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洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。(√)2、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入,将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益,也是“黑钱”。(×)3、破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交至中国期货业协会。(×)4、金仕达反洗钱系统代码1207代表:客户长期不进行或少
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本文标题:洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3296810 .html
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时间: 2020-01-25
本文标题:洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益
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