上海医药集团股权置换项目评估资料汇总上药集团简介、评估目的叙

委托方简介：企业名称：上海医药（集团）有限公司注册地址：上海市张江路92号法定代表人：周玉成注册资本：人民币叁拾壹亿伍仟捌佰柒拾贰万元企业类型：有限责任公司(国内合资)经营范围：医药产品(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、搽剂、酊剂、栓剂、原料药)、医疗器械及相关产品的科研、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。上药集团的前身是上海医药（集团）总公司（以下简称“上药集团”），1996年10月经上海市政府批准，由原上海市医药管理局改制组建而成，2002年9月进一步改制成为多元投资的上海医药（集团）有限公司。其中，隶属中央企业工委管理的国家重点骨干企业集团--中国华源集团有限公司拥有40%股权，上海工业投资（集团）有限公司和上海华谊（集团）公司各拥有30%的股权。上药集团现已成为一家集科、工、贸为一体的大型企业集团，现有员工3.2万人，注册资本31.58亿元，是中国规模最大、产业链最完整、营销网络最健全的医药企业之一，并跻身中国工业企业100强。上药集团的主营业务涵盖化学药、生物药、中药和医药流通等诸多领域，拥有药品生产许可证100个，药品经营许可证32个，药品生产批文2000多个，产品覆盖人类生命健康的各个领域，行销全国各地和世界30多个国家。上药集团实行严格的GMP、GSP、GAP和GLP管理，技术不断创新，工艺精益求精，管理一丝不苟，保证了药物的安全性、有效性和可靠性，在国内外赢得了良好的产品信誉度。集团不仅拥有信谊、雷允上、华氏、龙虎、新亚等一批历史悠久、享誉全国的品牌商标，而且创造了新中国制药业历史上的诸多第一，形成了上药集团强大的无形资产。如今，上药集团已初步完成了管理体制的重大改革和组织架构的重新塑造，形成了“5+4”的全新组织管理体系，即抗生素事业部、处方药事业部、中药事业部、天然药物事业部、OTC事业部、原料药事业部等五大事业部和上海医药股份有限公司（上市公司）、上海医药进出口公司、山东青岛国风股份有限公司、上海英达莱置业有限公司等五大控股子公司。评估目的：本次评估目的是为上海医药集团有限公司拟股权置换提供价值参考依据。（长期投资单位根据具体情况适当修改）上海医药集团有限公司为了积极应对加入WTO后医药行业所面临的新机遇，认真贯彻党的十六届三中全会关于鼓励大型国企股份制改制重组的有关精神，全面落实上海医药（集团）有限公司董事会确定的“实体化、公众化、国际化”的发展战略目标，上药集团在2003年根据现代企业制度发展的模式，完成了集团事业部制的改造，但上海新先锋药业有限公司（以下简称“新先锋”）作为集团抗生素事业部的核心企业，集团的直接控股比例只有50%，阻碍了优势企业的利润向集团集中，加大了抗生素事业部实现集团要求“利润倍增”目标的困难。为此，上药集团决定：以经评估后的价值拟收购长城资产、信达资产、上海国投持有的新先锋公司50%的股权，转让手续完成后，新先锋公司成为上药集团全资子公司或分支机构。长城资产、信达资产、上海国投用上药集团收购新先锋股权的资金对上药集团实施增资，最终达到长城资产、信达资产、上海国投在新先锋的股权置换到上药集团的目的。增资后，上药集团由原来的三家股东增加到六家股东。经济行为依据：《关于上海医药集团有限公司整体资产评估的方案》沪医投（2004）310号。