核交规划部造价人员核对规划部、施工单位会审规划部、施工单位、中介公司会审组织工程部、机电部、审计部、财务部、项目公司及施工单位会审按规定发放相关部门及单位结束驳回驳回驳回通过通过通过工程量清单招标定额计价存在问题修改各会审单位签字、分管领导批准后加盖规划部公章是否公司领导招标办公室职能部门/二级单位投标单位相关制度：招标管理办法流程名称：设备物资竞争性谈判招标流程部门名称：规划发展部流程编号：19-1开始结束编制竞争性谈判文件组织相关部门和单位进行竞争性谈判发放中标通知书初步确定中标单位，并形成会议纪要与二级单位及机电部、其它相关部门签定技术协议与物资分公司签定设备合同物资分公司将设备技术资料送规划部编制竞争性谈判申请报公司分管领导审批，并报主要领导通过未通过招投标小组审批未通过通过相关部门单位会签收到物资分公司竞争性谈判申请拟邀请参标单位名单招标代理公司公司领导煤化集团招标办公室职能部门/二级单位投标单位相关制度：招标管理办法流程名称：设备物资统一招标流程部门名称：规划发展部流程编号：19-2开始结束申请招标报告交招标代理公司编制招标文件通过送二级单位、机电部等职能部门、物资分公司及主管领导进行会签，将提出的问题进行汇总。发放招标文件公开招标发放中标通知书邀请招标抽取业主代表招标公开招标招标办向招标领导小组汇报并确定中标单位同意与二级单位及机电部等职能部门签定技术协议与物资分公司签定设备合同物资分公司将设备技术资料送规划部审批未通