大同煤业股份有限公司

大同煤业股份有限公司6010012008年年度报告大同煤业股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................7六、公司治理结构.....................................................................10七、股东大会情况简介.................................................................13八、董事会报告.......................................................................13九、监事会报告.......................................................................25十、重要事项.........................................................................26十一、财务会计报告...................................................................32十二、备查文件目录...................................................................92大同煤业股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称大同煤业股份有限公司公司法定中文名称缩写大同煤业公司法定英文名称DaTongCoalIndustryCo.,Ltd公司法定英文名称缩写DTCIC公司法定代表人吴永平公司董事会秘书情况董事会秘书姓名钱建军董事会秘书联系地址山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名刘宏兵证券事务代表联系地址山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址山西省工商行政管理局公司办公地址山西省大同市矿区新平旺公司办公地址邮政编码037003公司国际互联网网址@dtmy.con.cn公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址地税：140203729670025组织机构代码72967002-5公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润3,624,842,754.10利润总额3,615,889,685.30归属于上市公司股东的净利润2,009,932,702.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,000,690,511.00经营活动产生的现金流量净额4,306,439,058.37(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-12,719,680.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27,145,763.31受托经营取得的托管费收入1,888,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,083,039.01所得税影响额10,647.97合计9,242,191.80(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2007年2006年2008年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入8,395,195,960.085,109,439,173.695,109,439,173.6964.313,930,146,397.353,930,146,397.35利润总额3,615,889,685.301,214,171,576.66877,696,541.76197.81940,444,611.18739,482,491.09归属于上市公司股东的净利润2,009,932,702.80742,382,101.33499,262,267.28170.74604,009,658.92491,600,616.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,000,690,511.00710,080,231.42468,571,648.71181.76604,480,646.29492,071,604.32基本每股收益（元／股）2.400.890.60169.660.870.71稀释每股收益（元／股）2.400.890.60169.660.870.71扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）2.390.850.56181.180.870.71全面摊薄净资产收益率（%）31.6816.6212.99增加15.06个百分点15.6814.30加权平均净资产收益率（%）37.2617.8413.78增加19.42个百分点32.4920.37大同煤业股份有限公司2008年年度报告4扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）31.5415.8912.19增加15.65个百分点15.7014.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）37.0917.0612.93增加20.03个百分点32.5120.39经营活动产生的现金流量净额4,306,439,058.37668,039,689.05668,039,689.05544.641,267,523,715.401,267,523,715.40每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）5.150.800.80543.751.511.512007年末2006年末2008年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产12,879,381,867.138,357,112,401.008,223,323,812.6454.117,263,825,544.457,169,999,932.17所有者权益（或股东权益）6,343,740,398.304,467,703,695.503,844,776,425.2841.993,855,033,345.423,437,999,067.90归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）7.585.344.5941.954.604.11四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期普通股A股股票2006年6月13日6.76280,000,0002006年6月23日28,000,000公司于2006年6月发行人民币普通股28，000万股，发行前总股本55，685万股，期末为83，685万股。其募集资金已经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2005A6251号验资报告。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股大同煤业股份有限公司2008年年度报告5(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数65,536户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量大同煤矿集团有限责任公司国家60.48506,100,0000506,100,000中国中煤能源集团公司国有法人1.7414,546,247-4,866,842秦皇岛港务集团有限公司国有法人1.6714,000,0000中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金未知1.4712,285,437中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金未知1.3511,313,930DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT未知1.169,698,788中信证券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED未知1.119,323,558兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金未知1.089,023,860中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金未知0.887,400,000中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划未知0.715,947,400前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国中煤能源集团公司14,546,247人民币普通股秦皇岛港务集团有限公司14,000,000人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金12,285,437人民币普通股中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金11,313,930人民币普通股DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT9,698,788人民币普通股中信证券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED9,323,558人民币普通股大同煤业股份有限公司2008年年度报告6兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金9,023,860人民币普通股中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金7,400,000人民币普通股中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划5,947,400人民币普通股上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金5,500,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东大同煤矿集团有限责任