项目预警管理制度-0503修

XX集团项目预警管理制度文件编号版本/修订A/0第1页共3页XX集团项目预警管理制度(主责部门：项目管理中心/运营内控中心)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人XX集团项目预警管理制度文件编号版本/修订A/0第2页共3页项目预警管理制度一、目的及适用范围为确保项目进度、质量、安全符合集团管理目标要求，有效预控项目风险、提高工程品质，经研究决定，特制订本制度。本制度适用于XX地产集团所属处于开发建设阶段尚未交房的项目。二、职责1、项目管理中心/运营内控中心负责进度、质量、安全的预警指标确定、指标分析、状态发布和整改措施的评估、监控、最终责任认定和处罚意见出具；2、区域公司/事业部针对预警所提问题组织分析原因、制定措施、落实整改并上报项目管理中心具体实施情况。3、第三方风险评估检查每季度一次、区域风险检查每月一次、事业部风险检查每周一次。预警制度原则上以区域管理为主，项目管理中心/运营内控中心不定期抽查区域及事业部落实情况，并对项目风险进行不定期巡查。4、区域公司根据本制度要求，对区域内项目发出预警，需在预警发出后3天内报备至项目管理中心/运营内控中心，否则按未发现预警情况处理。三、预警类型和级别预警类型分为：项目进度风险预警、工程质量安全风险预警预警级别分为：预警，警示，警告三类：预警类型预警警示警告项目进度风险对项目一级关键节点预判可能发生延误一级关键节点出现3天内的延误，或预警后未得到控制和改善一级关键节点延误超过3天，或影响后续里程碑节点的完成，或警示后未得到控制和改善工程质量安全风险现场存在2处及以上重大质量安全风险的现场存在5处及以上重大质量安全风险，或预警后未得到控制和改善警示发出后，仍未能按期整改或未采取有效措施阻止风险扩大XX集团项目预警管理制度文件编号版本/修订A/0第3页共3页四、集团预警流程及管理1、预警流程预警类型预警警示警告项目进度、质量安全风险集团预警运营内控中心/项目管理中心内部审批后发出，发送至所属区域公司董事长、分管副总、项目管理部负责人、事业部总经理，并抄送集团董事办和相关中心负责人；区域预警区域项目管理部经区域董事长审批后发送至区域分管副总、事业部总经理、事业部工程分管副总，并抄送至集团运营内控中心/项目管理中心；2、预警回复预警、警示、警告发出后的3天内，区域公司/事业部进行回复，上报原因和影响分析，整改措施及其他要求回复内容，上报文件中相应责任人需签字；3、回复流程回复流程预警警示警告集团预警根据回复文件，对项目情况的真实性进行确认，判断风险是否可控，根据判断情况决定是否组织约谈；回复收到后，运营内控中心/项目管理中心组织集团相关中心负责人，于3天内对区域和事业部负责人约谈；约谈后于3天内形成约谈记录，被约谈人签字认可；运营内控中心/项目管理中心协同集团相关职能部门根据制度和调研情况给予书面处理意见，并派专人驻场监督整改区域预警根据回复文件，对项目情况的真实性进行确认，判断风险是否可控，根据判断情况决定是否组织约谈；回复收到后，区域项目管理部组织相关部门负责人于3天内对事业部负责人约谈；约谈后于3天内形成约谈记录，被约谈人签字认可；区域项目管理部协同区域相关职能部门根据制度和调研情况给予书面处理意见，并派专人驻场监督整改；五、其他本制度自发布之日起生效，最终解释权归集团项目管理中心和运营内控中心。六、附件附件一、建设阶段工程质量安全风险判定标准；附件二、工程质量安全事故判定标准。