航天通信控股集团股份有限公司

证券代码：600677证券简称：航天通信编号：临2007-017航天通信控股集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告重要提示：现场会议时间：2007年9月18日下午13：30网络投票时间：2007年9月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00股权登记日：2007年9月11日航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）上刊登了《航天通信控股集团股份有限公司五届五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的规定，公司本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现将公司召开2007年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：（一）召开会议的基本情况1、会议召集人：本公司董事会。2、会议时间：2007年9月18日下午13：30，网络投票时间为2007年9月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为2007年9月12日。4、会议地点：浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（二）本次股东大会审议事项1、董事会关于前次募集资金使用情况的说明2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案3.1非公开发行股票的种类和面值3.2发行方式3.3发行数量3.4发行对象，发行价格及定价原则3.5本次发行股票的锁定期3.6募集资金用途3.7本次非公开发行前的滚存利润安排3.8本次发行股东大会决议有效期限4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案6、关于修订公司募集资金管理制度的议案7、关于修订公司关联交易管理制度的议案8、关于修订公司独立董事工作制度的议案9、关于修订公司担保管理办法的议案10、关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案（三）会议出席对象1、截至2007年9月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书（授权委托书式样见附件1）参加会议，该代表人不必为股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。（四）表决权投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（五）现场会议参加办法1、登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年9月14日上午8：00-12：00、下午15：00-18：00到浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼航天通信控股集团股份有限公司证券管理部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。2、登记时间：2007年9月14日上午9：00-12：00、下午15：00-17：00。3、登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部4、会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。（六）联系方式通讯地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼邮政编码：310009联系人：徐宏伟、叶瑞忠联系电话：[phone]传真：[phone]特此公告。航天通信控股集团股份有限公司董事会二　　七年九月十二日附件一：授权委托书授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：序号审议事项赞成反对弃权1董事会关于前次募集资金使用情况的说明2关于公司符合非公开发行股票条件的议案3关于公司非公开发行股票方案的议案---3.1发行方式3.2发行股票的类型和面值3.3发行数量3.4发行对象，发行价格及定价原则3.5本次发行股票的锁定期3.6募集资金用途3.7本次非公开发行前的滚存利润安排3.8本次发行股东大会决议有效期限4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案5关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案6关于修订公司募集资金管理制度的议案7关于修订公司关联交易管理制度的议案8关于修订公司独立董事工作制度的议案9关于修订公司担保管理办法的议案10关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：受托人身份证号：受托人签名：委托日期：2007年月日附件二：参与网络投票的股东的投票程序在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。1、采用交易系统投票的投票程序沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：17。（3）股东投票的具体流程A、买卖方向为买入；B、在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：公司简称议案序号议案内容对应申报价格1董事会关于前次募集资金使用情况的说明1元2关于公司符合非公开发行股票条件的议案2元审议关于公司非公开发行股票方案的议案-3.1发行方式3元3.2发行股票的类型和面值4元3.3发行数量5元3.4发行对象，发行价格及定价原则6元3.5本次发行股票的锁定期7元3.6募集资金用途8元3.7本次非公开发行前的滚存利润安排9元33.8本次发行股东大会决议有效期限10元4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案11元5关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案12元6关于修订公司募集资金管理制度的议案13元7关于修订公司关联交易管理制度的议案14元8关于修订公司独立董事工作制度的议案15元9关于修订公司担保管理办法的议案16元航天通信10关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案17元C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。（4）投票举例A、股权登记日持有“航天通信”A股的沪市投资者，对《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投同意票，其申报如下：投票代码申报价格买卖方向申报股数738677买入1元1股B、如A股的沪市投资者对《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：投票代码申报价格买卖方向申报股数738677买入1元2股C、如A股的沪市投资者对《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其申报如下：投票代码申报价格买卖方向申报股数738677买入1元3股2、投票注意事项（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。