靠山居房地产开发公司关键业务流程_22PPT

总裁财务管理部人力资源部行政后勤部靠山居集团中心机构靠山居房地产公司机构集团董事局总经理发展规划部成本管理部财务管理部人力资源部行政后勤部经营管理审计委员会董事会工程技术部销售管理部集团中心关键职位图靠山居房地产公司关键职位图总裁财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理董事局主席行政总裁总经理发展规划部经理成本管理部经理财务管理部经理人力资源部经理行政后勤部经理经营管理审计委员会主任董事长工程技术部经理销售管理部经理行政总经理财务总经理项目总经理工程物资采购主管总经济师总会计师总工程师组织参与领导/督办参与审核参与审核审批组织组织组织组织组织参与参与参与参与参与领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办审核/督办协助协助审计审批关键业务管理流程组织参与领导/督办参与参与审核审批组织参与审批参与参与参与领导/督办审核参与董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师审核审核参与参与关键业务管理流程(续)董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师组织参与参与参与审核审批组织组织组织参与参与审核督办审核审计参与参与审批审核审批参与组织参与参与参与参与参与审计组织参与参与组织参与领导/督办领导/督办领导/督办协助协助领导/督办审核/督办参与领导/督办审核审核审核参与组织组织组织组织审核审核/督办领导/督办审核参与参与审批审核审批参与组织参与组织审计参与参与参与参与参与参与参与审核/参与审核审批审计参与参与审核参与审计审计审计领导/督办参与关键业务管理流程(续)审核参与组织领导/督办领导/督办董事会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核参与组织审核审核审批组织参与组织审核参与/督办参与参与组织审核组织组织关键业务管理流程(续)领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办领导/督办参与参与董事会财务总经理发展规划部财务管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理成本管理部工程技术部三总师组织参与领导参与审核参与审核参与审核审批参与审计工程建设招投标管理流程审核组织审核审批审核审核组织审核审核审核组织审批组织审批组织督办组织会签组织参与领导/督办招投标委员会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理行政后勤部工程技术部三总师参与审核审核审批参与5.确定投标单位7.投标单位编制投标书11.开标、填写定标审批单1.推荐投标单位2.审查有关资料3.编制招标文件开始总经理审批14.拟订合同文本、组织会签总经理审批15.与分承包方签定采购合同结束6.发放招标文件12.交纳招标管理费YesNoYesNoYes招标站审批总经理审批No10.参与招标站评标、议标8.编制标底9.考察投标单位情况13.发放中标通知单16.编制评标报告交招标办存档NoYes工程建设招投标业务流程工程物资采购招投标管理流程审核组织审核审批审批组织审核组织审批组织督办组织会签审计审计审计审核组织参与领导/督办招投标委员会财务总经理发展规划部成本管理部项目总经理审计委员会行政总经理销售管理部总经理工程物资采购主管工程技术部三总师组织参与审核审批组织审核参与审核审核审批审核参与参与审核组织审核审批审核参与参与审计月度工程建设财务预算计划管理流程施工单位上报工程计划及用款计划项目总经理审核不同意工程管理部上报用款计划财务总经理审核总经理审核财务部下达月用款额度项目总经理分配各单位用款数额开始每月25日同意不同意不同意同意同意施工单位上报用款申请施工单位上报变更签证款额专业工师程师确认成本管理部审核项目总经理审批开据付款通知单财务总经理审批总经理审批结束施工单位领款不同意不同意同意同意同意不同意不同意不同意同意同意工程建设资金支付管理流程工程部审核监理工程部确认倒过来付款情况应反馈工程部门月度其它财务预算计划管理流程其它资金支付管理流程各部门上报月度工作计划及财务预算计划主管领导审核财务总经理审核总经理审批财务部下达月度预算计划开始每月25日同意同意同意各部门执行月度预算计划不同意不同意不同意各部门填写资金支付申请表主管领导审批财务部门审核总经理审批财务部门支出同意同意同意不同意不同意不同意公司机构设置及编制预算管理流程主管领导人力资源部部门负责人行政总经理总经理组织审核审核参与组织审核审核参与审批组织审核审核参与审批组织审核参与审批组织审核审核参与审批工程现场签证管理流程（计划内的）主要指变更施工单位上报现场签证给工程管理部监理工程师审核工程部存档为工程结算依据同意同意不同意不同意不同意专业工程师审核成本管理部审核同意同意项目总经理审批掉个个再做一个计划外的流程！关键职位定员管理流程用人部门申请主管领导审核人力资源部组织招聘总经理办公会审核人力资源部签订用工合同同意同意同意总经理审批用人部门申请主管领导审核人力资源部组织招聘行政总经理审批人力资源部签订用工合同同意同意编制外同意总经理审批编制内同意不同意不同意不同意不同意一般职位定员管理流程不同意不同意不同意不同意工程开发相关合约管理流程合约分类商务主持专业支持商务审核法务审核商务审计商务审批合同存档合同备份项目咨询类合同项目设计类合同项目勘探合同项目建设类合同大宗采购类合同营销类合同物业代理合同征地拆迁类合同市政公用类合同发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部成本管理部采购主管销售管理部销售管理部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门行政总经理律师招标委员会项目总经理招标委员会行政总经理行政总经理项目总经理行政总经理行政总经理律师律师律师律师律师律师律师律师审计专员审计专员总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部(注：商务主持机构负责合同起草；合同存档及合同备份要求原件。)工程物资采购管理:1合同管理：1.1工程物资采购合同正本一式四份，公司持有两份；一份为行政部备份存档，一份为财务部备份管理；1.2行政部制作合同简本，提供合同执行部门使用；1.3合同正本经行政总经理批准后，在行政部查阅，但不得借阅；2物资款支付及发票管理:2.1所有工程物资采购必须签订正式的合同；无合同工程物资采购，财务部门有权拒绝物资款支付；2.2所有工程物资采购必须有供应商开具的经财务部门审核的税务发票；无发票或发票未通过财务部门审核，财务部门有权拒绝物资款的支付；3出入库管理：3.1工程物资可直接进入工程工地或施工单位仓库管理，但必须有财务部门出具的工程物资出入库单；3.2工程物资出入库单一式三份；财务部门记账使用一份，工程部门管理使用一份，施工单位工程使用一份；工程部应该有一份4工程物资使用验收管理：4.1财务部门在工程验收的各个阶段，对工程物资使用状况实施验收；4.2工程物资使用结余部分，由财务部门负责监管处理；应该由工程部负责物资的质量验收。还有一个退库的手续，审核人调查人内部关联调查要点:内部关联调查结果:业绩调查要点:业绩调查结果:竞标单位资格调查表资质调查要点:资质调查结果:4.物业3.销售2.建设1.前期住宅开发业务流程分析•主体施工•配套施工•施工管理•阶段验收•竣工验收选项决策立项可研征地前期规划准备施工图设计场地三通一平招投标销售准备工程准备主要活动：主要产出：主要活动：主要活动：•办理预售手续•按揭手续•房产证手续•预售/销售主要产出：•预售证•销售许可证•按揭协议•产权证•预售协议书•预售定金•销售合同•销售货款1.项目建议书2.可行性研究报告3.土地使用证4.拆迁许可证5.建设用地规划许可证6.建筑工程规划许可证7.开工证8.项目经营计划书主要活动：主要产出：•制订物业管理方案•建设过程中代表业主行权•签定物业管理合同•收取物业管理费用主要产出：•商品房•公共设施开工证房屋验收报告销售许可证地块信息市场调研堪察项目定位产品设计经济分析决策编制经营计划主要活动：主要产出：1.决策2.项目开发报告3.合作意向协议书4.经营计划书住宅开发业务流程分析(续)1.3可研编制、审批1.2立项申报/审批1.1选项决策1.4征地、拆迁前期规划准备主要活动：申请规划要点编制项目建议书编制立项报告获取立项批复主要活动：编制可研报告可研批复开规划任务通知主要产出：1.可研报告2.规划任务通知主要产出：1.项目建议书2.立项报告3.立项批复文件主要活动：取得土地使用证编制安置方案办理拆迁许可证拆迁场地三通一平申请临时用电、用水、排水主要产出：1.土地使用证2.拆迁安置方案3.拆迁许可证4.熟地5.具备开工条件办理建设用地规划许可证规划方案设计办理建设工程规划许可证委托施工设计办理投资许可证招投标办理开工许可证1.建设用地规划许可证2.房地产开发手册3.施工图4.招标书及标底5.施工合同6.工程预算7.开工许可证控制性规划1.确定用地性质2.路网结构3.市政走向4.签定委托设计合同与勘测合同主要活动：政府批准的控制性规划图册主要产出：征地修建性规划1.市政规划；2.委托设计3.签定委托合同主要活动：政府批准的修建性规划图册主要产出：土地国有化手续：1、土地测量；2、整体测量。主要活动：1、地形图2、土地整测报告主要产出：政府部门协调主要活动：土地证主要产出：拆迁1、制订拆迁补偿方案2、办理拆迁许可证3、与住户签定拆迁协议4、实施拆迁主要活动：施工图设计1.施工图的委托设计；2.施工图审查3.编制施工图预算主要活动：•施工图•施工图预算主要产出：政府部门协调主要活动：征地协议主要产出：主要产出：1、拆迁补偿方案2、拆迁许可证3、拆迁协议征地拆迁及前期规划准备流程分析招投标办理开工证投资许可证建设工程规划许可证主要活动：1.编制标底及招标书2.组织招标3.办理招标审查手续4.编制施工合同5.签定施工合同6.确定监理单位主要活动：销售准备主要产出：•招投标文件•施工合同工程前期准备主要产出：•开工证主要活动：1.项目组组建2.编制管理规章制度3.编制工程管理实施细则主要活动：1.资料准备2.人员招募与培训3.拟订销售合同4.销售许可证办理主要产出：1.销售资料2.具有上岗资格销售人员3、销售合同4。销售许可证主要产出：1.项目组2.项目及项目组相关管理规定3.工程管理实施细则办理开工证住宅开发业务流程分析（续）2.2过程管理2.1工程前期准备2.4竣工验收主要活动：主要活动：主要活动：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要活动：•项目组组建•编制管理规章制度•编制工程管理实施细则，应包括以下内容：1工程概况2施工部署3施工方案4施工进度计划5资源供应计划6施工准备工作计划7施工平面图8技术组织措施计划9项目风险管理1.项目组2.项目及项目组相关管理规定3.工程管理实施细则•进度管理•质量管理•投资管理•安全管理1.施工组织计划2.现场签证3.各种过程管理资料2.3分项/分部工程验收•组织分项工程验收•组织分部工程验收•编制竣工验收计划•组织现场验收•进行竣工结算•移交竣工资料•办理交工手续。1.合格产品2.竣工资料3.竣工结算文件2.5项目回访保修管理主要活动：•对工程进行评价•组织质量缺陷的维修•确保『工程质量保修书』承诺的落实主要产出：1.质量缺陷的及时修复2.《工程质量保修书》1.合格的分部工程2.分项/分部工程相关的验收资料住宅开发业务流程分析（续）施工现场流程分析2.2.1质量管理2.2.2进度管理2.2.3安全管理2.2.4投资管理现场签证管理工程款支付管理分包管理物资管理施工图管理1.审核施工单位上报的进度计划2.检查施工进度计划执行情况3.召开现场协调会及时分析问题原因解决问题4.监督施工单位采取措施修正计划主要产出主要活动1.施工进度计划2.施