易制毒化学品管理及相关技术3.

易制毒化学品管理及相关技术中国刑警学院刑侦三系（禁毒）肇恒伟二○一○年六月中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）问题四、易制毒化学品犯罪案件办理中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）一、法律适用（一）法律依据《条例》第38、39条：…构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反本条例规定，走私易制毒化学品的，由海关没收走私的易制毒化学品；有违法所得的，没收违法所得，并依照海关法律、行政法规给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《刑法》357条：违反国家规定，非法运输、携带醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂进出境的，或者违反国家规定，在境内非法买卖上述物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知他人制造毒品而为其提供前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（二）制毒物品犯罪认定与处罚1.非法买卖制毒物品罪认定与处罚（1）非法买卖制毒物品罪概念是指违反国家规定，在境内非法买卖麻黄素、苯基丙酮、胡椒醛、错酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂的行为。（2）构成特征客体：国家对制毒物品的管理制度客观方面：违反国家规定，在境内非法买卖麻黄素、苯基丙酮、胡椒醛、错酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂的行为。主体：一般主体，自然人和单位均可构成。在司法实践中，单位犯罪占相当高的比例。主观方面：故意。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（3）非法买卖制毒物品罪认定①行为具体表现形式：包括非法购买和非法销售两种行为。无证买卖：未经许可或者备案，擅自购买、销售易制毒化学品的；超限买卖：超出许可证明或者备案证明的品种、数量范围购买、销售易制毒化学品的假证买卖：使用他人的或者伪造、变造、失效的许可证明或者备案证明购买、销售易制毒化学品的；向无证、假证者销售：经营单位违反规定，向无购买许可证明、备案证明的单位、个人销售易制毒化学品的，或者明知购买者使用他人的或者伪造、变造、失效的购买许可证明、备案证明，向其销售易制毒化学品的；其他：如使用现金、实物买卖的。②违法与犯罪的界定一看数量大小。二看用途和流向：程序违法、实体合法不为罪。《关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条（三）易制毒化学品生产、经营、使用单位或者个人未办理许可证明或者备案证明，购买、销售易制毒化学品，如果有证据证明确实用于合法生产、生活需要，依法能够办理只是未及时办理许可证明或者备案证明，且未造成严重社会危害的，可不以非法买卖制毒物品罪论处。三看情节：情节显著轻微不为罪（4）处罚处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位构成犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。单位犯罪标准：对外以单位名义实施，体现单位主观明知，所得利益归单位所有。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）二看用途和流向：程序违法、实体合法不为罪。《关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条（三）易制毒化学品生产、经营、使用单位或者个人未办理许可证明或者备案证明，购买、销售易制毒化学品，如果有证据证明确实用于合法生产、生活需要，依法能够办理只是未及时办理许可证明或者备案证明，且未造成严重社会危害的，可不以非法买卖制毒物品罪论处。三看情节：情节显著轻微不为罪（4）处罚处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位构成犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。单位犯罪标准：对外以单位名义实施，体现单位主观明知，所得利益归单位所有。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）2.走私制毒物品罪认定与处罚（1）走私制毒物品罪概念是指违反国家规定，逃避海关监管，非法运输、携带醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂进出国（边）境的行为。（2）构成特征客体：国家对制毒物品的管理制度客观方面：是指违反国家规定，逃避海关监管，非法运输、携带醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料或者配剂进出国（边）境的行为。主体：一般主体，自然人和单位均可构成。主观方面：故意。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（3）走私制毒物品罪认定①行为具体表现形式：利用交通工具或人力将制毒物品偷运出境；将制毒物品与日常百货混装蒙混过关；利用边境贸易等方式走私；改换包装、重贴或撕毁标签伪装其他非管制物品出境；伪装为非管制物品报关出口；人货分离、雇佣不知情的司机代为运输出境；伪造各种证明文件从合法贸易渠道出口制毒物品。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）②违法与犯罪的界定关键看数量：数量较大为罪，数量较小为违法。③其他相关犯罪的界定为了制造毒品或者走私、非法买卖制毒物品犯罪而采用生产、加工、提炼等方法非法制造易制毒化学品的，根据刑法第二十二条的规定，按照其制造易制毒化学品的不同目的，分别以制造毒品、走私制毒物品、非法买卖制毒物品的预备行为论处。明知他人实施走私或非法买卖制毒物品犯罪，而为其运输、储存、代理进出口或以其他方式提供便利的，以走私或者非法买卖制毒物品罪的共犯论处。（4）处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位构成犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。单位犯罪标准：对外以单位名义实施，体现单位主观明知，所得利益归单位所有。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）3.“卡死”主观故意构成要件人赃（制毒物品）互证的关键是明知的确定（1）明知种类制毒物品犯罪都是故意犯罪，表现为行为人明知自己的行为违反了禁毒法而为之，直接的表现为对制毒物品有认识。“明知”是指行为人知道或者应当知道所运输、携带和买卖的是制毒物品的心理状态。明知程度：只需明知犯罪对象是制毒物品，二无需完全知道制毒物品的数量、质量、品种、含量、成分等理化性质。明知包括明明知道和应当知道，明明知道又包括“被人明确告之”和“自我明确知道”。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（2）推定明知推定，是指事实推定，即从已知的事实推论未知的事实，从而得出结论；这也是一种证明方法，即以一定事实证据为依据，结合日常生活经验和常识，从而推出另一情况的方法。为保障被告人的辩护权，避免客观归罪，推定的明知允许被告人提出相反证据加以推翻制毒物品犯罪中，判断被告人对涉案制毒物品是否明知，不能仅凭被告人供述，而应当依据被告人实施制毒物品犯罪行为的过程、方式、制毒物品被查获时的情形等证据，结合被告人的年龄、阅历、智力等情况，进行综合分析判断。国外法例：英国1994年《刑事司法和公共秩序法》第36条：在被告人的身体或者被逮捕的地点发现可疑物体、物质、痕迹时，如果犯罪嫌疑人拒绝回答警察关于这些可疑物体、物质、痕迹的提问，法官和陪审团即可据此作出对于被告人不利的推论，即推定“明知”。换言之，在当事人不原或者不能作出合理解释的情况下，可以推定其对所持有的物品有了概括性的认识。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）例：00年9月16日，某缉毒大队接到群众举报，薛某伙同他人驾驶一辆桑塔纳轿车前往广东购买海洛因。缉毒大队在路上布控拦截，于9月17日上午9时截获该车，抓获犯罪嫌疑人薛某和驾驶员林某等四人，当场从该车的方向盘下缴获海洛因350克。在审讯驾驶员林时，他辩解说不知道车上装有毒品。围绕他是否明知所运输的是毒品，侦查员查明以下事实：（1）林知道货主薛吸毒并贩卖毒品；（2）这次薛以2000元的高价雇请林到广东运东西；不属于正常的货物运输；（3）在广东期间，林见到薛的行动诡秘，没有谈正常的生意：（4）在广东增城附近绕过检查站时，薛将一黑色塑料袋包装的物品交给林，叫林藏起来，林即把该包藏在方向盘下。法院以运输毒品罪，判15年并处没收个人全部财产。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（3）实践中可以推定明知的情形改变产品形状、包装或者使用虚假标签、商标等产品标志的；以藏匿、夹带或者其他隐蔽方式运输、携带易制毒化学品逃避检查的；抗拒检查或者在检查时丢弃货物逃跑的；以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查的；选择不设海关或者边防检查站的路段绕行出入境的；以虚假身份、地址办理托运、邮寄手续的；以其他方法隐瞒真相，逃避对易制毒化学品依法监管的。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）4.制毒物品数量认定以查证属实的数量计算，不以纯度折算多次走私或非法买卖的，未经处理的，累计计算不同制毒物品数量折算。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）二、制毒物品犯罪案件证据（一）制毒物品犯罪案件证据概念及其特点1.概念：是指缉毒侦查人员依法收集并审查核实的、能够证明毒品犯罪案件事实的材料。2.一般特点：客观性、合法性、关联性3.与普通刑事案件证据的区别（1）单一性：制毒物品原则上是具有“唯一真实证明力”的证据。证人证言、被害人陈述、现场勘验笔录较少（2）即时性：刑事案件通常是“过去时”，毒品案件往往是“现在进行时”或“将来时”（3）易反性：言词证据印证难且证明力弱，证据难保全固定，翻供现象普遍中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）（二）制毒物品犯罪案件证据标准1.概念：证据标准分为一般证据标准和特殊证据标准。一般证据标准，是指毒品犯罪通常具有的证据种类和形式；特殊证据标准，是指某些毒品犯罪应具有的特殊证据形式。一般证据标准，包括证明毒品犯罪的客体、客观方面、主体和主观方面的证据种类和形式。一是犯罪主体：（1）居民身份证、临时居住证、工作证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、中华人民共和国旅行证，以及边民证；（2）户口簿或微机户口卡；（3）个人履历表或入学、入伍、招工、招于等登记表；（4）医院出生证明；（5）犯罪嫌疑人、被告人的供述；（6）有关人员（如亲属、邻居等）关于犯罪嫌疑人、被告人情况的证言。用于证明犯罪嫌疑人、被告人的姓名（曾用名）。出生年月日、居民身份证号、民族、籍贯、出生地、职业、住所地等基本情况。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）二是犯罪主观方面：（1）犯罪嫌疑人、被告人及其同案犯的供述和辩解；（2）有关证人证言（侦查员、见证人、鉴定人、知情人、同谋人、发现者、主管部门、经办人、海关人员、、邮政人员、机场检查人员、同事等证言）；（3）有关书证（电传、合同、报关单、发票、商检单、提货单、伪装标识、记录本、支票、帐薄、记账凭证、银行账号、汇票、仓单、假证明、介绍信、运单、书信、电话记录、手机短信记录）；（4）其他有助于判断主观故意的客观事实。证明毒品犯罪动机、犯罪目的等主观特征。中国刑事警察学院刑侦三系（禁毒）三是犯罪客观方面：（l）制毒物品及其照片；（2）毒资转移的凭证，如银行的支付凭证（如存折、本票。汇票、支票）和记帐凭证，制毒物品的交付凭证（托运单、货单、仓单、邮寄单），交通运输凭证（车票、船票、机票），同案犯之间的书信等；（3）报案记录、投案记录、举报记录（信件）、控告记录（信件）、破案报告等能说明案件及相关情况的书面材料；（4）制毒物品、毒资、作案工具及其它涉案物品的扣押清单；（5）相关证人证言，包括海关、边防检查人员、侦查人员的证言，以及鉴定人员对鉴定所作的说明；（6）辨认笔录、指认笔录及其照片情况的文字记录，包括有关知情人员对犯罪嫌疑人、被告人的辨认和犯罪嫌疑人、被告人对毒品、毒资等犯罪对象的指认情况；（7）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解；（8）制毒物品鉴定和检验报告；（9）现场勘验、检查笔录及照片、录像、现场制图，包括对现场的勘验、对人身的检查、对物品的检查；（10）制毒物品数量的称量笔录；(11)视听资料，包括录音带、录像带、电子数据等。证明制毒物品犯罪事实是否存在；犯罪嫌疑人