模联立场文件参考--意大利

代表：学校：意大利西北工业大学委员会：学院：CND电子信息学院代表：李瑞，张昌武通过反洗钱和国际司法互助增强国际禁毒合作文件意大利作为一个负责任的大国，致力于促进国际间反洗钱和禁毒合作。毒品交易不仅影响到个人，也腐化着政府，商业以及金融等领域，而“洗钱”则助长了腐败和有组织犯罪。意大利充分认识到毒品交易和“洗钱”的危害性，下定决心通过反洗钱和国际司法互助来增强国际禁毒合作。《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（1988）被认为是第一个国际手段来解决犯罪中的货币收益，同时也要求成员国建立政策，将洗钱犯罪化。为了响应对于在一个框架下来全面实施公约的需求，在1997年，成立了全球反洗钱计划（GPML）组织，以应对犯罪组织贩卖毒品和其他相关罪行中的洗钱问题。全球反洗钱计划因为1998年举行的联大第20届特别会议的所得成果得到了进一步强化。麻醉药委员会与反洗钱金融行动特别工作组合作关系密切，并出台《关于反洗钱和反资助恐怖主义及扩散融资活动的国际标准》反洗钱金融行动特别工作组制定的标准包括促进“法律、管理及执行措施的有效推行，以打击洗钱，恐怖主义融资，及其他威胁国际金融体系完整的行为。”此前，虚拟货币运营商比特币基金会副会长查理·希瑞姆(CharlieShrem)被控参与洗钱，并帮助向一个非法在线毒品黑市转移基金。1月26日，希瑞姆在纽约肯尼迪机场被逮捕。他的被捕说明了使用比特币进行非法交易是难脱离其害的，因为它涉及到软件设备中的所有权链条，每一个节点都会连接到对比特币有需求的用户。此事件涉及范围之广，影响力之大，实为世界痛斥。而意大利在“反洗钱”上态度十分鲜明。就旨在防止洗钱活动上，由于梵蒂冈在反洗钱方面没有达到国际标准，意大利中央银行决定停止在梵蒂冈境内的刷卡交易业务，该业务由德意志银行意大利分行提供。游客在梵蒂冈购买博物馆门票和在商店购物都必须用现金付款。意大利为响应联合国的号召，做出了很多努力。意大利是世界上最早出台反洗钱法律的国家之一，在反洗钱立法方面处于领先地位。早在20世纪70年代，意大利就在《意大利刑法典》的648条中规定了洗钱是一种犯罪行为。除了把洗钱规定为犯罪之外，1991年5月3日，针对利用金融系统的洗钱，意大利议会在听取了政府总理、财政部长、内政部长、司法部长、工业部长、邮政及通信部长、经济部长的建议后制定了《限制现金和无记名证券在交易中的使用和防止利用金融系统进行洗钱的紧急措施》并先后于1991年7月5日和1997年5月26日进行了修改，逐步加以完善和改进。为了配合该法律的实施，1997年8月22日，意大利又制定了《对信用和金融机构实施交易报告制度的指导》，规范、指导交易报告的具体实施。意大利呼吁各国依照联合国大会1995年12月21日第50/148号和1996年12月12日第51/64号决议,认识到必须加强国际合作并采取有效战略,以便打击所有形式跨国犯罪的活动取得成效。各国间日益需要更密切的协调与合作,打击与毒品有关的罪行,诸如恐怖主义、非法军火贸易和洗钱,同时铭记联合国和各区域组织可在这方面发挥作用。非法贩运毒品及其与恐怖主义、跨国犯罪、洗钱和非法买卖武器的联系对文明社会所造成的危险和威胁,鼓励各国政府对付此种威胁,合作防止金钱输送给从事此种活动者并防止金钱在其间流通。