经营月会总结报告范例

顶新国际集团©Copyright2013.AllRightsReserved2014年2月经营检讨月会报告全公司报告人：李永琳时间：2014年3月20日目录DINGHONG顶鸿21.2月重点工作总结2.3月重点工作计划3.附件P003P019P025PART2月重点工作总结01DINGHONG顶鸿4财务面：公司损益(含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率(%)1实际营收42,61138,4394,173110.9%89,87785,1574,720105.5%2销售毛利11.248.812.4127.6%11.3610.430.93109.0%3公司利益（一）1,7473381,408516.4%3,8572,2231,634173.5%4公司利益（二）669-9191,588272.8%1,592-3161,908704.6%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）1,027-5081,535402.0%1,047-3861,432471.3%7公司利益（四）773-7651,538301.1%467-9541,421249.0%单位：人民币千元※二月份全公司损益目标超标达成。1.各事业部利益三除黄渡事业部外皆达成目标2.影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。DINGHONG顶鸿5财务面：公司损益(不含OEM)项次项目二月累计实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率(%)1实际营收41,35737,0604,297111.6%87,00781,9345,073106.2%2销售毛利10.838.182.6132.4%10.929.821.09111.1%3公司利益（一）1,6422541,388647.6%3,5892,0041,586179.1%4公司利益（二）601-9631,564262.4%1,400-4561,856507.1%5功能利润中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）997-5401,537384.6%902-4981,401381.0%7公司利益（四）751-7871,538295.4%341-1,0451,386232.6%单位：人民币千元※二月份全公司损益目标超标达成。1.各事业部利益三除黄渡事业部外皆达成目标2.影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%，影响6.2万。DINGHONG顶鸿6客户面：新品上市上海区广州区成都区上海黄渡：1支糖汁红豆上海马陆：8支(供货2配)10度C：耗油香菇鸡肉烩饭、烤肠加州卷酱烧鸡肉细卷、芝士火腿鲔鱼三明治4度C：上海松江：同事业三部广州箩岗：8支10度C：情人节御享餐、豆皮寿司组合三文鱼蛋沙拉三角饭团野山椒炒牛肉饭、红咖喱鸡排饭孜然鸡排法式吐司三明治荠菜肉片双拼饭4度C：肉末茄子意面成都双流：4支10度C：滑蛋厚切猪排饭、蜜汁柴鱼三角饭团麻酱鸡肉饭卷、丹麦培根蛋三明治4度C：DINGHONG顶鸿7营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动I1.鲜食研发策略推动：1.1.产品上市追踪，完成稽核品项2只(蚝油菌菇鸡肉烩饭、担担面)：a.外观、克重、组装：抽查2份合格2份b.产品制程：抽查2份合格2份c.半成品得率：抽查2份合格2份d.原物料规格：抽查0份合格0份1.2.台湾好米系列产品开发：a.1月完成台湾大米报价确认(含税12元/kg)。b.2月台湾好米系列提报6只：1.2只便当(台式鸡腿饭、台式诸排饭)提报通过2.2只大口饭团(台式香肠烘蛋大口饭团、蜜汁肉排烘蛋大口饭团)提报通过。3.2只三角饭团，香笋焢肉拌饭团提报通过；三杯鸡三角饭团提升九层塔用量，持续精进。c.2月月会钧长指示：台湾大米超预算部分，依实际使用量补差价3元/kg，于年终顶鸿损益中扣除。d.预计4月份上架(全国性商品三地同步在架)e.台湾好米预计4、5、6月分别到货9柜、9柜、7柜，相关配送费用核算，待确认。1.3.烩饭系列产品开发（含双拼烩饭）：a.上海3只双拼饭：1.糖醋排条滑蛋鸡肉、白策肉片麻婆豆腐，二次提报通过，3/18上架。2.双色鸡丁饭口味调整，待提报。1.4.14年凉面系列产品开发：a.1月确定酱包第一供应商为罗根。b.2月确认封膜凉面品项2只(上海三丝凉面、爷们鸡丝凉面)，并提报通过，预计4月上架。c.3月台式芝麻凉面已提报通过；韩式泡菜凉面、日式荞麦凉面通过试吃(待提报)。d.预计4月中产品陆续上架。DINGHONG顶鸿8营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动I1.鲜食研发策略推动：1.5.刀削面系列产品开发：a.1月完成首只刀削面（番茄肉片刀削面，售价11.8元）开发。b.2月麻辣牛肉刀削面试吃通过(待提报)。c.预计3月完成「刀削面模具」与「自制面条」的测试，确定配方及工艺。d.预计4月产品陆续上架。1.6.4度C汤品开发：a.13年已开发产品(蘑菇培根浓汤、香菇鸡汤、红枣银耳汤)重新呈现，预计3月完成产品确认。b.预计4月产品陆续上架。1.采购与研发要积极配合「台湾好米系列产品」开发专案。研发与采购部尽速确认4/2台湾记者会所需鲜食样品之制作及配送作业事宜。2.针对汤品开发，品保部在马陆厂既有生产品类生产证照延证完成后，须立即办理汤品扩项申请以配合汤品上市进度。DINGHONG顶鸿9营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动II2.模组化及净菜专案：2.1.截切蔬菜模组化：a.1月完成厂商江苏雅士农场(上海鲜品湾食品)产品送样车间测试。b.2/24完成净菜原料「综合微生物、水份、感官、品评测试」，确定首批导入13种净菜。c.3/6采购部、研发部、工程部与马陆事业部讨论配送时间及制程流程变动事宜。d.3/18开始试运行一个月，观察导入成果。e.3/18金井顾问访厂指导。1.3/18截切蔬菜导入后请马陆事业部从作业面、品质面及总体成本面进行效益评价。DINGHONG顶鸿10营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动III3.节能减废推动：3.1.持续推动，工务每日提供能耗数据供事业部管理，每月检讨。3.2.2月份各部『能耗对营业额占比』：项次项目全公司上海黄渡上海马陆上海松江广州萝岗成都双流1能耗占比(实际)3.90%8.38%2.23%5.60%4.60%8.26%2能耗占比(预算)4.66%6.41%4.10%4.77%4.93%8.25%3差异-0.76%1.97%-1.87%0.83%-0.33%0.01%1.黄渡改变排程减少单日生产品项提高批量生产。2.继续沟通采行变动性契约容量电费。DINGHONG顶鸿11营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动IV4.供应商管理：4.1.供应商品质：a.原料验收合格率：1.上海区：实绩96.9预算98.02.广州区：实绩99.2预算98.53.成都区：实绩93.6预算98.5b.物料验收合格率：1.上海区：实绩99.2预算98.02.广州区：实绩99.7预算98.53.成都区：实绩77.8预算98.54.2.供应商稽核辅导：a.2/27蔬菜供应商泖港农业发展有限公司访厂评鉴合格。b.2/21广州萝岗C级供应商-夏立供应商辅导完成。c.2/25成都双流完成三色杂菜供应商更换(秦皇岛宏业三色杂菜，更换为杭州新地食品)4.3.供应商第三方稽核评审：a.2月确认55家供应商/工厂为第三方稽核评审名单。4.4.2月物料第二家或以上供应商开发：a.大米第二厂商开发(益海嘉里、华润五丰)：1.1/28送样全家试吃测试。2.2/20完成试吃评鉴，确认益海嘉里及华润五丰为第一及第二供应商。3.3/20请金井顾问协助第三次测试评鉴。b.鸡、猪肉转向大型可朔源供应商：1.正大：碳烤鸡排、蜜汁大排测试通过，价格代定。照烧鸡排(80g)第三次送样确认中。2.福喜：烟熏鸡排测试通过，价格24元/kg。超大大鸡排(250g)送样确认中。3.春雪：超大大鸡排(250g)送样确认中。4.康普：台式鸡腿(120g)热化制品测试通过，价格精进。DINGHONG顶鸿12营运流程面：重要管理改善活动-重要业务推动IV4.供应商管理：4.5.2月份前十大『供应商交易金额与评鉴分数』排名：详阅1.序號2包材廠商更換，青岛日之容更换为中央化学。2.序號3華藤米開發第二供應商。3.序號9子涵毛菜逐步導入截切蔬菜取代。4.序号10筑地停止交易，开发新供应商。DINGHONG顶鸿13营运流程面：重要管理改善活动-系统制度精进1.食品安全管理体系推行：1.1.ISO-22000体系：a.2/28松江事业部组级以上人员ISO22000培训b.2/27广州萝岗完成ISO22000内审级管理评审。1.2.食品安全培训：a.2/11广州萝岗QA人员「GB299242013《食品添加剂标示通则》」培训。2.顶鸿生产管理系统(工令单)：2.1.顶鸿「生产管理系统」推行时程：a.13年4月、5月资讯厂商(晋泰、鼎捷、天心)提报工令单建议案。b.13年5/27金井顾问提供日本鲜食厂使用系统架构介绍。c.13年9/5顶鸿「生产管理系统」提报会议。d.于13年12/19与2/13招开鼎捷工单系统演示，邀请洪协理共同讨论系统展开规划。e.3/3招开「资讯扩大讨论会」，由JDE顾问做JDE工令单系统演示。2.2.生产管理系统重要决议事项：a.经13年9/5与幕僚长共同讨论后，目前暂定「鼎捷」为首选导入厂商。b.2/17洪协理建议另请JDE顾问团队共同加入顶甄工令单系统评估。c.2/20钧长于经营月会中指示工令单系统建议采用JDE厂商，以利与JDE系统整合。d.JDE顾问于3/13提供G20报价，并完成鼎捷(E10)与JDE(G20)分析报告，于3/20召开内部讨论会议。1.顶鸿「生产管理系统(工令单)」请生产部把握进度积极推动。DINGHONG顶鸿14营运流程面：重要管理改善活动-政府法规维护1.证照办理：a.预计3/29完成上海马陆事业部既有品类餐饮服务许可证换证。b.预计4/15完成上海松江事业部既有车间三明治扩项证照申办。2.广州萝岗「《冷藏盒饭》企标备案」：a.2/28递交《冷藏盒饭》标准修改保质期由24h延至36h资料。b.预计3/31完成企标备案。DINGHONG顶鸿15营运流程面：重要工程专案推动I1.上海黄渡工程专案：1.1.黄渡厂区环评申请办理：a.13年5/15环评资料汇总提交审核。b.13年7/20环保局取监测报告。c.13年7/21提交验收申请资料。d.预计3月进行现场监测。e.预计4月取得环评验收批复。1.2.热厨馅料生产段增设：a.2/8进厂施工。b.2/16施工完成，投入使用。2.上海马陆工程专案：2.1.风机噪音改善专案：a.2/10噪音改善报告完成。b.2/18发包完成。c.预计4/15施工完成并投入使用2.2.冷冻冷藏系统改善专案：a.1/30设备基础制作完成。b.2月冷媒系统施工改善。c.预计4/20施工完成并投入使用。2.3.锅炉增设专案：a.3/2签呈核准。b.预计4月进厂施工。c.预计5月施工完成并投入使用。3.上海松江工程专案：3.1.锅炉增设专案：a.3/2签呈核准。b.3/10进厂施工。c.预计5月施工完成并投入使用。3.2.空压机增设专案：a.2/25签呈核准。b.3/18进厂施工。c.3/25施工完成并投入使用。DINGHONG顶鸿16营运流程面：重要工程专案推动II4.上海浦东工程专案：5.1.环评申报：a.2/20通过惠南镇环评审核。b.预计3月通过金桥环保局审核，并取得环评批复。5.外冈建厂专案：a.12年5月外冈建厂专案启动。b.12年5/22起每周召开外岗厂提资会议。c.12年6/28外冈厂沟通会。d.12年11/8纳入生产部规划审查。e.13年3/15外冈提资规划会议。f.13年7/12外冈专案小组启动会议。g.13年8月依董事长指示规划为鲜食工厂、蒸包工厂及中央厨房三个小厂并完成方案提报。h.1/8外冈鲜食、蒸包暨外岗冷冻物流专案报告。i.1/20外冈