ST朝华凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书

凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司1凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书矿通评报字[2012]第079号摘要评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司评估委托人：朝华科技（集团）股份有限公司评估对象：凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估目的：朝华科技（集团）股份有限公司拟以非公开发行股票方式购买内蒙古东升庙矿业有限公司股份，涉及凤阳县金鹏矿业有限公司持有的凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权，根据有关规定，需对内蒙古东升庙矿业有限责任公司所持有的“凤阳县金鹏矿业有限公司凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”进行评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提供“凤阳县金鹏矿业有限公司凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”价值在评估基准日公平、合理的参考意见。评估基准日：2012年6月30日评估方法：折现现金流量法评估主要参数：评估矿区面积为2.1317km2。截止储量核实基准日2011年底，保有资源储量矿石量合计176.71万吨，其中：(332)102.73万吨，(333)73.98万吨；评估利用的资源储量矿石量为176.71万吨，评估利用的可采储量矿石量为75.76万吨，生产规模为15万吨/年，产品方案为铅精矿含金银、锌精矿。评估用矿山服务年限6.81年。评估用固定资产投资原值为13127.04万元，其中：井巷工程为2902.84万元，房屋建筑物为7326.10万元，机器设备为2898.10万元；评估用无形资产（土地使用权）投资为1029.16万元；评估用其他资产(弃臵费)2766.86万元。铅精矿含铅金属销售价格11082.13元/吨金属、铅精矿金金属销售价格23.06万元/千克、铅精矿银金属销售价格4255.43元/千克，锌精矿锌金属不含税价格为8166.92元/吨。正常生产年销售收入10790.22万元；折合原矿单位经营成本为239.10元/吨、单位总成本303.63元/吨；正常生产年经营成本为3586.61万元、年总成本费用为4554.51万元。评估结论：本公司本着独立、客观、公正的评估原则，按照公认的采矿权评估方凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司2法对“凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”的价值采用折现现金流量法进行了评定和估算。评估人员对该采矿权进行了实地查勘与核实，并作了必要的市场调查与征询，在履行了公认的其他必要评估程序后，得出如下评估结论：“凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”在评估基准日2012年6月30日的价值为13548.41万元，大写人民币壹亿叁仟伍佰肆拾捌万肆仟壹佰元整。评估有关事项声明：根据有关规定，评估结论从评估基准日起一年内有效，超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。本报告仅供评估委托人为本报告所列明的评估目的使用。报告的使用权归评估委托人所有，未经评估机构许可，不得向他人提供或公开。除依据法律、法规须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。重要提示：以上内容摘自凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读该评估报告全文。法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)矿业权评估师：陈开权(注册矿业权评估师、地质高级工程师)衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)北京矿通资源开发咨询有限责任公司2012年月日凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司3凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书矿通评报字[2012]第079号目录1.评估机构........................................................52.评估委托人......................................................53.采矿权人........................................................64.评估目的........................................................75.评估对象及价款评估情况..........................................76.评估基准日......................................................87.评估依据........................................................88.采矿权概况......................................................99.评估实施过程...................................................2110.评估方法......................................................2211.评估参数的确定................................................2312.评估假设......................................................4613.评估结论......................................................4714.特别事项说明..................................................4715.矿业权评估报告使用限制........................................4816.评估机构和注册矿业权评估师....................................4817.矿业权评估报告日..............................................4818.附表附表1凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估价值计算表附表2凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估可采储量计算表附表3凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估销售收入估算表附表4凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估固定资产投资估算表附表5凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估固定资产折旧估算表附表6凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估单位成本确定依据表附表7凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估总成本费用估算表附表8凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估税费估算表凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司419.附件凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司5凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书矿通评报字[2012]第079号受朝华科技（集团）股份有限公司的委托，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组成采矿权评估小组，对凤阳县金鹏矿业公司拥有的安徽省凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权进行价值评估。本次评估即是为实现上述目的而为评估委托人提供该采矿权在评估基准日的公平合理价值参考意见。所持有的“凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”进行了评估。现将评估情况报告如下。1.评估机构机构名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；法定代表人：童海方；“企业法人营业执照”注册号：110102003446526(1-1)；“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资[2002]001号。2.评估委托人名称：朝华科技(集团)股份有限公司；住所：重庆市涪陵江东群沱子路31号；法定代表人姓名：刘建民。原名为重庆朝华科技股份有限公司。公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司是1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月，原国家体改委[体改生(1993)244号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996年12月10日，经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)[证监发审字(1996)383号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股(含内部职工股200万股)。1997年1月20日，本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。朝华集团因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票已于2007年5月23日起被深圳证券交易所暂停上市。2009年12月9日，朝华集团召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东大会，审凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司6议并通过公司股权分臵改革方案。公司以流通股股份198,896,700股为基数，以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增2.7股，2010年3月30日股权分臵改革实施完毕。至此公司总股本增至401,913,108股，目前，公司总股本401,913,108股，其中：无限售条件的流通股252,598,809股，占总股本的62.85%；有限售条件的流通股149,314,299股，占总股本的37.15%。建新集团通过协议转让、司法拍卖和司法和解等方式合计收购朝华集团非流通股股东所持的10,400万股股份，占朝华集团股本总额的25.88%，为本公司控股股东，原控股股东四川立信不再是本公司控股股东。公司主营业务主要为IT产品生产销售及提供相关服务。由于公司整体资金链断裂，公司在2005年度主要银行债务到期均无资金归还，开始陷入债务危机，银行借款均已逾期且未获展期。由于无法偿还到期债务，债权人通过司法途径催收债务，查封、冻结和拍卖公司及主要控股子公司资产，导致可供经营活动支出的货币资金严重短缺，公司主要资产已被法院执行殆尽，经营业务基本停滞。为挽救朝华集团，实现公司股票恢复上市交易，朝华集团于2007年12月成功实施了破产重整计划，经过破产重整程序，朝华集团原从事的业务及其资产、负债由好江公司采取承债方式收购并承接，截至目前，公司除从事少量的有色金属贸易外，基本无主营业务，已经丧失持续经营能力。3.采矿权人采矿权人：凤阳县金鹏矿业有限公司；地址：凤阳县府城城东；法定代表人：赵小平；企业类型：有限责任公司。凤阳县金鹏矿业有限公司成立于2001年11月20日，2006年6月被甘肃建新实业集团收购。建新集团与东升庙矿业签订股权转让协议，建新集团将其持有的金鹏矿业100%的股权转让给东升庙矿业,现在东升庙矿业拥有100%的股份。金鹏矿业于2012年7月19日完成工商变更登记手续。2012年8月6日，安徽明都会计师事务所出具了“皖明会验字（2012）195号”《验资报告》，确认金鹏矿业股东新增出资足额到位。金鹏矿业的注册资本金为2亿元。凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权评估报告书北京矿通资源开发咨询有限责任公司74.评估目的朝华科技（集团）股份有限公司拟以非公开发行股票方式购买内蒙古东升庙矿业有限公司股份，涉及凤阳县金鹏矿业有限公司持有的凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权，根据有关规定，需对内蒙古东升庙矿业有限责任公司所持有的“凤阳县金鹏矿业有限公司凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”进行评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提供“凤阳县金鹏矿业有限公司凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”价值在评估基准日公平、合理的参考意见。5.评估对象及价款评估情况5.1评估对象本项目评估对象为“凤阳县中家山铅锌(金银)矿采矿权”。本项目评估范围为2010年12月29日安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》(证号：C3400002010123210098208)所标明的矿区范围。采矿许可证有效期自2010年12月29日-2018年7月23日，开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为地下开采，生产规模为15.00万吨/年，矿区面积为2.1317km2，开采标高为＋55m～-400m。评估的矿